專為香港打造的KYC身份驗證服務
適用於香港的全周期驗證平台
只需一個驗證平台，即可滿足您的所有驗證需求：KYC/反洗錢、企業驗證、交易監控、欺詐預防和旅行規則解決方案。讓您和您的用戶體驗簡便的驗證程序。
遵守香港法规
符合香港金融管理局 (HKMA) 和证券及期货事务监察委员会(SFC) 的指引。
保护您的收入
获得多层保护，防止各类合成欺诈、身份盗窃和文件伪造。
获得更多全球付费用户
提供流畅的用户导引服务，可在香港获得 97.89% 的通过率和全球最高的通过率。
確保客戶旅程每一步的安全
協調驗證檢查，無需驗證碼。在客戶旅程的任何階段進行檢查，提供頂級反欺詐保護，提高全球通過率 。
用戶驗證
快速驗證客戶以及是否符合當地法規，包括虛擬資產交易平台(VATP)和金錢服務經營者(MSO)發牌要求。進行身份和地址驗證、活體檢查、反洗錢篩查等。採用中文等40多種語言界面，簡化用戶旅程。
企業驗證
只需3小時，即可完成整個KYB操作。可運行自動反洗錢和註冊篩查，或委託我們的合規專家對法律實體進行更深入的所有權和控制結構分析。此外，還可使用定制問卷評估反洗錢風險和客戶概況。
交易監控
自動實時監控和檢測可疑活動。基於規則進行檢測，即使極為隱蔽的欺詐和洗錢企圖亦無所遁形。藉助所提供的資訊，您可以輕鬆創建可疑活動報告(SAR)。
欺詐預防
確保多重欺詐防護貫穿整個用戶旅程。我們的AI驅動型解決方案能夠實時檢測並處理危險信號及行為，從而保護您免受各種欺詐行為（包括賬戶接管、多重賬戶和未經授權的支付）的侵害。
事實勝於雄辯：
投資回報率高達240%
Forrester Consulting的研究「Sumsub驗證平台的總體經濟影響™」顯示，與Sumsub合作的公司已實現降本增效。讓我們看看您可以得到什麼結果 。
240%
高達240%的投資回報率
3.21M
321萬淨現值
4.55M
455萬收益現值
< 6
投資回收期 < 6個月
將您的技術堆棧與Sumsub輕鬆整合
使用Sumsub，透過Web SDK、Mobile SDK或我們的RESTful API整合您所需的服務。或者，您可以使用Unilink，透過二維碼或驗證表單連結導引用戶，而無需整合Sumsub。正常運行時間高達99.996%，無需擔心中斷。
客戶留言
CCO at Nicehash
We started using Sumsub at the beginning of 2020. Since then we’ve checked approximately half a million users. They’ve helped us a lot with their highly sophisticated KYC/AML solutions. At the beginning of our collaboration, we mainly used Sumsub to manage security risks for our platform and its users, but we added more services and solutions as we grew to effectively manage AML risks and verify users.
Legal Counsel at YouHodler
The Sumsub integration will be a huge help for our dedicated compliance officers, helping them manage their time more efficiently and turn their focus to helping our clients in other aspects of our company's development. Sumsub will also enable YouHodler to create automatic reports for regulatory bodies and applicable laws.
Co-Founder and CEO at Oobit
We love the fact that Sumsub provides the user with either a verified acceptance or rejection immediately. This saves users’ valuable time and makes the onboarding experience far more convenient and user friendly.
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常见问题
適用於香港的KYC檢查是什麼？
香港的金融機構在引導客戶時必須進行KYC檢查。載列KYC程序的指引由證券及期貨事務監察委員會（證監會）及香港金融管理局（金管局）發佈。對於遠程導引的個人客戶，企業通常必須驗證他們的全名、生日、國籍和唯一的身份證號碼。
KYC能否自動化？
KYC（了解你的客戶）流程可以實現自動化，這是最便捷的方式。公司利用AI（人工智能）和機器學習等先進科技實現檢查及其管理的自動化。自動化可簡化客戶驗證程序，提高效率和速度，減少人為錯誤，並確保符合監管要求。
KYC服務是什麼？
KYC服務是為企業提供身份驗證和盡職調查程序的第三方解決方案。該服務可使公司在其KYC程序中使用技術解決方案，幫助簡化客戶導引流程，減少欺詐行為，並確保符合監管標準。
身份驗證系統是什麼？
身份驗證系統是一種能讓企業驗證客戶身份的軟件。此類平台通常會識別和驗證個人資訊，如政府頒發的身份證數據、地址和其他個人數據。從PSP和加密貨幣提供商等金融科技企業到電子商務網站，各種受監管和非受監管企業都在使用身份驗證平台來確保客戶的真實身份，防止欺詐和金融犯罪。
eKYC是什麼?
eKYC指「了解你的客戶」的電子程序。這是以技術驅動的流程，使機構能夠以電子方式，通常是透過使用文件照片（或其數碼版本）和生物識別數據驗證客戶身份。這種驗證方法通常比傳統的面對面驗證更快、更便捷，而且有助於減少文書工作和人工流程。
香港最好的反洗錢/KYC提供商是哪家？
選擇哪種「最佳」解決方案在很大程度上取決於企業的需求。適當的KYC/反洗錢服務可提供一系列自動驗證和認證檢查、整合選項和全球高通過率。選擇相關提供商時，應評估引導體驗、驗證準確性和合規標準。
金錢服務經營者(MSO)牌照是什麼？
金錢服務經營者(MSO)牌照是在香港提供金融服務（貨幣兌換服務或匯款服務）需要獲得的監管批准。牌照的有效期通常為2年。自2012年4月1日起，香港海關(C&ED)根據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO)對MSO進行監管。
香港的虛擬資產交易平台(VATP)牌照是什麼？
在香港開展業務或積極向本地投資者推銷服務的中央平台必須持有香港虛擬資產交易平台(VATP)牌照。該等平台必須根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(SFO)和香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO)的規定，獲證券及期貨事務監察委員會（證監會）發牌並受其監管。