Verificación de comerciantes para marketplaces

Verifica comerciantes, monitorea transacciones y detén el fraude en tiempo real

Haz crecer tu negocio sin esfuerzo mientras detienes el fraude con comprobaciones de identidad, análisis de comerciantes y monitorización de transacciones.
330K+
Intentos de fraude detenidos
cada mes
240% ROI
Empresas logran con
Sumsub (estudio TEI™ de Forrester)
6 meses
Retorno con Sumsub
(estudio TEI™ de Forrester)
Detén el fraude, protege tus ingresos
Bloquea el fraude y los riesgos financieros antes de que afecten a tu balance con un monitoreo de transacciones en tiempo real y herramientas de detección avanzadas.
Protege tu reputación
Salvaguarda la confianza en la marca asegurando interacciones seguras y transparentes para cada usuario, comerciante y transacción.
Crece sin riesgo
Escala tu negocio con una prevención de fraudes avanzada que mantiene la seguridad al tiempo que incrementa las conversiones.
Simplifica la seguridad
Reduce la carga de trabajo manual mientras brindas protección contra el fraude de extremo a extremo con una solución automatizada fácil de integrar.

Haz crecer tu marketplace. Protege cada transacción

Seguridad del marketplace
Protección de cuentas
Seguridad de las transacciones
Control de contracargos
Defensa contra fraude
Verificación de compradores
Verifica y reverifica a cada vendedor para asegurarte de que solo negocios confiables puedan operar en tu plataforma.

Consigue un gran beneficio

Crece con seguridad y ahorra a lo grande: los clientes de Sumsub ven un ROI del 240 % y un retorno más rápido, según Forrester TEI™.

240%

ROI

3,21 m

NPV

4,55 M

Valor presente de beneficios

< 6

meses de amortización

Integra fácilmente tu pila tecnológica con Sumsub

Usa Sumsub para integrar los servicios que necesitas mediante el SDK web, el SDK móvil o nuestra API RESTful. Alternativamente, puedes utilizar Unilink para incorporar usuarios mediante un código QR o un enlace al formulario de verificación sin integrar Sumsub. No te preocupes por interrupciones, con un tiempo de actividad del 99,996 %.

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Pero espera, hay más…
Así es como los clientes combaten el fraude con nosotros

  • Sumsub assists us in identifying fraudulent transactions by examining users who fall under the scrutiny of fraud detection. We rely on Sumsub’s efficient verification process and the availability of additional data for our anti-fraud checks to verify the identity of users swiftly.
    Denis Barachevskii
    Denis Barachevskii
    Head of Anti Fraud
  • As transactions occur on our site, we wanted to prevent fraudulent activities and create a safe user environment. With Sumsub, the user verification process has become less time-consuming and more reliable that brought bring peace of mind to our users and ourselves.
    Jonathan Cook
    Jonathan Cook
    Teacher Services Manager
  • Sumsub's solution helped us not to drown in paperwork, and simplify the end-user onboarding and compliance officer routine. To verify each applicant, it now took around 30 seconds instead of 10 minutes. Document processing time was reduced in half with a successful profile completion 99.5% of the time.
    Daniil Petin
    Daniil Petin
    COO
  • ML standards are becoming a significant burden for the company, and Sumsub has proved invaluable in keeping up with the constantly changing rules and regulations.

    Our customer's onboarding has become significantly easier, saving us a significant amount of time in terms of checks and data storage.
    Giandomenico Palermiti
    COO

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Sumsub es la mejor opción de G2

Supera a tus competidores con un socio que sabe cómo destacar, como lo confirman las reseñas de los usuarios.

Preguntas frecuentes

  • ¿Qué es la verificación de comerciantes?

    Es el proceso de verificar la identidad y legitimidad de un comerciante antes de que pueda empezar a aceptar pagos de clientes en una plataforma de marketplace. La verificación es una parte crucial del proceso de incorporación de comerciantes, ya que ayuda a prevenir el fraude y proteger tanto al procesador de pagos como a los clientes.

  • ¿Cómo comprobar si un comerciante es legítimo?

    Los marketplaces normalmente realizan verificaciones que consisten en confirmar los datos personales y comerciales del comerciante, incluyendo nombre legal, nombre comercial, dirección, identificación fiscal e información bancaria.

  • ¿Qué documentos se requieren para las verificaciones KYC de comerciantes?

    Esto normalmente requiere una identificación emitida por el gobierno, comprobante de domicilio, documentos de registro de la empresa y datos bancarios. Dependiendo del marketplace, la verificación de identidad también puede incluir registros de accionistas o de propiedad para proporcionar una visión completa del negocio.

  • ¿Cómo funciona la verificación de identidad para los vendedores en un marketplace?

    La verificación de identidad para vendedores en marketplaces combina comprobaciones de documentos con herramientas digitales que confirman la autenticidad. Esto puede incluir exámenes biométricos, comprobaciones cruzadas de bases de datos y verificación del número de teléfono del comerciante para asegurar que se puede confiar en el vendedor antes de que realice transacciones.

  • ¿Cuánto tiempo dura el proceso de verificación del comerciante?

    Puede llevar desde unos pocos minutos hasta un par de días, dependiendo de lo automatizado que esté el proceso. Muchos marketplaces modernos utilizan sistemas de verificación de identidad totalmente automatizados que validan al instante las identificaciones, documentos y números de teléfono.

  • ¿Cómo pueden los marketplaces prevenir el fraude con la verificación de comerciantes?

    Los marketplaces pueden prevenir el fraude combinando comprobaciones iniciales con una monitorización continua. Una fuerte verificación de comerciantes, respaldada por KYC de comerciantes, comprobaciones de identidad y verificación del número de teléfono, ayuda a bloquear a vendedores falsos, detener el lavado de dinero y proteger tanto a los compradores como la reputación de la plataforma.