serviço KYC para Portugal

Receba mais clientes com KYC/PLD contínuo e seguro

Mantenha-se em conformidade com a legislação portuguesa de PLD realizando verificações fáceis e rápidas dos usuários do mundo inteiro

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Atenda os requisitos de KYC/PLD incluindo os definidos pela Legislação Portuguesa de PLD de 2017 e o Aviso do Banco de Portugal de 2018

Siga a sua direção livre de fraude

Forneça a proteção multicamadas contra fraude para o seu negócio

Receba mais clientes

Torne o KYC num activo, não num obstáculo. Integre usuários legítimos ininterruptamente

Saiba quem são os seus clientes

Proteja a sua empresa por meio de um fluxo de verificação sincronizado com os requisitos do seu regulador. Verifique os documentos e rastreie continuamente os usuários em relação às listas de observação globais para garantir o compliance completo.

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Detecte e expulse os fraudadores

Afaste os malfeitores enquanto mantém a porta aberta para os usuários legítimos. Valide IDs, realize verificações com liveness ou vídeo entrevistas, visualize a lista de bloqueio de mais de 1 milhão de fraudadores e descubra as possíveis atividades de fraude com pontuação de riscos comportamentais.

Detecte e expulse os fraudadores

Obtenha excelentes taxas de aprovação

Otimize as verificações para ajudar os usuários a ‘passar’ na primeira tentativa. Traduza as interfaces para o português (ou 30+ outros idiomas), faça o upload automático de documentos, elimine formulários por meio da extração automática de dados e avise imediatamente os usuários para evitarem erros durante o processo.

Obtenha excelentes taxas de aprovação

Taxas de aprovação mais altas em Portugal e além

Receba mais usuários locais e torne-se global, com o poder de processar mais de 6500 tipos de documentos emitidos em 220+ países e territórios. Isto inclui os IDs mais raros que existem!

Verificação de usuários em compliance com as leis portuguesas

Construa aquele mesmo fluxo de usuários que precisa escolhendo uma das determinadas verificações de identidade online

  • Verificação por liveness Biometria facial que aumenta a conversão e dura em média apenas 4 segundos
  • Vídeo entrevistas Chats de vídeo curtos com assistência de operadores disponíveis 24/7/365 (use os funcionários da Sumsub ou os seus próprios)
Verificação de usuários em compliance com as leis portuguesas

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Automatize os passos da verificação para ajustar a sua política de PLD

Construa fluxos de verificação de acordo com os perfis de risco dos seus usuários, execute verificações extras com base nas ações dos candidatos e configure acionadores para a revisão manual dos casos — tudo sem escrever uma única linha de código.

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Acompanhe todos os dados importantes

Dimensione o seu negócio com insights claros sobre o seu fluxo de verificação KYC/PLD. Acompanhe e gerencie casos ativos, realize a monitoração contínua de PLD, obtenha atualizações sobre quaisquer alterações e monitore os gargalos de desempenho — tudo num só lugar.

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Integre facilmente o seu stack tecnológico com a Sumsub

Use a Sumsub para integrar os serviços que precisa via Web SDK, Mobile SDK ou a nossa API RESTful. Durante 99,9% do tempo operacional não tenha que se preocupar com as interrupções

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FAQ

  • O que é serviço de KYC?

    KYC (Know Your Customer) é o processo de identificação e verificação de usuários. Serviços de KYC são um conjunto de procedimentos de verificação que possibilitam que companhias realizem o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo e a outras atividades criminosas. Portanto, as empresas realizam o KYC em Portugal para combater fraudes e estar em conformidade com as leis portuguesas de PLD.

  • O que é fluxo de trabalho de KYC?

    O fluxo de trabalho de KYC é uma sequência de controlos que verificam a identidade do cliente. Os controlos de KYC muitas vezes incluem verificação de ID, endereço, verificação de liveness e outros. Enquanto os controlos manuais ainda estão a ser usados, muitos negócios mudaram para o KYC automático. Soluções automatizadas usam as ferramentas de KYC com base na Inteligência Artificial para realizar verificações dos clientes rapidamente e na melhor qualidade.

  • Quem precisa do KYC?

    Os requisitos de KYC dependem do tipo de companhia, das suas atividades e jurisdição, pelo que a necessidade de KYC varia dependendo do país e do negócio. Se a empresa enquadra-se sob as regulamentações do PLD, então o KYC é obrigatório. Para efetuar a verificação rápida e adequada do usuário, empresas frequentemente usam um software de KYC.

  • Quanto é o KYC?

    Se está a perguntar-se quanto custa um serviço de KYC, isto dependerá de cada solução particular de KYC e do seu plano. No caso da Sumsub, pode começar com o mínimo de €1,32 por cada verificação. Veja o que lhe fica melhor!

Não creia nas nossas palavras…

Théo Rougon

Théo Rougon

Gerente de riscos na Bling
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Examinamos outras soluções de KYC, mas nos sentimos mais confiantes com as tecnologias de prevenção de fraudes da Sumsub que incluem detecção de liveness – um dos métodos de verificação mais seguros hoje. Tentei passar na integração da Sumsub usando documentos falsos, mas o provedor detectou a tentativa.

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