KYC para corretores e trading de Forex

Junte-se às principais plataformas de trading que constroem confiança global com a Sumsub

Faça o onboarding de traders e investidores genuínos em segundos enquanto mantém plena conformidade com os padrões regulatórios. Cresça com prevenção de fraudes de primeira linha que mitiga o risco e maximiza a eficiência.
20 seg
Tempo médio de verificação para onboarding ultrarrápido
200M+
Pessoas verificadas até o momento
14,000+
Documentos suportados em mais de 220 países e territórios
Receba mais clientes mais rápido
Reduza abandonos, verifique rapidamente e personalize o onboarding para envolver usuários reais rapidamente enquanto adapta nossa plataforma às suas necessidades
Mantenha conformidade com AML/CFT
Esteja em conformidade com autoridades reguladoras globais (FCA, CySEC, etc.) para promover crescimento mais seguro e limitar o risco
Escale globalmente com facilidade
Alcance traders e investidores honestos em novos mercados com suporte em mais de 220 países e territórios e em mais de 50 idiomas

A solução definitiva para trading e investimentos

Verifique traders, com ou sem documentos

Integre usuários mais rápido com verificações de ID de 20 segundos e verificação de comprovante de endereço de 60 segundos, aumentando as conversões em até 35% utilizando Verificação sem Documento e cobertura de banco de dados global. Mantenha um sucesso de verificação médio acima de 90% em todas as regiões sem comprometer a conformidade ou a prevenção de fraudes.

    Onboarding automatizado sob medida para corretoras

    Verifique instantaneamente os usuários com pontuação de risco em tempo real e inteligência de dispositivo, garantindo acesso seguro e em conformidade nos mercados globais. Acelere usuários de baixo risco para que possam começar a negociar imediatamente com fluxos de trabalho personalizados que minimizam a fricção e maximizam as conversões. Tudo isso mantendo plena conformidade regulatória e gerenciando com confiança o risco de fraude em escala.

      Segurança robusta para proteger a integridade dos investidores

      Detecte falsificações, deepfakes e comportamentos suspeitos com tecnologia KYC avançada. Fortaleça a confiança e a segurança em sua plataforma por meio da verificação de pagamentos em tempo real, evitando chargebacks e múltiplas contas — algo que tanto traders quanto parceiros de pagamento apreciarão.

        Soluções com IA para proteger a plataforma de trading

        Reduza drasticamente as revisões manuais em até 90% com o Monitoramento de Transações movido por IA, enquanto faz triagens contra mais de 11.000 fontes de PEP, sanções e mídia usando mais de 300 cenários de risco. Fique à frente das ameaças em evolução com a Detecção de Redes de Fraude com IA da Sumsub, construída para descobrir até os padrões de fraude mais complexos.
          Construa um sistema de risco personalizado
          Construa um sistema de risco personalizado
          Crie uma estrutura de risco personalizada que melhore a conversão
          Use formulários simples e intuitivos para reunir documentos assinados, verificar a origem dos fundos e avaliar a experiência dos usuários com negociação de ativos complexos
          Vá além das verificações padronizadas e colete os detalhes que mais importam para sua plataforma de trading
          Construa um sistema de risco automatizado com base nas respostas do candidato
          Tome decisões mais precisas com menos riscos
          Reduza erros e tome decisões mais informadas com nosso Gerenciamento de Casos, sem necessidade de configuração adicional
          Gaste até 90% menos tempo em tarefas manuais com fluxos de trabalho poderosos e modelos pré-construídos
          Gerencie todos os casos, de alertas a relatórios, através de uma única aba para maior visibilidade e colaboração mais fácil da equipe

          Não confie apenas na nossa palavra. Veja o que nossos clientes têm a dizer.

          Capital.com
          Libertex
          INGOT Brokers
          Exness
          • 95%
            redução do tempo de processamento de usuários
            Inicialmente, transferíamos documentos via API e conectávamos a prova de vivacidade por meio do SDK. Mas assim que integramos totalmente o SDK da Sumsub, o processo de verificação acelerou várias vezes. Além disso, com a inclusão do SDK, o número de documentos falsos diminuiu, pois a Sumsub faz a pré-validação dos documentos.
            Yehor Lastenko
            Yehor Lastenko
            Chefe de Back Office na Capital.com
          • 84%
            Taxa média de aprovação
            Antes de implementar a Sumsub, as verificações KYC costumavam consumir uma quantidade considerável de recursos e horas da equipe… muitas vezes com resultados aquém do ideal. Agora, podemos ficar tranquilos sabendo que estamos totalmente em conformidade com todas as regulamentações mais recentes em cada região em que atuamos, enquanto nossos clientes desfrutam de tempos de verificação mais rápidos.
            Theodoros Photiou
            Theodoros Photiou
            Diretor global de compliance na Libertex
          • 99%
            Menos tempo gasto em verificação
            Agora podemos integrar clientes muito mais rapidamente porque tudo acontece automaticamente. Tudo o que precisamos fazer antes de aprovar um lead ou cliente é garantir que todos os documentos do cliente tenham recebido o "OK" da Sumsub.
            Ahmed Khawanky
            Ahmed Khawanky
            Diretor de receita na INGOT Brokers
          • 100%
            Cobertura de reconhecimento de documentos
            A competência específica da Sumsub nesta área complementa muito bem nossas rotinas de conformidade existentes. Eles foram capazes de personalizar a triagem de documentos KYC para atender aos nossos fluxos e necessidades específicas.
            Stella Christodoulou
            Stella Christodoulou
            Chefe de operações de pagamento na Exness

          Deixe os números
          falarem por si: obtenha um ROI de 240 %

          As empresas que utilizam o software de verificação de identidade da Sumsub reduzem custos e aumentam receitas, de acordo com o estudo “Total Economic Impact™ da plataforma de verificação da Sumsub” da Forrester Consulting. Vamos ver que resultados você pode obter.

          240%
          ROI
          3,21 m
          NPV
          4,55 m
          Valor presente dos benefícios
          < 6
          meses para retorno
          Por que as plataformas de trading amam a Sumsub
          Integre mais traders e investidores genuínos em 15 segundos
          Mantenha conformidade sólida com os reguladores globais
          Elimine fraudes de chargeback com verificação de pagamentos integrada
          Automatize a verificação, para que sua equipe se concentre apenas nos casos prioritários
          Fortaleça a confiança com usuários e parceiros de pagamento
          Simplifique as operações ao parar de lidar com vários fornecedores

          Procurando a solução ideal?

          A Sumsub é a principal escolha da G2

          Supere os concorrentes com um parceiro que sabe como se destacar, conforme validado pelas avaliações dos usuários.

          Grid® Report for Identity Verification

          Perguntas frequentes

          • O que é KYC no trading?

            KYC, ou Conheça Seu Cliente, é um processo essencial na indústria de trading para verificar com precisão a identidade do cliente, seu comportamento de trading e avaliar seu perfil de risco. Conduzir o KYC ajuda os corretores a se proteger contra fraudes e prevenir atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O processo de KYC é revisitado periodicamente ao longo da relação com o cliente para detectar quaisquer alterações em seu perfil ou risco que possam impactar o negócio de trading.

          • KYC é obrigatório para trading?

            Sim, o KYC é obrigatório para a maioria das empresas de trading e investimento, e deixar de implementá-lo pode resultar em multas e penalidades significativas por parte dos órgãos reguladores, bem como danos à reputação do corretor. Alguns brokers de trading não exigem KYC dependendo da(s) região(ões) em que o negócio opera e geralmente oferecem um canal de pagamento que não envolve bancos tradicionais. No entanto, em regiões como os EUA e o Reino Unido, a FinCEN e a FCA exigem conformidade com KYC, portanto brokers sem KYC são ilegais. A não conformidade com as regulamentações de KYC não apenas expõe os brokers a possíveis fraudes, mas também a transações ilegais que podem prejudicar o negócio.

          • O que é AML no trading?

            AML, ou Anti-Lavagem de Dinheiro, refere-se ao conjunto de obrigações legais que os brokers na indústria de trading devem seguir para detectar e relatar atividades suspeitas, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e manipulação de mercado. Os requisitos principais de AML para brokers incluem a realização de KYC, a execução de diligência devida do cliente, o rastreamento de sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs) e mídias adversas. Os brokers também devem ter procedimentos para apresentar Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) e Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) às autoridades pertinentes dentro dos prazos estipulados.

          • O forex é regulado nos EUA?

            Sim, o trading de forex é regulamentado nos EUA pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e pela National Futures Association (NFA). Esses órgãos reguladores visam proteger os investidores, promover a transparência do mercado e prevenir fraudes, manipulação de mercado e negociação ilegal de futuros e commodities. Para estar em conformidade, os corretores de forex que operam nos EUA devem estar registrados na CFTC e manter a associação com a NFA para evitar multas e penalidades.