Soluzione di ottemperanza KYC per l'Italia

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Rispetta le leggi italiane

Con Sumsub, potrai facilmente soddisfare i requisiti legali AML/CFT a livello locale, compresi quelli stabiliti dal Decreto Legislativo e dalle Disposizioni della Banca d'Italia.

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  • Verifica gli utenti in relazione a sanzioni globali, liste di monitoraggio, PEP e mediatori indesiderati
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Conquistare più utenti onesti

Minimizza i coefficienti di abbandono con percorsi per gli utenti brevi e chiari.

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  • Migliora il flusso degli utenti con una biometria fluida
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Smettila di perdere soldi con le truffe

I truffatori hanno molti assi nella manica, con nuove frodi che aumentano di giorno in giorno. La nostra protezione multilivello è continuamente aggiornata per prevenire tutti gli ultimi attacchi.

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  • Individuare i clienti a rischio assegnando punteggi di pericolosità a livello comportamentale e controllando una lista interna di oltre 1 milione di impostori
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Un toolkit completo per tutte le esigenze di verifica degli utenti

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Vivacità e face match
Verificazione per documento d'identità
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Fordern Sie alle zusätzlichen Informationen an, die Sie für Ihr KYC-Verfahren benötigen.

Verificazione per e-mail
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  • Regola le impostazioni globali in base alle tue normative
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Non credeteci sulla parola. Ecco cosa dicono i nostri clienti

Théo Rougon

Théo Rougon

Risk manager presso Bling
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Abbiamo esaminato altre soluzioni KYC, ma ci siamo sentiti più fiduciosi nelle tecnologie di prevenzione antifrode di Sumsub, che includono il rilevamento della liveness - uno dei metodi di verifica più sicuri attualmente. Ho cercato di superare la registrazione di Sumsub usando documenti falsi, ma il servizio ha individuato il tentativo.

Sicurezza e osservanza a livello aziendale

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