IA para equipes de compliance e investigação de fraude

Conheça seu novo companheiro de equipe:
Summy, o Copiloto de IA

Transforme dados complexos em insights claros e acionáveis e simplifique
a tomada de decisões em todas as abas da Sumsub.

Encontre respostas em segundos
Não mais tarefas tediosas nem solicitações a analistas ou desenvolvedores. Basta fazer uma pergunta ao Summy e receber uma resposta clara diretamente no dashboard.
Tome decisões informadas
Summy resume casos e alertas, destaca os principais sinais de risco, coloca tudo em contexto e recomenda os próximos passos para apoiar a resolução eficaz dos casos.
Melhorar a eficiência operacional
Obtenha uma visão geral de alto nível de suas operações: acompanhe métricas de desempenho, identifique gargalos e gere relatórios prontos para auditoria em segundos.

Faça até 3× mais—em conjunto

Uma única janela para cada tarefa na Sumsub.

Elimine a análise manual
Use IA para risco e compliance para automatizar revisões repetitivas, verificações de dados e resumos, permitindo que sua equipe foque em riscos reais, não em tarefas manuais.
Análises visuais sob demanda
Transforme dados em gráficos visuais claros e personalizados instantaneamente, para que você possa acompanhar a eficiência, identificar riscos e remover gargalos sem esperar pela sua equipe de análise. Simplesmente descreva o que deseja ver, como gostaria que os resultados fossem agrupados ou qualquer contexto extra necessário para entender o panorama completo.
Orientação regulatória em tempo real
Obtenha respostas claras para questões reais de compliance e prevenção de fraudes, como requisitos AML na APAC, obrigações da UE para VASPs ou se o seu fluxo atual de onboarding está alinhado com os principais requisitos.
Conhecimento de produto integrado
Conheça a Sumsub por completo. Pergunte qualquer coisa, desde “Como podemos rejeitar automaticamente um KYC se um documento de identidade estiver expirado?” até configurações de fluxos e funcionalidades, solução de problemas e entender por que algo não está funcionando.
Conheça o Summy em um tour de 15 minutos
Economize tempo e avance mais rápido com respostas instantâneas, orientação de compliance mais inteligente, resumos rápidos de casos, análises visuais e muito mais — tudo integrado em cada aba da Sumsub.

Como o Summy pode ajudar sua equipe

  • Profissionais de compliance
    Obtenha respostas instantâneas sobre requisitos regulatórios e gere relatórios prontos para auditoria a partir dos dados dos solicitantes, sem SQL nem retrabalho.
  • Analistas de fraude
    Identifique padrões suspeitos, resuma casos e analise coortes para investigar fraudes mais rapidamente e focar em ameaças reais.
  • Desenvolvedores
    Encontre rapidamente a documentação, configure integrações e resolva problemas de API com orientações técnicas claras e contextualizadas.
  • Equipes de suporte
    Resolva casos mais rapidamente recuperando instantaneamente dados, históricos e explicações dos solicitantes para responder às dúvidas dos clientes com confiança.
  • Gestão e liderança
    Acompanhe o desempenho, identifique tendências e exporte relatórios de alto nível para apoiar a supervisão de riscos e decisões orientadas por dados.

Escolhendo sua solução ideal?

A Sumsub é a escolha número um da G2

Supere os concorrentes com um parceiro que sabe como se destacar, como confirmado pelas avaliações dos usuários.

Relatório Grid® de verificação de identidade

Perguntas frequentes

  • O que é um agente de compliance com IA?

    Um agente de compliance com IA é um software que ajuda as empresas a gerenciar tarefas de risco e conformidade. Ele automatiza revisões, monitoramento e relatórios, permitindo que as equipes trabalhem mais rápido e reduzam erros. Muitas organizações utilizam agentes de IA para AML, KYC e prevenção de fraudes.

  • Como usar IA para se preparar para auditorias de compliance?

    A IA ajuda as empresas a se prepararem para auditorias de compliance ao revisar grandes volumes de dados antecipadamente. Ela pode verificar automaticamente transações, documentos e controles internos para identificar riscos e lacunas com antecedência. Isso reduz o esforço manual e acelera a preparação para auditorias.

  • O que é um assistente jurídico com IA?

    Um assistente jurídico com IA é uma ferramenta que ajuda as equipes a entender leis e requisitos regulatórios. Ele responde perguntas jurídicas, resume regulamentos e apoia revisões de compliance e políticas. Não substitui profissionais do direito, mas ajuda a economizar tempo e aumentar a precisão.

  • Como as empresas usam IA para compliance AML/KYC?

    As empresas utilizam IA para compliance AML e KYC para verificar identidades e monitorar a atividade dos clientes. A IA analisa listas de observação, transações e detecta comportamentos suspeitos em tempo real. Isso aumenta a eficiência do compliance e reduz falsos positivos.