Cumpla con la normativa mexicana de AML gracias a una solución de verificación de identidad que verifica fácilmente a los usuarios de todo el mundo.
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Cumplimiento de la normativa
Cumpla con los requisitos legales, incluyendo aquellos establecidos por la ley mexicana de lucha contra la corrupción (LFPIORPI) y su reglamentación complementaria.
Evite el fraude
Brinde a su empresa una protección contra el fraude de diversos niveles.
Dé la bienvenida a más usuarios
Haga de KYC un activo y no un obstáculo. Incorpore a los usuarios legítimos sin problemas.
Proteja su negocio con un flujo de verificación que se ajuste a los requisitos de su regulador. Verifique los documentos y examine continuamente a los usuarios con respecto a las listas de vigilancia globales para garantizar el pleno cumplimiento.
Aleje a los malos actores y mantenga la puerta abierta para los usuarios legítimos. Valide las pruebas de identidad (ID), realice comprobaciones de vivacidad o entrevistas en vídeo, examine una lista de bloqueo de más de 1 millón de defraudadores y descubra posibles actividades fraudulentas con puntuaciones de riesgo de comportamiento.
Agilice la verificación para ayudar a los usuarios a aprobar en el primer intento. Localice las interfaces en español (o en más de 30 idiomas), autocapture los documentos, elimine los pasos innecesarios con la extracción automática de datos y avise al instante a los usuarios para evitar errores durante el proceso.
Dé la bienvenida a más usuarios locales, o hágalo a nivel mundial con la capacidad de procesar más de 6 500 tipos de documentos de todo el mundo. Esto incluye las identificaciones más inusuales que existen.
Construya el flujo de usuarios exacto que necesita eligiendo entre verificaciones específicas, utilizadas por separado o en combinación:
Construya flujos de verificación de acuerdo con los perfiles de riesgo de sus usuarios, ejecute automáticamente comprobaciones adicionales basadas en las acciones de los solicitantes y configure activadores para una revisión manual de los casos, todo sin escribir una sola línea de código.
Amplíe su negocio con información clara sobre su flujo de verificación KYC/AML. Realice el seguimiento y la gestión de los casos activos, lleve a cabo la supervisión continua de la AML, obtenga actualizaciones sobre cualquier cambio y controle los cuellos de botella del rendimiento, todo en un solo lugar.
Use Sumsub para integrar los servicios que necesita a través del SDK web, el SDK móvil o nuestra API RESTful. No se preocupe por las interrupciones con un 99,996% de tiempo de actividad.
La verificación de identidad es el proceso que asegura que un cliente potencial es quién dice ser. Esto implica la recopilación de datos personales para la identificación del cliente y la validación de identidad. La verificación de identidad como parte de los procedimientos de conozca a su cliente (KYC) proviene de la normativa contra el blanqueo de capitales. Estas leyes exigen que las instituciones obligadas tomen medidas para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.
Los requisitos de KYC dependen del tipo de empresa, su actividad y jurisdicción. Por ejemplo, KYC en México es obligatorio por la Ley AML (LFPIORPI) y reglamentación complementaria. Estos requisitos son obligatorios para las empresas de los sectores bancario, financiero y del juego. Para llevar a cabo el KYC de forma rápida y adecuada, las empresas suelen utilizar plataformas KYC especializadas.
Si se pregunta cuánto cuesta un KYC como servicio, depende de cada proveedor de software KYC en particular y de sus planes. En el caso de Sumsub, puede empezar con tan sólo 1,42 dólares por verificación. ¡Vea lo que más le conviene!
Co-Founder and CEO at Oobit
We love the fact that Sumsub provides the user with either a verified acceptance or rejection immediately. This saves users’ valuable time and makes the onboarding experience far more convenient and user friendly.
¡Empezar es muy fácil!
Participe en una breve llamada de demostración con nuestros expertos y comience a verificar a los usuarios en las próximas 24 horas. ¿Está listo para chatear?
