Serviço de verificação empresarial

KYB de alta velocidade para impulsionar o crescimento dos negócios

Aumente a velocidade de onboarding com triagem automática de registros, verificação de UBO, verificações AML e revisão de documentos, tudo em um único lugar. Opte pela experiência global de compliance KYB da Sumsub e expanda para novos mercados
Business verification service
Acesse mais de 600 milhões de registros comerciais
para consultas de registro
Automatize a verificação de empresas permitindo que as contrapartes verifiquem em poucos cliques
Confirme os dados dos acionistas
por meio de um banco de dados com mais de 500 milhões de registros
Verifique rapidamente os dados dos acionistas e os documentos pessoais em qualquer idioma
Verifique novas empresas em uma média de 15 segundos
Aproveite a verificação rápida com fluxos automáticos para escalar globalmente

Uma solução KYB para consultas de registro, verificação de UBO
e pontuação de risco

Etapa 1: verificação de registro
Realize uma consulta de registro corporativo em segundos para acessar dados sobre as empresas e suas estruturas de propriedade.
Etapa 2: verificação de UBO
Etapa 3: questionários

Crie e personalize facilmente o fluxo de verificação
para seus usuários finais?

Build the perfect verification flow
Construa o fluxo de verificação perfeito
Crie jornadas de usuário com sequências de verificações personalizadas. Adicione gatilhos e ações baseadas em condições para vários países para automatizar os fluxos de verificação.
Customize the user interface
Personalize a interface do usuário
Use personalização sem código para combinar com a aparência e o estilo da sua marca. Altere facilmente fontes, tamanhos de fonte, botões, ilustrações, cores e mais com apenas alguns cliques.

A Sumsub é reconhecida como fornecedora líder no Liminal Link Index

De acordo com o Liminal Link Index, a solução de Verificação de Empresas da Sumsub se destaca por sua grande velocidade, escalabilidade e capacidades de compliance. Descubra o que o seu negócio pode alcançar com a Sumsub.

Leading vendor Sumsub

Leitura automatizada
de documentos corporativos

Extraia e analise facilmente dados de documentos corporativos, independentemente do idioma ou do tipo de documento. Cruze as informações em segundos com registros corporativos oficiais para garantir precisão e conformidade.

    Consultas de registros em todo o mundo

    Acesse mais de trinta mil fontes de dados globais em mais de duzentos e vinte países e territórios. Faça uma triagem instantânea em listas de observação, analise dados de entidades, valide a propriedade e revise estruturas corporativas, tudo em uma plataforma centralizada.

      Revisão manual de documentos corporativos

      Nenhum dado encontrado nos registros? Não se preocupe. Nossa equipe interna de compliance pode verificar manualmente documentos corporativos provenientes de mais de cento e quarenta países.
        Verificações da estrutura
        da empresa
        Obtenha insights sobre os beneficiários finais e as estruturas de propriedade de seus clientes automaticamente para melhorar a conformidade e a transparência de risco.
        Verificação rápida de UBO
        para reduzir abandonos
        Maximize a eficiência do onboarding com uma taxa média de aprovação de noventa e sete por cento, uma experiência de usuário fluida e um tempo de verificação inferior a trinta segundos. A verificação de usuários e empresas pode ser executada simultaneamente, com atualizações em tempo real para todas as partes.
        Triagem precisa
        de AML
        Faça a triagem de UBO e representantes contra mais de onze mil fontes de dados independentes, incluindo listas de observação globais, listas de pessoas politicamente expostas e mídias adversas.

        Não acredite apenas na nossa palavra.
        Veja o que os clientes têm a dizer

        • For any B2B collaboration, it’s important to have confidence in your partner. Sumsub provides us with outstanding 24/7 support, and we won’t take this reliability for granted.
          Guilherme Jovanović
          Guilherme Jovanović
          CEO at Indacoin
        • The partnership with Sumsub brings unique value to fintech businesses. By providing this turnkey solution, we make it possible to automatically verify both individuals and corporate clients through desktop and mobile, all under one roof. As a result, we onboarded 20+ new businesses with 100k+ end-users.
          Ivan Navodny
          Ivan Navodny
          CPO at B2Broker

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        Perguntas frequentes

        • Como verificar se uma empresa é legítima?

          Para validar a autenticidade de uma empresa, é crucial realizar a verificação da empresa para evitar golpes de empresas falsas e verificar seu status legal. Isso pode incluir verificar o registro da empresa e a licença comercial, checar sua presença on-line, revisar as informações de contato e realizar verificações de antecedentes. Para verificar de acordo com os regulamentos de compliance AML, usar um provedor on-line de verificação empresarial garante verificações KYB precisas e proteção contra fraudes.

        • Como funciona o fluxo de verificação de empresas?

          Um fluxo de verificação empresarial consiste em vários componentes chave que compõem o processo KYB. Estes incluem consultas de registros corporativos, verificações de propriedade e controle, verificação de UBO, triagem AML, revisão de documentos corporativos e questionários personalizados. Estes não estão disponíveis em todos os provedores de verificação, mas são essenciais para garantir conformidade e minimizar o risco. Depois que uma empresa é integrada, a verificação empresarial continuará por meio de monitoramento contínuo para identificar quaisquer transações suspeitas, comportamentos e mudanças em seu perfil de risco.

        • Qual é o melhor documento de verificação empresarial?

          Um serviço de verificação empresarial ajuda as empresas a realizar o Conheça seu Negócio (KYB), pois isso é um requisito legal para empresas reguladas e é comumente realizado em empresas não reguladas para prevenir lavagem de dinheiro, perdas e danos reputacionais.

        • O que é uma API de verificação empresarial?

          A API de verificação empresarial é uma integração de software que permite às empresas verificar com segurança a autenticidade de empresas potenciais que desejam se integrar. Isso é crucial para detectar comportamentos fraudulentos, documentos falsificados e reduzir o risco de crimes financeiros. Ao automatizar o processo, ela também reduz o esforço manual e os erros, permitindo um processo mais ágil para as equipes de compliance.