Solución de cumplimiento de KYC para España

Dé la bienvenida a más clientes con KYC/AML directa y más segura

Cumpla con la legislación española mientras realiza una verificación rápida y fácil de los usuarios de todo el mundo.

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Dé la bienvenida a más clientes con KYC/AML directa y más segura

Cumplimiento de la normativa

Cumpla con los requisitos KYC/AML de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y las especificaciones del SEPBLAC.

Evite el fraude

Brinde a su empresa una protección contra el fraude de varios niveles.

Dé la bienvenida a más usuarios

Haga de KYC un activo y no un obstáculo. Incorpore a los usuarios legítimos sin problemas.

Conozca quienes son sus clientes

Proteja su negocio con un flujo de verificación que se ajuste a los requisitos de su regulador. Verifique los documentos y examine continuamente a los usuarios con respecto a las listas de vigilancia globales para garantizar el pleno cumplimiento.

Conozca quienes son sus clientes

Detecte y expulse a los defraudadores

Aleje a los malos actores y mantenga la puerta abierta para los usuarios legítimos. Valide las identificaciones, realice una verificación basada en vídeo, examine una lista de bloqueo de más de 1 millón de defraudadores y descubra posibles actividades fraudulentas con puntuaciones de riesgo de comportamiento.

Detecte y expulse a los defraudadores

Obtenga excelentes índices de aprobación

Agilice la verificación para ayudar a los usuarios a aprobar en el primer intento. Localice las interfaces en español (o en más de 30 idiomas), autocapture los documentos, elimine los formularios con la extracción automática de datos y avise al instante a los usuarios para evitar errores durante el proceso.

Obtenga excelentes índices de aprobación

Mayores índices de aprobación en España y fuera de ella

Dé la bienvenida a más usuarios locales, o hágalo a nivel mundial con la capacidad de procesar más de 6 500 tipos de documentos emitidos en más de 220 países. Esto incluye las identificaciones más raras que existen.

Verificación de usuarios conforme a la legislación española

Elija entre una gama de herramientas de vídeo para construir el flujo de usuarios que necesita.

  • Escaneo facial automatizado basado en vídeo (detección de la vitalidad)
  • Entrevistas de vídeo en directo, asistidas por un operador (utilice los agentes de Sumsub o los suyos propios)
  • Grabaciones cortas de usuarios pronunciando frases al azar
Verificación de usuarios conforme a la legislación española

Automatice los pasos de verificación para adaptarlos a su política de lucha contra el AML

Construya flujos de verificación de acuerdo con los perfiles de riesgo de sus usuarios, ejecute automáticamente comprobaciones adicionales basadas en las acciones de los solicitantes y configure activadores para una revisión manual de los casos, todo sin escribir una sola línea de código.

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Manténgase al tanto de toda la información importante

Amplíe su negocio con información clara sobre su flujo de verificación KYC/AML. Realice el seguimiento y la gestión de los casos activos, lleve a cabo la supervisión continua de la AML, obtenga actualizaciones sobre cualquier cambio y controle los cuellos de botella del rendimiento, todo en un solo lugar. La Cabina de cumplimiento de Sumsub también está completamente localizada al español.

Manténgase al tanto de toda la información importante

Integre fácilmente su pila tecnológica con Sumsub

Use Sumsub para integrar los servicios que necesita a través del SDK web, el SDK móvil o nuestra API RESTful. No se preocupe por las interrupciones con un 99,9% de tiempo de actividad.

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No se fíe de nuestra palabra. Aquí le presentamos lo que nuestros clientes tienen para decir

Théo Rougon

Théo Rougon

Gerente de riesgos en Bling
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Estudiamos otras soluciones KYC, pero nos sentimos más seguros con las tecnologías de prevención del fraude de Sumsub, que incluyen la detección de vitalidad, uno de los métodos de verificación más seguros actualmente. Intenté pasar la incorporación de Sumsub utilizando documentos falsos, pero el proveedor detectó el intento.

Seguridad y cumplimiento de la normativa para empresas

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Pruebe un flujo KYC/AML con altos índices de aprobación en todo el mundo

¡Empezar es muy fácil! Participe en una breve llamada de demostración con nuestros expertos y comience a verificar a los usuarios en las próximas 24 horas. ¿Está listo para chatear?

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