Uma plataforma de verificação
criada para
o setor de cripto
Dissuada fraudes e lavagem de dinheiro em cada etapa da jornada do usuário. Monitore atividades suspeitas, impeça sequestros de contas e cumpra a Travel Rule.
Mantenha-se em conformidade
Mantenha-se atualizado com as normas em evolução e entre em novos mercados com o suporte de especialistas jurídicos internos.
Dissua o fraude
Mantenha a confiança na sua plataforma, respondendo a cada sinal de fraude
em tempo real
Continue crescendo
Obtenha altas taxas de conversão em todo o mundo com uma verificação personalizável concebida para ser fluida para os usuários.
Expanda globalmente mais rápido
Conquiste qualquer novo mercado com confiança. Verifique facilmente mais de 14 000 tipos de documentos em todo o mundo, realize onboarding sem documentos em países selecionados e obtenha ajuda especializada em compliance sob demanda.
A taxa média de aprovação da Sumsub para France é de 96.39%
A taxa média de aprovação da Sumsub para United Kingdom é de 95.86%
A taxa média de aprovação da Sumsub para United States é de 91.64%
Verifique em um
piscar de olhos
Faça o onboarding de usuários em todo o mundo em menos de 30 segundos com um fluxo de verificação amigável. Verifique em etapas graduais e mantenha a simplicidade com verificação sem documentos e KYC instantâneo.
Orquestre
fluxos de verificação
Crie fluxos de verificação com base no segmento de usuário, nível de risco e outros parâmetros, sem necessidade de código. Usuários confiáveis podem fazer o onboarding mais rápido, enquanto grupos de risco passam por verificações extras.
Monitore cripto
em tempo real
Aplique o monitoramento automatizado de transações de cripto para detectar anomalias, tentativas de fraude e irregularidades nos volumes de transações, melhorando a conformidade, a segurança e a transparência.
Cumpra
a Travel Rule
Faça a Travel Rule trabalhar a seu favor. Detecte pagamentos entre VASPs, usufrua de um único protocolo de comunicação e automatize transferências de dados, relatórios e triagem de transações.
Garanta cada etapa da jornada do cliente
Coloque verificações onde e quando mais precisa para alcançar as melhores taxas de conversão e segurança, sem precisar de código.
Orquestração do onboarding
Inscrição
- Avaliação de risco de e-mail
- Avaliação de risco de telefone
- Inteligência do dispositivo
Verificação
do usuário
- Verificação de identidade
- Prova de vida e correspondência facial
- Verificação de endereço
- Chamada de vídeo com agente ao vivo
- Verificação sem documentos
- Sistemas públicos de identidade digital
- QES/eIDAS (em breve)
- Pesquisa de rosto conhecido
- Verificação de lista de bloqueio
- Verificação de duplicados
Triagem
AML
- PEP + Sanções
- Mídia adversa
Monitoramento contínuo
Login
- Inteligência do dispositivo
- Detecção de fraude comportamental
- Autenticação facial
- MFA
Monitoramento
de fraude
- Inteligência do dispositivo
- Detecção de fraude comportamental
- Autenticação facial
- Monitoramento AML contínuo
Transações
- Travel Rule
- Verificação de conta bancária
- Verificação cripto
- Detecção de fraude comportamental
With Sumsub, we’ve managed to reduce user fraud to practically zero. Since we began using Sumsub, fraud is just one less thing we’ve had to worry about.
Cofundador e CEO da Oobit
Nossos parceiros tecnológicos
Comece sua jornada com a Sumsub hoje
Use a Sumsub junto com seu provedor de KYC atual, sem compromisso, e deixe os números falarem por si mesmos. Todo o processo é gratuito.
Perguntas frequentes
O que é a verificação de cripto?
A verificação cripto, também conhecida como verificação de identidade cripto, é usada por redes blockchain e corretoras de criptomoedas para garantir a autenticidade das transações. Envolve verificar a validade de uma transação examinando as assinaturas criptográficas associadas a ela. Sem essas verificações, ocorrem gastos duplos, fraudes e outras atividades maliciosas. É também um dos principais aspectos do onboarding cripto para novos usuários, pois detalhes pessoais podem ser verificados para assegurar a conformidade regulatória.
Como as criptomoedas verificam a identidade?
As plataformas de verificação de criptomoedas verificam a identidade por meio do processo Know Your Customer (KYC). Esse processo exige que os usuários forneçam determinadas informações pessoais, como prova de identidade ou endereço residencial. As exchanges de criptomoedas e outras plataformas que utilizam KYC costumam empregar provedores de KYC cripto para garantir um processo de identificação seguro. Fornecedores como a Sumsub oferecem frameworks avançados de AML/KYC cripto que cruzam as informações fornecidas pelo usuário com bancos de dados globais para detectar possíveis riscos.
Quanto tempo leva a verificação de cripto?
A duração do processo de verificação cripto pode variar dependendo da plataforma e das especificidades do fluxo de verificação. O processo de onboarding envolve verificar a validade de uma transação, o que é quase instantâneo devido à natureza descentralizada da tecnologia blockchain. No entanto, para verificações KYC, pode levar de um minuto a vários dias, se feito manualmente. Isso depende do volume de solicitações que a plataforma está atendendo no momento, da completude das informações fornecidas pelo usuário e da eficácia dos procedimentos de verificação cripto em vigor.
O que é a plataforma KYC para cripto?
A plataforma KYC para cripto é qualquer serviço que auxilia as exchanges de criptomoedas, empresas de blockchain ou outras entidades relacionadas a realizar a verificação de usuários. Essas plataformas fornecem soluções de AML/KYC cripto para garantir a conformidade com regulamentos locais e internacionais. Elas permitem que essas empresas verifiquem a identidade dos usuários e minimizem o risco de fraude e lavagem de dinheiro. A escolha de uma plataforma geralmente se baseia na velocidade de processamento, na precisão da solução e nas opções de personalização.