Verificación de billeteras sin custodia

Control de billeteras sin custodia, verificado

Cumpla con los requisitos de la Travel Rule para billeteras sin custodia utilizando métodos de prueba de propiedad aceptados sin interrumpir los flujos de transacciones.
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Amplia compatibilidad con wallets
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Verifique el control de billeteras sin custodia y mantenga el flujo de transacciones conformes

La verificación de billeteras sin custodia confirma el control de las claves privadas de la billetera mediante métodos de prueba de propiedad aceptados.

Confirmar el control de la billetera
Determine quién controla la billetera para cumplir con la Travel Rule y las normativas AML/CTF.
Aplicar controles basados en riesgos
Implemente controles proporcionales en el punto de transferencia, adaptados a su modelo de riesgo y jurisdicción.
Operar consistentemente entre cadenas
Aplique métodos de prueba de propiedad de forma consistente en las blockchains compatibles.
Preservar la continuidad de las transacciones
Mantenga transferencias ininterrumpidas junto con controles basados en riesgos.

Establezca el control de billeteras sin custodia con precisión basada en riesgos

Cuatro métodos de prueba de propiedad comúnmente aceptados integrados en los flujos de transacciones.

Nuevo

Satoshi Test

También conocido como microtransacciones, el Satoshi Test es un método de prueba de propiedad ampliamente aceptado que verifica que un usuario puede realizar transacciones desde una dirección de billetera determinada, requiriendo que se deposite una pequeña cantidad predefinida dentro de un plazo definido.

  • Verificación automatizada
  • Prueba en cadena del control de la billetera
  • Funciona con billeteras capaces de enviar transacciones en cadena

Simplifique las verificaciones de billeteras sin custodia con un Satoshi Test

Verifique de forma segura el control de la billetera mediante una microtransacción predefinida para respaldar transferencias de criptomonedas conformes.

Las billeteras con y sin custodia requieren controles diferentes en la Travel Rule

El GAFI requiere que los VASPs distingan entre tipos de billeteras, ya que esto determina las acciones de cumplimiento que deben tomar.

Billeteras con custodia
Billeteras sin custodia
Acerca de

Gestionadas por terceros

Controladas por el titular de la billetera

Requisitos para VASPs

El VASP originador es responsable de recopilar, verificar, comprobar y transmitir los datos a la contraparte.

Los VASPs originadores no están obligados a transmitir los datos; sin embargo, se espera que los recopilen, verifiquen y realicen las comprobaciones necesarias.

Los requisitos para billeteras sin custodia pueden variar según la jurisdicción

Estas diferencias pueden incluir requisitos de verificación, por monto de transacción, cómo se aplican y qué datos deben recopilarse.

FAQ

  • ¿Qué es una billetera sin custodia?

    Una billetera sin custodia (no custodiada) es una billetera de criptomonedas controlada directamente por el titular, quien posee las claves privadas sin un proveedor externo.

  • ¿Cómo se obtiene una billetera no custodiada?

    Se crea instalando una billetera de software o usando una billetera de hardware, que genera una dirección de billetera y claves privadas bajo su control.

  • ¿Cómo se demuestra la propiedad de una billetera de criptomonedas?

    La propiedad se demuestra típicamente firmando un mensaje o transacción con la clave privada de la billetera, demostrando el control de la dirección.

  • ¿Qué es un Satoshi test?

    Un Satoshi test verifica el control de la billetera solicitando al titular que envíe una pequeña transacción en blockchain (microtransacción) desde la billetera verificada a una dirección especificada dentro de un plazo definido.

  • ¿Qué se requiere para el cumplimiento de la Travel Rule cuando las transacciones involucran billeteras sin custodia?

    Los VASPs deben identificar, evaluar y mitigar el riesgo de acuerdo con las directrices del GAFI y los requisitos regulatorios locales cuando las transacciones involucran billeteras sin custodia.

Evite que las billeteras sin custodia se conviertan en un punto ciego para la actividad ilícita

Verificación de billeteras que mantiene la actividad legítima en movimiento mientras expone las billeteras de alto riesgo.

Recursos