Ferramenta de fluxo de trabalho KYC

Crie fluxos de trabalho personalizados para atender a qualquer usuário ou caso de uso

Personalize seu processo de tomada de decisão com um fluxo de trabalho automatizado e obtenha as maiores taxas de aprovação possíveis para todos os grupos de usuários, sem código
Configure sua lógica de verificação
Crie etapas de verificação sem código. Nossos arquitetos de soluções ajudarão você a definir condições, níveis, gatilhos e ações com base nos dados de entrada.
Acione o cenário correto
Execute automaticamente cenários de verificação pré-configurados para seu público-alvo com base nos dados de cada candidato.
Tome as decisões certas
Automatize seu processo de tomada de decisão com as regras e ações flexíveis do Workflow Builder, liberando tempo para os casos que realmente exigem revisão manual.
Previna fraudes de identidade
Realize validação em banco de dados antes ou depois das verificações baseadas em documentos para maior segurança

Crie fluxos de verificação sem código

Crie fluxos de trabalho personalizados adaptados a grupos de usuários específicos, países e jurisdições, alcançando altas taxas de aprovação juntamente com conformidade e proteção contra fraudes.

Acelere seu processo de tomada de decisão

Acesse uma biblioteca de exemplos de fluxos de trabalho prontos de diversos setores e casos de uso, cada um rigorosamente verificado para garantir desempenho de classe mundial. Configure fluxos rápida e eficientemente.

    Realize a Due Diligence Aprimorada (EDD) do seu jeito

    O recurso Lista de Clientes da Sumsub permite que você carregue critérios personalizados para acionar a EDD. Defina indicadores para revisão adicional com base em uma ampla gama de fatores, incluindo endereços de carteiras BTC, impressões de dispositivos, países, endereços IP, endereços de e-mail, moedas e muito mais.

      Crie fluxos KYC específicos por país

      Ajuste-se aos riscos e regulamentações específicos de cada país para aumentar as taxas de aprovação, a conformidade e a proteção contra fraudes. Seja implementando a verificação sem documentos onde for compatível, ou atendendo a requisitos rígidos de verificação por vídeo em países como a Alemanha, a ferramenta de fluxo de trabalho KYC da Sumsub cobre você.

        Verifique novamente os grupos de usuários de risco

        Aplique uma verificação simples para usuários confiáveis e acione automaticamente verificações adicionais, como prova de vivacidade ou verificação de fundos, para usuários de maior risco ou regiões específicas.

        Adapte seus fluxos de verificação usando o avançado sistema de pontuação de risco do Workflow Builder para identificar e proteger contra fraudes com precisão. Verificações baseadas em risco garantem um alto nível de segurança sem impactar a experiência do usuário.

          O que os nossos clientes dizem sobre nós

          Veja por que mais de 4 000 empresas confiam na Sumsub

          Before using Sumsub, false positives were a constant issue, and our pass rate was down to 40%. With Sumsub’s features, we jumped up to 92% pass rates.

          Liisa Proode
          Liisa Proode

          Product Owner at Yolo Group

          Sumsub é reconhecida como líder no Quadrante Mágico™ da Gartner® 2025 para verificação de identidade pelo segundo ano consecutivo
          Gartner MQGartner MQ

          Perguntas frequentes

          • Qual é o fluxo KYC ideal, passo a passo?

            Não existe um fluxo único que sirva para todos. Cada caso de uso, setor e mercado exige um conjunto diferente de regras e condições. Felizmente, temos uma biblioteca de exemplos de fluxos de trabalho prontos e testados para ajudar você a atender às suas necessidades específicas.

          • O que é o processo KYC (ciclo)?

            O onboarding de clientes que novos usuários devem passar para obter acesso a um produto ou serviço, geralmente com a ajuda de software automatizado de verificação de identidade. Dependendo do seu negócio e jurisdição, seus usuários precisam verificar durante o cadastro e/ou em etapas posteriores.

          • Quais aspectos do onboarding de clientes você pode automatizar?

            É possível automatizar cada etapa do processo de onboarding com uma ferramenta automatizada de onboarding de clientes, incluindo verificação de documentos, verificações de antecedentes e confirmação de identidade.

          • O que é o software de onboarding de clientes?

            O software de onboarding de clientes (também conhecido como “software de onboarding de clientes orquestrado”) pode ser uma plataforma KYC/AML como a Sumsub, projetada para garantir que o usuário é quem diz ser e não está envolvido em fraude ou lavagem de dinheiro.