Soluci√≥n de cumplimiento de KYC para Espa√Īa

Dé la bienvenida a más clientes con KYC/AML directa y más segura

Cumpla con la legislaci√≥n espa√Īola mientras realiza una verificaci√≥n r√°pida y f√°cil de los usuarios de todo el mundo.

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Dé la bienvenida a más clientes con KYC/AML directa y más segura

Cumplimiento de la normativa

Cumpla con los requisitos KYC/AML de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y las especificaciones del SEPBLAC.

Evite el fraude

Brinde a su empresa una protección contra el fraude de varios niveles.

Dé la bienvenida a más usuarios

Haga de KYC un activo y no un obstáculo. Incorpore a los usuarios legítimos sin problemas.

Conozca quienes son sus clientes

Proteja su negocio con un flujo de verificación que se ajuste a los requisitos de su regulador. Verifique los documentos y examine continuamente a los usuarios con respecto a las listas de vigilancia globales para garantizar el pleno cumplimiento.

Conozca quienes son sus clientes

Detecte y expulse a los defraudadores

Aleje a los malos actores y mantenga la puerta abierta para los usuarios legítimos. Valide las identificaciones, realice una verificación basada en vídeo, examine una lista de bloqueo de más de 1 millón de defraudadores y descubra posibles actividades fraudulentas con puntuaciones de riesgo de comportamiento.

Detecte y expulse a los defraudadores

Obtenga excelentes índices de aprobación

Agilice la verificaci√≥n para ayudar a los usuarios a aprobar en el primer intento. Localice las interfaces en espa√Īol (o en m√°s de 30 idiomas), autocapture los documentos, elimine los formularios con la extracci√≥n autom√°tica de datos y avise al instante a los usuarios para evitar errores durante el proceso.

Obtenga excelentes índices de aprobación

Mayores √≠ndices de aprobaci√≥n en Espa√Īa y fuera de ella

Dé la bienvenida a más usuarios locales, o hágalo a nivel mundial con la capacidad de procesar más de 6 500 tipos de documentos emitidos en más de 220 países. Esto incluye las identificaciones más raras que existen.

Verificaci√≥n de usuarios conforme a la legislaci√≥n espa√Īola

Elija entre una gama de herramientas de vídeo para construir el flujo de usuarios que necesita.

  • Escaneo facial automatizado basado en v√≠deo (detecci√≥n de la vitalidad)
  • Entrevistas de v√≠deo en directo, asistidas por un operador (utilice los agentes de Sumsub o los suyos propios)
  • Grabaciones cortas de usuarios pronunciando frases al azar
Verificaci√≥n de usuarios conforme a la legislaci√≥n espa√Īola

Automatice los pasos de verificación para adaptarlos a su política de lucha contra el AML

Construya flujos de verificación de acuerdo con los perfiles de riesgo de sus usuarios, ejecute automáticamente comprobaciones adicionales basadas en las acciones de los solicitantes y configure activadores para una revisión manual de los casos, todo sin escribir una sola línea de código.

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Manténgase al tanto de toda la información importante

Ampl√≠e su negocio con informaci√≥n clara sobre su flujo de verificaci√≥n KYC/AML. Realice el seguimiento y la gesti√≥n de los casos activos, lleve a cabo la supervisi√≥n continua de la AML, obtenga actualizaciones sobre cualquier cambio y controle los cuellos de botella del rendimiento, todo en un solo lugar. La Cabina de cumplimiento de Sumsub tambi√©n est√° completamente localizada al espa√Īol.

Manténgase al tanto de toda la información importante

Integre fácilmente su pila tecnológica con Sumsub

Use Sumsub para integrar los servicios que necesita a través del SDK web, el SDK móvil o nuestra API RESTful. No se preocupe por las interrupciones con un 99,9% de tiempo de actividad.

iOSAndroidFlutterCordovaReact

No se fíe de nuestra palabra. Aquí le presentamos lo que nuestros clientes tienen para decir

Amram Adar
Amram Adar

Co-Founder and CEO at Oobit

We love the fact that Sumsub provides the user with either a verified acceptance or rejection immediately. This saves users’ valuable time and makes the onboarding experience far more convenient and user friendly.

Seguridad y cumplimiento de la normativa para empresas

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Pruebe un flujo KYC/AML con altos índices de aprobación en todo el mundo

¬°Empezar es muy f√°cil! Participe en una breve llamada de demostraci√≥n con nuestros expertos y comience a verificar a los usuarios en las pr√≥ximas 24 horas. ¬ŅEst√° listo para chatear?

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