Cobertura de registros mercantiles y datos empresariales para KYB
Verificación empresarial
Obtén cobertura de registros mercantiles en todo el mundo
Por qué comprobar la cobertura
antes de elegir un proveedor
¿Qué registros cubre Sumsub en tus mercados?
- Handelsregister (Commercial Register)
- Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH/Common register portal of the federal states
- Business & Commercial Registers, Transparency Register
- Unternehmensregister (Company Register)
- Common Register Portal
- Business Register System
Cómo funciona
Introduce el país de registro y el nombre de la empresa. La coincidencia aproximada de nombres gestiona variaciones ortográficas, sufijos legales y transliteraciones.
Sumsub comprueba los registros y proveedores de datos conectados para esa jurisdicción, en el orden definido por tu paquete de cobertura.
Los datos de la empresa, directores, accionistas y participaciones se devuelven en una sola estructura para todos los mercados y rellenan previamente el flujo de verificación.
Añade verificaciones de identidad de UBO, AML screening, mapeo de propiedad, puntuación de riesgo y revisiones periódicas dentro del mismo flujo de trabajo.
Descubre por qué 4.000+ clientes eligen Sumsub
- We chose Sumsub for its comprehensive identity verification suite, ease of integration, and ability to support both internal compliance needs and external client offerings. A key differentiator was Sumsub's ability to handle KYC, KYB, and AML screening within a single platform.
Andrés FonsecaCo-Founder & COO at VIIO - For us at Blaaiz, one of the biggest advantages has been having these workflows connected within the same platform. User verification, business onboarding, and transaction monitoring operate as part of a single compliance process rather than separate systems.
Ibukun OgunwemimoCompliance Team Lead at Blaaiz - We’re very happy with the platform. It has saved our compliance team hundreds of hours that would otherwise have been spent on manual work, especially tasks like business due diligence and preparing audit-ready reports. We also believe Sumsub’s fraud detection solution will be key as we scale, helping us get ahead of potential issues before they appear.
Arya DemehriHead of Compliance at HIFI
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Preguntas frecuentes
¿Qué países incluye la cobertura de registros mercantiles de Sumsub?
Sumsub cubre más de 220 países y territorios a través de registros gubernamentales y proveedores autorizados de datos empresariales. La profundidad de la cobertura varía: algunos mercados devuelven automáticamente registros completos de empresas, directores y titularidad, mientras que otros devuelven solo datos de la empresa o requieren documentos corporativos. El directorio anterior enumera las fuentes y los campos disponibles por jurisdicción.
¿A qué registros mercantiles se conecta Sumsub?
Sumsub consulta registros oficiales como Companies House en el Reino Unido, Handelsregister en Alemania y ASIC en Australia, junto con proveedores comerciales autorizados en mercados donde el registro no tiene API o cobra por consulta. Cada entrada por país indica la fuente detrás de cada comprobación.
¿Puede Sumsub obtener datos de directores, accionistas y UBO?
Sí, en los mercados donde esa información se presenta y está disponible. Sumsub devuelve nombres de directores, fechas de nacimiento, cargos y fechas de nombramiento, además de registros de accionistas y beneficiarios efectivos con porcentajes de propiedad directa, indirecta y efectiva. Brasil, por ejemplo, tiene una cobertura del 100% de los datos de identidad de UBO.
¿Pueden verificar una empresa que no aparece en ningún registro?
Sí. El flujo cambia a la recopilación de documentos corporativos. El agente de lectura automatizada de documentos empresariales extrae datos de certificados de constitución y registros de accionistas en cualquier idioma legible por máquina y luego los contrasta con los registros del registro mercantil. Las entidades de mayor riesgo se derivan al equipo de compliance de Sumsub, con un tiempo medio de revisión de 15 horas.
¿Cuánto tarda la verificación empresarial con Sumsub?
Las comprobaciones automatizadas en registros devuelven resultados en 15 segundos de media. La revisión manual de documentos corporativos tiene un tiempo medio de respuesta de 15 horas. El tiempo total de onboarding depende de cuántas entidades, representantes y beneficiarios efectivos requiera tu política, y de si se necesitan documentos en ese mercado.
¿Cuál es la diferencia entre los datos de registro en caché y en tiempo real?
Los datos en caché proceden de una copia almacenada de los registros mercantiles, lo que reduce el coste y el tiempo de respuesta. Los datos en tiempo real se extraen de la fuente en el momento de la comprobación, lo cual importa allí donde las inscripciones cambian con frecuencia. Tú eliges por país, y las fuentes más económicas pueden ejecutarse antes que las más costosas.
¿Cómo compruebo si Sumsub cubre una jurisdicción concreta?
Busca el país en el directorio de esta página para ver las fuentes disponibles, los tipos de comprobación y los campos de datos. La matriz completa de fuentes está en la documentación de Sumsub y se actualiza con cada cambio en una conexión. Para preguntas a nivel estatal o casos límite, reserva una sesión y trae tu lista de países.