Cumpla con la legislación española mientras realiza una verificación rápida y fácil de los usuarios de todo el mundo.
Obtener un demo gratisCumplimiento de la normativa
Cumpla con los requisitos KYC/AML de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y las especificaciones del SEPBLAC.
Evite el fraude
Brinde a su empresa una protección contra el fraude de varios niveles.
Dé la bienvenida a más usuarios
Haga de KYC un activo y no un obstáculo. Incorpore a los usuarios legítimos sin problemas.
Proteja su negocio con un flujo de verificación que se ajuste a los requisitos de su regulador. Verifique los documentos y examine continuamente a los usuarios con respecto a las listas de vigilancia globales para garantizar el pleno cumplimiento.
Aleje a los malos actores y mantenga la puerta abierta para los usuarios legítimos. Valide las identificaciones, realice una verificación basada en vídeo, examine una lista de bloqueo de más de 1 millón de defraudadores y descubra posibles actividades fraudulentas con puntuaciones de riesgo de comportamiento.
Agilice la verificación para ayudar a los usuarios a aprobar en el primer intento. Localice las interfaces en español (o en más de 30 idiomas), autocapture los documentos, elimine los formularios con la extracción automática de datos y avise al instante a los usuarios para evitar errores durante el proceso.
Dé la bienvenida a más usuarios locales, o hágalo a nivel mundial con la capacidad de procesar más de 6 500 tipos de documentos emitidos en más de 220 países. Esto incluye las identificaciones más raras que existen.
Elija entre una gama de herramientas de vídeo para construir el flujo de usuarios que necesita.
Construya flujos de verificación de acuerdo con los perfiles de riesgo de sus usuarios, ejecute automáticamente comprobaciones adicionales basadas en las acciones de los solicitantes y configure activadores para una revisión manual de los casos, todo sin escribir una sola línea de código.
Amplíe su negocio con información clara sobre su flujo de verificación KYC/AML. Realice el seguimiento y la gestión de los casos activos, lleve a cabo la supervisión continua de la AML, obtenga actualizaciones sobre cualquier cambio y controle los cuellos de botella del rendimiento, todo en un solo lugar. La Cabina de cumplimiento de Sumsub también está completamente localizada al español.
Use Sumsub para integrar los servicios que necesita a través del SDK web, el SDK móvil o nuestra API RESTful. No se preocupe por las interrupciones con un 99,9% de tiempo de actividad.
Co-Founder and CEO at Oobit
We love the fact that Sumsub provides the user with either a verified acceptance or rejection immediately. This saves users’ valuable time and makes the onboarding experience far more convenient and user friendly.
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