Investigação AML
Investigação AML
Mantenha conformidade e prontidão para auditorias. Criado para equipes de compliance gerenciarem fluxos e investigarem possível lavagem de dinheiro com rastreabilidade completa.
Software de gestão de casos de AML e fraude
Resolva casos de crimes financeiros com rapidez e controle em um único espaço de trabalho
Ofereça às equipes de AML, fraude e compliance fluxos flexíveis, contexto claro do caso e supervisão integrada da revisão à resolução.
$2.6M
A Sumsub ajuda os clientes a economizar em custos de compliance,
segundo a Forrester TEI
segundo a Forrester TEI
15%
aumento de eficiência, liberando 3
oficiais de compliance
oficiais de compliance
70%
Redução no tempo de
resolução de casos
resolução de casos
As resoluções de casos nunca foram tão rápidas
Bem-vindo à nova solução de Gestão de Casos impulsionada por IA.
Um único lugar para investigação,
do alerta à ação
Tome as decisões certas
Garanta que cada caso seja tratado com contexto completo. Com fluxos de trabalho, listas de verificação e todos os dados relevantes em um só lugar, sua equipe pode decidir com mais rapidez e confiança.
Aumente a produtividade da equipe
Chega de correr atrás de informações ou alternar entre sistemas. Resolva casos mais rápido, do alerta à investigação e ao relatório, em um único espaço de trabalho.
Relate atividade suspeita
Gere e exporte relatórios diretamente da visualização do caso e mantenha-se pronto para auditorias com um registro completo da investigação.
Mantenha as equipes alinhadas
Cada membro da equipe permanece no caminho certo. Compartilhe o progresso, siga o histórico completo do caso ou restrinja o acesso a dados sensíveis com permissões flexíveis.
Modelos pré-construídos poderosos
Comece na hora com quatro modelos personalizáveis e prontos para uso que agilizam a gestão de casos
entre equipes, ou crie seus próprios fluxos sem código para qualquer estilo de investigação.
Investigação AML
Atividade suspeita
Alerta de triagem
Caso de KYC
Investigação AML
Mantenha conformidade e prontidão para auditorias. Criado para equipes de compliance gerenciarem fluxos e investigarem possível lavagem de dinheiro com rastreabilidade completa.
Atividade suspeita
Alerta de triagem
Caso de KYC
Projetado para pessoas. Impulsionado para precisão.
Reduza erros, avance mais rápido e mantenha o controle de cada caso
Operações simplificadas
Automatize tarefas rotineiras como atribuição de casos, prazos, prioridades e regras de acesso — para que as equipes foquem em decisões, não em administração.
Espaço de trabalho dedicado para investigadores
Ofereça a cada investigador um espaço focado para gerenciar carga de trabalho, acompanhar o progresso e identificar rapidamente os casos que precisam de ação.
Garantia de qualidade integrada
Reforce a supervisão com listas de verificação obrigatórias, aprovações em quatro olhos e prazos claros para garantir que cada etapa crítica seja concluída antes do encerramento do caso.
Relatórios FIU fáceis
Crie relatórios estruturados e prontos para auditoria sobre atividade suspeita e outras declarações regulatórias diretamente do fluxo do caso.
Análises detalhadas para melhor supervisão de casos
Acompanhe o desempenho da equipe, identifique riscos cedo e melhore os prazos com análises de casos em tempo real sobre cargas de trabalho, prazos e fluxos de revisão.
Centralize seus dados
Crie e controle todo o seu processo de gestão de casos em um único painel, para investigações mais inteligentes e eficientes.
Deixe os números falarem:
obtenha 240% de ROI
As plataformas e operadoras que trabalham com a Sumsub economizam custos e obtêm um ROI de duzentos e quarenta por cento em média, segundo o estudo "Impacto Econômico Total™ da Plataforma de Verificação da Sumsub" da Forrester Consulting.
240%
ROI
3.21m
VPL
4.55m
VP de Benefícios
< 6
meses de retorno
Não acredite apenas na nossa palavra.
Veja o que nossos clientes dizem
- We sought a multi-functional solution that could meet the business and regulatory requirements of different Advapay’s fintech clients. Sumsub delivers various solutions for onboarding, KYC/AML checks equipped with innovative security technologies, and great customer and processes management tools in the dashboard.
Andrey BorisenkovCBDO
Escolhendo sua solução ideal?
A Sumsub é a escolha número um da G2
Supere os concorrentes com um parceiro que sabe como se destacar, como confirmado pelas avaliações dos usuários.
Relatório Grid® de verificação de identidade
Perguntas frequentes
O que é a gestão de casos de AML e fraude?
A gestão de casos de AML e fraude refere-se ao processo estruturado de identificar, investigar, documentar e resolver atividades suspeitas relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro (AML) e fraude. Essa função é normalmente realizada por meio de softwares especializados de gestão de casos AML ou sistemas de gestão de casos de fraude que suportam um fluxo de trabalho simplificado de gestão de casos AML. Essas plataformas permitem que instituições financeiras e entidades reguladas gerenciem investigações de forma mais eficaz, garantindo conformidade com as obrigações legais e reduzindo a exposição ao risco.
O que é um painel de gestão de casos?
Um painel de gestão de casos é uma interface centralizada que fornece às equipes de compliance acesso em tempo real a dados críticos relacionados a investigações de AML e fraude. Integrado a um painel AML mais amplo, ele visualiza casos em andamento, estados de investigação, pontuações de risco e padrões históricos. O software de gestão de casos AML normalmente inclui painéis que ajudam os investigadores a tomar decisões informadas de forma eficiente, tudo dentro de uma única interface.
Como escolher um sistema de gestão de casos de AML e fraude?
Escolher o sistema adequado de gestão de casos de AML e fraude requer uma avaliação cuidadosa de vários fatores chave. Primeiro, o sistema deve suportar um fluxo de trabalho completo de gestão de casos AML de ponta a ponta, desde a geração de alertas até o envio de relatórios à unidade de inteligência financeira (FIU). Soluções eficazes de gestão de casos devem facilitar conexões contínuas com diversas ferramentas de monitoramento e fontes de dados. Os painéis AML modernos devem ser adaptáveis a diferentes equipes dentro de uma empresa e permitir permissões diversas para proteger informações sensíveis. Além disso, fornecedores pioneiros frequentemente integram automação inteligente ou IA para aprimorar a eficiência e reduzir falsos positivos.