Monitoreo de cripto
Cumplimiento KYC/AML y cripto, todo bajo un mismo techo
No es solo una plataforma tecnológica, sino un marco de cumplimiento AML legalmente equipado y centrado en el cliente, en línea con los requisitos del FATF y FinCEN.
Protege tu reputación de forma sencilla
Garantiza el cumplimiento de FATF y FinCen
Utiliza una herramienta basada en Crystal Blockchain, empleada por los mayores bancos y bolsas de cripto del mundo y reconocida por la mayoría de los reguladores.
Haz tus herramientas más fáciles de usar
Proporciona a tu equipo un kit de herramientas AML para cripto automático y completo, comprensible incluso si no son expertos en blockchain ni en cuestiones legales.
Reduce costos con una solución lista para usar
Acelera la eficiencia con un kit de cumplimiento todo en uno para el cumplimiento tradicional y cripto. Creado por profesionales legales.
Cómo funciona
Puntuación y monitoreo automatizados en segundos a través de API. Las direcciones se examinan y los perfiles de riesgo se generan automáticamente en tiempo real.
Que los números
hablen por sí solos: obtén un ROI del 240 %
Las empresas que utilizan el software de verificación de identidad de Sumsub reducen costes e incrementan sus ingresos, según el estudio “Total Economic Impact™ de la plataforma de verificación de Sumsub” de Forrester Consulting. Veamos qué resultados puedes obtener.
240%
ROI
3,21 m
NPV
4,55 m
Valor presente de beneficios
< 6
meses de amortización
Tecnología con una metodología lista para usar en el centro
Con Sumsub, no solo obtienes una plataforma tecnológica, sino una metodología legalmente certificada para el cumplimiento cripto y una guía paso a paso, todo ello traducido en un flujo de trabajo digitalizado que funciona como un semáforo.
El AML cripto es difícil. ¡Abordémoslo juntos!
Gestión de casos
Rastrea el flujo de fondos de un usuario, entidad o monedero individual. Detecta patrones y anomalías al monitorizar las transacciones actuales junto con las transacciones históricas y los datos de comportamiento.
Capacidades de reporte
Trabaja con los usuarios asegurando el cumplimiento AML y conserva los registros y el historial de cada decisión. Los informes están estructurados según las directrices del FATF y se utilizan en los reportes AML/CFT en todo el mundo.
Monitorización de transacciones en tiempo real y continua
Supervisa grandes volúmenes de actividad, identifica transacciones de alto riesgo y encuentra automáticamente rutas conectadas y posibles sospechosos en las investigaciones.
Compatibilidad con múltiples divisas
Realiza investigaciones en Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) y tokens ERC20 y ERC721.
Integra fácilmente tu pila tecnológica con Sumsub
Usa Sumsub para integrar los servicios que necesitas mediante el SDK web, el SDK móvil o nuestra API RESTful. Alternativamente, puedes utilizar Unilink para incorporar usuarios mediante un código QR o un enlace al formulario de verificación sin integrar Sumsub. No te preocupes por interrupciones, con un tiempo de actividad del 99,996 %.
No te quedes solo con nuestra palabra.
Esto es lo que dicen nuestros clientes
Product Manager at EXMO
Sumsub offers excellent customer service and an extensive range of practical services that are exciting. They handle documents on a much larger scale around the globe, when compared to other KYC services, especially when dealing with proof of addresses, and documents requiring a high degree of security while maintaining world-class compliance.
CCO at Nicehash
The Sumsub team is very responsive to any problems that we might have with the implementation of their KYC solution. They offer full support and enable us to build custom user flows thanks to their automated KYC process and great knowledge base.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona el monitoreo de transacciones de cripto?
El proceso de monitoreo de transacciones de cripto comienza cuando un cliente realiza una operación financiera y Sumsub solicita información sobre criptomonedas, direcciones de facturación, transacciones y el token ERC-20 (un estándar usado para crear y emitir contratos inteligentes en la blockchain de Ethereum). Los detalles de la transacción pueden variar según se trate de un retiro o un depósito. El cliente completa los campos requeridos y Sumsub verifica los datos presentados. Para depósitos, comprobamos los factores de riesgo delictivo; para retiros, revisamos las conexiones de la dirección de destino y asignamos una calificación correspondiente.
¿Es posible rastrear transacciones de criptomonedas?
Sí. Casi todas las transacciones en la blockchain se registran en un libro público y distribuido. Esto significa que todas las transacciones están abiertas al público y a cualquier organismo gubernamental que desee monitorearlas. Todas las transacciones de criptomonedas se almacenan en un libro público permanente y pueden ser monitoreadas vinculando al comerciante individual con la cartera y la transacción. La mejor forma de monitorear transacciones de criptomonedas es siempre mediante un sistema seguro y automatizado, en lugar de hacerlo manualmente.
¿Qué es la verificación AML para cripto?
Las verificaciones Anti-Money Laundering (AML) en la industria de las criptomonedas se refieren a las normas, políticas y leyes que ayudan a evitar que los delincuentes conviertan criptomonedas en dinero fiat mediante actividades ilícitas. Los procesos de Know Your Customer (KYC) son fundamentales para la diligencia debida necesaria para cumplir con las normas AML. Todas las bolsas de criptomonedas deben recopilar la información relevante de sus clientes, como nombres y direcciones, y verificar su identidad mediante la documentación adecuada.
¿Qué software se utiliza para rastrear transacciones de cripto?
Las plataformas de monitoreo de criptomonedas son programas de software que rastrean y detectan transacciones de alto riesgo y sospechosas. Al elegir el software adecuado, la mejor opción sería una plataforma de monitoreo de transacciones en blockchain con un marco de cumplimiento AML legalmente equipado y centrado en el cliente, en línea con los requisitos del Grupo de Acción Financiera (FATF) y de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).