Software de gestão de casos de AML e fraude

Acelere as investigações de crimes financeiros com decisões informadas

Gestão de casos poderosa para equipes de AML, fraude, KYC e compliance, com fluxos de investigação prontos para uso que se adaptam à sua forma de trabalhar.
70%
Redução no
tempo de resolução de casos
15%
Aumento de eficiência, liberando três oficiais de compliance segundo a Forrester TEI
$2.6M
A Sumsub ajuda os clientes a economizar em custos de compliance, segundo a Forrester TEI

As resoluções de casos nunca foram tão rápidas

Bem-vindo à nova solução de Gestão de Casos impulsionada por IA.

Um único lugar para investigação
do alerta à ação

Decisões corretas
para evitar riscos
Garanta que cada caso seja tratado com contexto completo. Com fluxos de trabalho, listas de verificação e todos os dados em um só lugar, sua equipe pode tomar decisões mais rápidas e seguras.
Aumente a produtividade
das suas equipes
Nada de correr atrás de informações ou alternar entre sistemas; apenas resolução de casos rápida e eficiente, do alerta à investigação e ao relatório, tudo em um único painel.
Relate casos
suspeitos
Gere e exporte facilmente relatórios da unidade de inteligência financeira diretamente da interface do caso e esteja pronto para auditorias com um registro completo da investigação.
Trabalho contínuo
entre equipes
Cada membro de sua equipe mantém-se no caminho certo. Compartilhe o progresso, siga todo o histórico documental ou mantenha os dados sensíveis ocultos graças a permissões flexíveis.

Quatro poderosos modelos pré-construídos

Comece imediatamente com modelos: fluxos prontos para uso e personalizáveis, criados para agilizar a gestão de casos para diferentes equipes.

Investigação AML
Atividade suspeita
Alerta de triagem
Caso de KYC
Investigação AML
Investigação AML
Mantenha a conformidade e a prontidão para auditorias. Projetado para que as equipes de compliance gerenciem eficientemente os fluxos de trabalho e investiguem possíveis casos de lavagem de dinheiro com total rastreabilidade.
Conheça seu novo colega: Summy, Assistente de IA
A Summy fornece um resumo inteligente do caso juntamente com o contexto do indivíduo, incluindo seu histórico, histórico de transações e padrões de comportamento com base em dados existentes. Ela também sugere possíveis próximos passos para resolver o caso, como revisar métodos de pagamento ou analisar transações.

Impulsionada por IA, a Summy conduz investigações mais inteligentes e acelera a tomada de decisões, ajudando sua equipe a ficar um passo à frente.

Projetado para pessoas. Impulsionado para precisão.

Reduza erros, avance mais rápido e concentre-se no que realmente importa

Relatórios FIU fáceis

Automatize a geração de relatórios de compliance com arquivos estruturados e prontos para auditoria para relatórios FIU: goAML, CTR, STR e outros relatórios regulatórios.

    Aplicação de listas de verificação

    Nunca pule uma etapa. Exija a conclusão de tarefas antes que um caso possa ser encerrado, reduzindo erros e melhorando a consistência.

      Fácil de começar, fácil de usar

      Não requer configuração. A Gestão de Casos vem integrada em todos os nossos produtos e não exige conhecimento técnico.

        Deixe os números
        falarem por si: obtenha um ROI de 240 %

        As plataformas e operadoras que trabalham com a Sumsub economizam custos e obtêm um ROI de duzentos e quarenta por cento em média, segundo o estudo "Impacto Econômico Total™ da Plataforma de Verificação da Sumsub" da Forrester Consulting.

        240%
        ROI
        3,21 m
        NPV
        4,55 m
        Valor presente dos benefícios
        < 6
        meses para retorno

        Não acredite apenas na nossa palavra.
        Veja o que nossos clientes dizem

        • The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
          Chet Shah
          Chet Shah
          CEO
        • We sought a multi-functional solution that could meet the business and regulatory requirements of different Advapay’s fintech clients. Sumsub delivers various solutions for onboarding, KYC/AML checks equipped with innovative security technologies, and great customer and processes management tools in the dashboard.
          Andrey Borisenkov
          Andrey Borisenkov
          CBDO
        • The Sumsub integration will be a huge help for our dedicated compliance officers, helping them manage their time more efficiently and turn their focus to helping our clients in other aspects of our company's development. Sumsub will also enable YouHodler to create automatic reports for regulatory bodies and applicable laws.
          Julian Grech
          Julian Grech
          Legal Counsel

        Escolhendo sua solução ideal?

        A Sumsub é a escolha número um da G2

        Supere os concorrentes com um parceiro que sabe como se destacar, como confirmado pelas avaliações dos usuários.

        Grid® Report for Identity Verification

        Perguntas frequentes

        • O que é a gestão de casos de AML e fraude?

          A gestão de casos de AML e fraude refere-se ao processo estruturado de identificar, investigar, documentar e resolver atividades suspeitas relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro (AML) e fraude. Essa função é normalmente realizada por meio de softwares especializados de gestão de casos AML ou sistemas de gestão de casos de fraude que suportam um fluxo de trabalho simplificado de gestão de casos AML. Essas plataformas permitem que instituições financeiras e entidades reguladas gerenciem investigações de forma mais eficaz, garantindo conformidade com as obrigações legais e reduzindo a exposição ao risco.

        • O que é um painel de gestão de casos?

          Um painel de gestão de casos é uma interface centralizada que fornece às equipes de compliance acesso em tempo real a dados críticos relacionados a investigações de AML e fraude. Integrado a um painel AML mais amplo, ele visualiza casos em andamento, estados de investigação, pontuações de risco e padrões históricos. O software de gestão de casos AML normalmente inclui painéis que ajudam os investigadores a tomar decisões informadas de forma eficiente, tudo dentro de uma única interface.

        • Como escolher um sistema de gestão de casos de AML e fraude?

          Escolher o sistema adequado de gestão de casos de AML e fraude requer uma avaliação cuidadosa de vários fatores chave. Primeiro, o sistema deve suportar um fluxo de trabalho completo de gestão de casos AML de ponta a ponta, desde a geração de alertas até o envio de relatórios à unidade de inteligência financeira (FIU). Soluções eficazes de gestão de casos devem facilitar conexões contínuas com diversas ferramentas de monitoramento e fontes de dados. Os painéis AML modernos devem ser adaptáveis a diferentes equipes dentro de uma empresa e permitir permissões diversas para proteger informações sensíveis. Além disso, fornecedores pioneiros frequentemente integram automação inteligente ou IA para aprimorar a eficiência e reduzir falsos positivos.