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Orquestación de flujos de trabajo KYC

Sin código, sin ingeniería. Crea una verificación que se adapta a cada usuario

Arrastra y suelta la lógica de verificación, o sube un documento de políticas y deja que la IA agéntica de Sumsub construya el flujo por ti.
Convierte más usuarios más rápido
Dirige a los usuarios hacia métodos que se ajusten a su país y riesgo, como Verificación de ID, Verificación NFC o Verificación sin documento, para que los buenos usuarios se incorporen rápidamente.
Reduce el fraude con verificaciones adaptativas
Activa verificaciones adicionales como Liveness o Verificación de pagos cuando el riesgo aumenta o un usuario está listo para acceder a más funciones de la plataforma, y mantén cada decisión auditable.
Entra en nuevos mercados sin reconstruir
Adapta los flujos de trabajo existentes a nuevos países, audiencias o sectores en unos clics, usando una biblioteca de plantillas o agentes de IA para lanzar sin empezar desde cero.
Reduce las revisiones manuales con reglas claras
Automatiza las decisiones en los casos rutinarios para que tu equipo pueda centrar su atención en las solicitudes que realmente requieren criterio humano.

Crea un flujo funcional en minutos con IA

Entrega tu política a un agente de IA

Sube una política AML o un conjunto de requisitos de cumplimiento a tu agente de IA de preferencia. El agente lee el documento, determina lo que requiere cada regla y crea la configuración en tu panel, convirtiendo incluso una política de varias páginas con niveles de riesgo específicos por país en niveles de verificación, cuestionarios de riesgo y flujos de onboarding.
  • Ningún flujo se publica sin la aprobación de una persona
  • Funciona con los principales modelos, incluidos Claude y ChatGPT
  • Las habilidades de agente de código abierto están publicadas en GitHub para los equipos que quieran ampliar esta integración
Descríbelo a Summy AI

Descríbelo a Summy AI

Explica lo que necesitas a Summy AI y obtén un flujo funcional sin conectar un agente de IA externo. Escribes un prompt y Summy AI lo convierte en niveles de verificación, cuestionarios y flujos de trabajo. Esta opción nativa elimina la configuración de integraciones, ya que todo ocurre en la plataforma que ya usas. Alguien de tu equipo sigue revisando y aprobando cada cambio antes de que se publique.
    Arrastra y suelta tu flujo de trabajo

    Arrastra y suelta tu flujo de trabajo

    Usa el creador de arrastrar y soltar para definir tus propios disparadores, condiciones y acciones, sin necesidad de código. Conecta bloques en el lienzo y comprueba cómo avanzará un solicitante por tu lógica antes de que se publique. Obtén control sobre cada paso y configura cada detalle tú mismo.

      ¿Cuánto de la cola de revisión podrías automatizar?

      Analiza tu propio caso de uso con nuestro equipo y descubre el flujo de trabajo exacto que recomendaríamos para tus usuarios, mercados y requisitos.

      Configura las reglas detrás de cada decisión

      Define tus propios disparadores y acciones
      Define las condiciones que activan una regla y las acciones que ejecuta, para que la lógica del flujo de trabajo refleje tu política de riesgo.
      Prueba las reglas antes de publicarlas
      Ejecuta reglas en modo de prueba con acciones reales y observa los resultados en tiempo real, sin efecto en las puntuaciones ni el estado de los solicitantes.
      Publica cuando estés listo
      Crea y calibra una regla en el Sandbox y luego publícala en Producción en modo de prueba, para que solo se active cuando tú lo decidas.
      Revisa cada cambio que hagas
      Cada edición de regla se guarda como su propia revisión, para que puedas ver qué cambió y volver a un estado anterior.

      No te quedes solo con nuestra palabra.
      Esto es lo que dicen nuestros clientes

      • Since we started using Sumsub, our onboarding time has improved significantly. Median verification time decreased by 95%, with new users now able to complete verification in 12 seconds. Following integration with Sumsub, our pass rate grew by 70%.
        Elkhan Nasibov
        Elkhan Nasibov
        Executive Director and Chief Compliance Officer at Guavapay
      • Regarding pass rates and onboarding time, we did expect significant improvements in these areas, but the difference Sumsub made far exceeded our expectations.
        Theodoros Photiou
        Theodoros Photiou
        Global Head of Compliance at Libertex
      • There has been an immense change. The pass rate has essentially been inverted. It was a 90% failure, and now we have a 94% pass rate.
        Diana Arias
        Diana Arias
        Head of Compliance at Rise
      • "Sumsub's specific competence in this area complement our existing compliance routines very well. They have been able to customize KYC document screening to fit our specific flows and need."
        Maria Fedorova
        Maria Fedorova
        COO at Exness
      • Sumsub made our verification process over 20 times faster and increased our pass rate to 95%. Although our operational costs have increased with verification fees, the trust and confidence gained from our verified users have led to a 30% increase in the deposit rate for new users, offsetting these costs and boosting our revenue.
        Mike Putol
        Mike Putol
        DPO at Winzir
      • Since integrating Sumsub, we have seen clear and positive results from day one. Most applicants are processed within seconds, and the pass rate exceeds 90%. Based on these performance metrics, we are pleased with the improvements in our onboarding process.
        Chloe Tsai
        Chloe Tsai
        Head of Legal at WOO X

      Deja que los números
      hablen por sí solos

      Las plataformas y operadores que trabajan con Sumsub ahorran costos y obtienen un ROI promedio del 240%, según el estudio “Total Economic Impact™ Of Sumsub’s Verification Platform” de Forrester Consulting.

      240%
      ROI
      3.21m
      VAN
      4.55m
      VP de Beneficios
      < 6
      meses de recuperación

      Preguntas frecuentes

      • ¿Cuál es el flujo KYC ideal, paso a paso?

        There isn’t a one-size-fit-all for workflows. Every use case, industry and market calls for a different set of rules and conditions. Luckily, we have a library of ready-made and tested workflow examples to help you get started.

      • ¿Qué es el proceso KYC (ciclo)?

        El proceso de onboarding de clientes que los nuevos usuarios deben realizar para acceder a un producto o servicio, normalmente con la ayuda de software de verificación de identidad automatizado. Dependiendo de tu negocio y jurisdicción, tus usuarios necesitan verificar su identidad durante el registro y/o en etapas posteriores.

      • ¿Qué aspectos del onboarding de clientes puedes automatizar?

        Es posible automatizar cada paso del proceso de onboarding con una herramienta de onboarding de clientes automatizada, incluida la verificación de documentos, las verificaciones de antecedentes y la confirmación de identidad.

      • ¿Qué es el software de onboarding de clientes?

        El software de onboarding de clientes (también conocido como “software de onboarding orquestado”) puede ser una plataforma KYC/AML como Sumsub, diseñada para asegurar que el usuario es quien dice ser y que no está involucrado en ningún fraude o actividad de lavado de dinero.

      • ¿Necesito desarrolladores para crear o modificar un flujo de verificación?

        No. Workflow Builder de Sumsub te da la opción de usar un lienzo visual de arrastrar y soltar, agentes de IA de tu elección o la Summy AI integrada para crear flujos, de modo que un miembro del equipo de cumplimiento u operaciones pueda definir los disparadores, condiciones y acciones por sí mismo, sin escribir código. Cuando cambien tus requisitos, puedes actualizar un flujo activo directamente en el panel, sin esperar a un ingeniero para ajustar tu lógica de verificación.

      • ¿Qué datos puedo usar para decidir qué verificaciones pasa un usuario?

        Workflow Builder de Sumsub puede ramificarse según cualquier dato, incluidos país, información del dispositivo, dirección IP, datos de pago y disparadores personalizados que tú especifiques. Esto te permite aplicar las verificaciones adecuadas a cada persona según las señales que importan para tu propia política de riesgo, de modo que la verificación que ve cada solicitante refleja su perfil de riesgo.

      • ¿Puedo ejecutar distintos flujos de verificación para varios países o grupos de usuarios a la vez?

        Sí. Workflow Builder de Sumsub te permite establecer condiciones que dirigen a cada solicitante hacia el camino que se ajusta a su país, grupo de usuarios o nivel de riesgo.

      • ¿Qué tan rápido puedo actualizar un flujo de trabajo cuando cambian las regulaciones o políticas?

        Workflow Builder de Sumsub permite que cualquier miembro del equipo con los permisos adecuados edite un flujo de trabajo directamente en el panel, de modo que cuando cambie una regla o una política interna, puedas ajustar las condiciones y acciones por ti mismo y publicar la actualización sin un ciclo de desarrollo. También puedes probar el cambio con actividad real antes de que se publique, lo que te ayuda a confirmar que funciona como se espera.