Verificação de carteiras sem custódia

Controle de carteiras sem custódia, verificado

Atenda aos requisitos da Travel Rule para carteiras sem custódia utilizando métodos de prova de propriedade aceitos sem interromper os fluxos de transações.
500+
Ampla compatibilidade com wallets
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As principais exchanges de criptomoedas escolhem a Sumsub
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Redes blockchain suportadas
Protocolos integrados
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Parceiros tecnológicos

Verifique o controle de carteiras sem custódia e mantenha o fluxo de transações em conformidade

A verificação de carteiras sem custódia confirma o controle das chaves privadas da carteira por meio de métodos aceitos de prova de propriedade.

Confirmar o controle da carteira
Determine quem controla a carteira para cumprir a Travel Rule e as normas AML/CTF.
Aplicar controles baseados em riscos
Implemente controles proporcionais no ponto de transferência, adaptados ao seu modelo de risco e jurisdição.
Operar consistentemente entre cadeias
Aplique métodos de prova de propriedade de forma consistente nas blockchains suportadas.
Preservar a continuidade das transações
Mantenha transferências ininterruptas junto com controles baseados em riscos.

Estabeleça o controle de carteiras sem custódia com precisão baseada em riscos

Quatro métodos de prova de propriedade comumente aceitos incorporados aos fluxos de transações.

Novo

Satoshi Test

Também conhecido como microtransações, o Satoshi Test é um método de prova de propriedade amplamente aceito que verifica se um usuário pode transacionar a partir de um determinado endereço de carteira, exigindo que um pequeno valor predefinido seja depositado dentro de um prazo definido.

  • Verificação automatizada
  • Prova on-chain do controle da carteira
  • Funciona com carteiras capazes de enviar transações on-chain

Simplifique as verificações de carteiras sem custódia com um Satoshi Test

Verifique com segurança o controle da carteira por meio de uma microtransação predefinida para apoiar transferências de criptomoedas em conformidade.

Carteiras com e sem custódia exigem controles diferentes na Travel Rule

O GAFI exige que os VASPs distingam entre tipos de carteiras, pois isso determina as ações de conformidade que devem tomar.

Carteiras com custódia
Carteiras sem custódia
Sobre

Gerenciadas por terceiros

Controladas pelo titular da carteira

Requisitos para VASPs

O VASP originador é responsável por coletar, verificar, comprovar e transmitir os dados à contraparte.

Os VASPs originadores não são obrigados a transmitir os dados; no entanto, espera-se que os coletem, verifiquem e realizem as verificações necessárias.

Os requisitos para carteiras sem custódia podem variar conforme a jurisdição

Essas diferenças podem incluir requisitos de verificação, por valor da transação, como são aplicados e quais dados devem ser coletados.

FAQ

  • O que é uma carteira sem custódia?

    Uma carteira sem custódia (não custodiada) é uma carteira de criptomoedas controlada diretamente pelo titular, que possui as chaves privadas sem um provedor terceiro.

  • Como obter uma carteira não custodiada?

    Você cria uma instalando uma carteira de software ou usando uma carteira de hardware, que gera um endereço de carteira e chaves privadas sob seu controle.

  • Como provar a propriedade de uma carteira de criptomoedas?

    A propriedade é tipicamente comprovada assinando uma mensagem ou transação com a chave privada da carteira, demonstrando o controle do endereço.

  • O que é um Satoshi test?

    Um Satoshi test verifica o controle da carteira solicitando ao titular que envie uma pequena transação em blockchain (microtransação) da carteira verificada para um endereço especificado dentro de um prazo definido.

  • O que é necessário para conformidade com a Travel Rule quando transações envolvem carteiras sem custódia?

    Os VASPs devem identificar, avaliar e mitigar riscos de acordo com as orientações do GAFI e os requisitos regulatórios locais quando as transações envolvem carteiras sem custódia.

Evite que carteiras sem custódia se tornem um ponto cego para atividades ilícitas

Verificação de carteiras que mantém a atividade legítima em movimento enquanto expõe carteiras de alto risco.

Recursos