Validación de ID con bases de datos globales

Confirma la identidad del usuario
en más de 50 países
con bases de datos confiables

Protege tu negocio del riesgo de fraude de identidad sintética con acceso fluido a datos verificados de gobiernos, bancos y créditos en más de 50 países. Cumple con los requisitos normativos para la validación fiable de datos de clientes, garantiza el cumplimiento y mejora los perfiles de los clientes, todo en una solución simplificada.
50+
países cubiertos
5.5B+
usuarios cubiertos
4.5
segundos para validar usuarios
Prevenir el fraude de identidad
Usa bases de datos confiables para validar a los usuarios y prevenir el fraude de identidad sintética
Expande globalmente con facilidad
Cumple con las leyes contra el lavado de dinero al cruzar la información del usuario con bases de datos oficiales
Gestiona todo en un solo lugar
Ajusta los flujos de verificación según las necesidades de tu empresa en cualquier mercado

¿Cómo funciona la validación de bases de datos?

Enriquecimiento de datos
Recupera datos de identidad del usuario verificando identificadores personales únicos como nombre y número de identificación en fuentes gubernamentales, bancarias y de crédito

Por qué deberías usar
la verificación de bases de datos globales

Haz que la verificación sea rápida y sencilla para todos
Valida rápidamente los datos del usuario en un promedio de 4.5 segundos usando entradas simples como el número de identificación y el nombre
Crece donde quieras
Cubre a 5.5 mil millones de personas en más de 50 países, incluidos los principales mercados de América del Norte, Latinoamérica, Reino Unido y África
Gasta menos en verificación
Ahorra dinero en operaciones y desarrollo. Automatiza los flujos de verificación para reducir los costes
Cumplimiento AML/CTF
Mantente en cumplimiento con las regulaciones nacionales e internacionales de AML/CTF
Verificación transfronteriza
Explora los países y métodos disponibles para validar y verificar la información de los usuarios con bases de datos confiables mediante métodos sin documentos o basados en documentos, para mejorar tu proceso de KYC y tu estrategia de prevención del fraude.
Selecciona tu país

Escala globalmente con una plataforma flexible sin código

Crea flujos personalizados
Crea flujos personalizados
Crea recorridos de usuario con secuencias de verificación personalizadas. Añade disparadores y acciones basadas en condiciones para varios países a fin de automatizar los flujos de verificación.
Ver cómo funciona
Orquesta todo
Orquesta todo
Convierte tus requisitos de AML en un flujo accionable. Configura una lógica única para distintos países, niveles de riesgo y otros criterios, sin necesidad de código.
Ver cómo funciona
Diseña recorridos de usuario
Diseña recorridos de usuario
Ofrece flujos de verificación fáciles de usar optimizados para las mejores tasas de aprobación. Nuestras jornadas KYC preconstruidas se basan en la experiencia de millones de personas.
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Lo que nuestros clientes dicen sobre nosotros

Descubre por qué más de 4 000 empresas confían en Sumsub

Before using Sumsub, false positives were a constant issue, and our pass rate was down to 40%. With Sumsub’s features, we jumped up to 92% pass rates.

Liisa Proode
Liisa Proode

Product Owner at Yolo Group

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Preguntas frecuentes

  • ¿Qué es la verificación de bases de datos?

    La verificación de bases de datos es un método para confirmar la identidad de una persona comprobando su información personal contra fuentes independientes y confiables como bases de datos gubernamentales, de crédito y comerciales. Este proceso ayuda a garantizar que la persona es quien dice ser, previniendo eficazmente el fraude de identidad.

  • ¿Cómo mejora la seguridad la verificación de bases de datos?

    Este método mejora la seguridad al cotejar los datos proporcionados por el usuario con múltiples fuentes confiables, haciendo mucho más difícil que los estafadores usen identidades sintéticas o robadas. Añade una capa crucial de validación que va más allá de las simples verificaciones de documentos.

  • ¿La verificación de bases de datos cumple con las normativas?

    Sí, utilizar bases de datos oficiales y confiables para la verificación es un componente clave del cumplimiento normativo, incluyendo los requisitos de KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering). Ayuda a las empresas a cumplir con su obligación legal de verificar la identidad de los clientes.

  • ¿En qué países está disponible la verificación de bases de datos?

    La verificación de bases de datos de Sumsub está disponible en más de 50 países, proporcionando una amplia cobertura que permite a las empresas incorporar usuarios de diversas regiones de forma segura mientras mantienen altos estándares de confirmación de identidad.

  • ¿Puede este método integrarse con otras verificaciones?

    Absolutamente. La verificación de bases de datos es más eficaz cuando se utiliza como parte de un flujo de verificación integral. Puede combinarse con la verificación de documentos, controles biométricos y otros métodos para crear una estrategia de seguridad robusta y multinivel adaptada a niveles de riesgo y necesidades normativas específicos.