Solução de Travel Rule

Conformidade com a Travel Rule
sem concessões

Orquestre protocolos, contrapartes e requisitos regulatórios em um único fluxo, substituindo integrações fragmentadas por uma conformidade com a Travel Rule escalável.

1,050+

VASPs no diretório de clientes da Sumsub

$1.7T

em transações protegidas nos últimos dois anos

5,000+

ativos suportados

Conecte-se à maior rede de VASPs

Troque dados da Travel Rule com contrapartes confiáveis e alcance taxas mais altas de aprovação de transações.

Acesse a cobertura de protocolos mais ampla

Permita interoperabilidade transfronteiriça contínua entre jurisdições e protocolos.

Cubra todo o ciclo de vida da Travel Rule em uma única plataforma

Colete dados de identidade, aplique requisitos jurisdicionais, verifique contrapartes e carteiras e transmita dados da Travel Rule em um fluxo de trabalho unificado.

Integra-se facilmente à sua stack tecnológica

Integração flexível via SDK, API e protocolos para uma conformidade com a Travel Rule sem fricção.

Deixe que suas contrapartes o encontrem

O diretório VASP em tempo real da Sumsub ajuda as empresas de cripto a se descobrirem, para que possam trocar mensagens da Regra de Viagem e manter a conformidade.

Mais de + VASPs

Cubra todo o ciclo de vida da Travel Rule

Veja as transações com clareza

Automatize a lógica de conformidade

Entenda os VASPs

Verifique carteiras não custodiais

Garanta auditabilidade

Integre via SDK

Comece sem configuração pesada

Um único lugar para operações de Travel Rule

Um único lugar para operações de Travel Rule

Acompanhe todas as transações de Travel Rule em um só lugar com contexto completo: dados da contraparte, requisitos aplicados e status atual.

Sem alternar entre ferramentas nem adivinhar o que está faltando.

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Impulsionado por parceiros líderes

Protocolos integrados

Parceiros de blockchain

Parceiros tecnológicos

Levando a conformidade com a Travel Rule a todos os cantos do mundo

Verifique os requisitos da Travel Rule por jurisdição

A Recomendação #16 da FATF exige que VASPs e instituições financeiras compartilhem os dados pessoais de quem participa de transferências de ativos virtuais para conter a lavagem de dinheiro.

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Veja como a Sumsub atende às recomendações da FATF para a
Travel Rule

Momento e escopo do envio de dados da Travel Rule

Transferências de VA de pequeno valor

Cobertura de tipos de VA

Gestão de alto volume

Envio imediato de dados

Manutenção de registros e monitoramento de transações

Monitoramento contínuo de transações

Manutenção de registros orientada pela conformidade

Download de dados

Identificação da contraparte VASP e due diligence

Localizar a contraparte VASP

Processo de due diligence

Verificações de transações de risco

Interoperabilidade com outras ferramentas de conformidade da Travel Rule

Envio interoperável de dados

Como líderes do setor estão lidando com a Travel Rule com a Sumsub

The Travel Rule requires Virtual Asset Service Providers (VASPs) to exchange personal information of transaction senders and recipients. With so many different protocols proposed for compliance, finding the right solution was a considerable challenge. With Sumsub’s Travel Rule solution, Guardarian can now automate data transfers across the widest protocol coverage and ensure worldwide compliance with the latest regulatory requirements.
Petr Sergeev
CEO at Guardarian
Sumsub’s Travel Rule solution has become a core part of our compliance infrastructure. It supports automation across protocol selection, sanctions checks and jurisdiction-specific rules, helping us adapt to evolving regulatory requirements, without slowing down our operations.
Gianluca Sacco
COO at VALR
Sumsub has been instrumental in fulfilling our regulatory requirements, providing a high level of assurance. The Travel Rule solution has not only significantly reduced the number of manual checks and eliminated human errors but has also streamlined our entire compliance workflow.
Mr. Yeoh Shen-Hoei
Compliance lead
Sumsub’s seamless integration with Hata’s systems minimizes the need for extra technical resources, reducing time-to-market and enhancing operational efficiency.
David Low
CEO at Hata
Since adopting Sumsub, we have observed a steady improvement in key metrics. The platform’s comprehensive monitoring and reporting tools provide clear visibility into these trends, allowing us to track and optimize our onboarding process with greater precision.
Anna Sokolova
Anti-Money Laundering Analyst at Nebeus
Today, Crassula works with Sumsub across multiple product lines—KYC, KYB, Transaction Monitoring, and the Crypto Travel Rule—taking a more ‘Sumsub-first’ approach. Bringing everything into a single framework allows Crassula to manage onboarding, compliance, and transaction monitoring, helping clients launch faster while maintaining strong compliance standards. It functions as a comprehensive compliance toolkit—a true ‘Swiss army knife’ for fintechs.
Daria Dubinina
CEO and co-founder of Crassula
Noah now uses Sumsub across its entire onboarding and compliance stack, including KYC, KYB, Sanctions and PEP Screening, Adverse Media Checks, Transaction Monitoring, and Travel Rule enforcement. Using Sumsub’s Workflow Builder, Noah tailors specific flows for each of its licensed entities in Canada, the US, and Lithuania. This allows them to meet AML and CTF requirements in each jurisdiction without sacrificing the user experience or building separate systems.
Evelina Hoque
Chief Compliance Officer at Noah

Plataforma de verificação premiada para manter sua empresa em conformidade e preparada para o futuro

Vencedora do prêmio da categoria em funcionalidade de Travel Rule, Crypto e Perpetual ID&V
Chartis 2025
Líder de categoria no quadrante RiskTech para soluções de AML Transaction Monitoring
Chartis 2024
Vencedora em Financial Crime and Compliance 50
Chartis 2025
Líder em AML Transaction Monitoring
Link Index da Liminal para AML Transaction Monitoring, 2025
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Relatório G2 2025 Identity Verification Spring
Líder regional na Europa
Relatório G2 2025 Identity Verification Fall
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Relatório G2 2025 Identity Verification Fall
Configuração mais fácil
G2 2024

Recursos

FAQ

O que é a Travel Rule em cripto em 2026?
A Travel Rule em cripto é um conjunto de regulamentações para aumentar a transparência nas transações com criptomoedas e prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Ela exige que Virtual Asset Service Providers (VASPs), como corretoras de criptomoedas, coletem e compartilhem informações sobre o remetente e o destinatário de transações em cripto, de forma semelhante a como instituições financeiras tradicionais tratam transferências bancárias. Em 2026, o cenário jurídico continua evoluindo. Por exemplo, o Markets in Crypto-assets (MiCA) Regulation e o Transfer of Funds Regulation (TFR) entraram em vigor na UE em 30 de dezembro de 2024.
Quais são os requisitos da Travel Rule?
Os principais requisitos da Travel Rule incluem a necessidade de VASPs e instituições financeiras obterem, manterem e transmitirem, de forma imediata e segura, as informações exigidas do originador e do beneficiário ao realizar transferências de VA (Virtual Asset).
O que é o protocolo da Travel Rule?
Um protocolo de Travel Rule permite que VASPs compartilhem as informações obrigatórias do cliente de forma imediata e segura ao processar transações com criptomoedas, para permanecerem em conformidade com a Travel Rule. Os principais protocolos incluem Global Travel Rule, Code, Sygna e TRP.
O que é a solução cripto de Travel Rule?
Uma solução de Travel Rule é uma plataforma que automatiza as transferências de dados exigidas pela Recomendação #16 da FATF. Isso inclui obter, manter e transmitir as informações obrigatórias do originador e do beneficiário em transferências de ativos virtuais. Soluções especializadas de Travel Rule permitem que (VASPs) e instituições financeiras permaneçam em conformidade e previnam lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades fraudulentas.

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A Travel Rule é complexa. Nosso curso gratuito, sob demanda, torna tudo claro.

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