Herramienta de flujo de trabajo KYC

Crea flujos de trabajo personalizados para adaptarse a cualquier usuario o caso de uso

Personaliza tu proceso de toma de decisiones con un flujo de trabajo automatizado y obtén las tasas de aprobación más altas posibles para todos los grupos de usuarios, sin código
Configura tu lógica de verificación
Crea pasos de verificación sin código. Nuestros arquitectos de soluciones te ayudarán a establecer condiciones, niveles, activadores y acciones basadas en los datos de entrada.
Activa el escenario correcto
Ejecuta automáticamente escenarios de verificación preconfigurados para tu público objetivo basados en los datos de cada solicitante.
Toma las decisiones correctas
Automatiza tu proceso de toma de decisiones con las reglas y acciones flexibles del Workflow Builder, liberando tiempo para los casos que realmente requieren revisión manual.
Prevén el fraude de identidad
Realiza la validación en bases de datos antes o después de las comprobaciones basadas en documentos para mayor seguridad

Crea flujos de verificación sin código

Crea flujos de trabajo personalizados adaptados a grupos de usuarios específicos, países y jurisdicciones, logrando altas tasas de aprobación junto con cumplimiento y protección contra el fraude.

Acelera tu proceso de toma de decisiones

Accede a una biblioteca de ejemplos de flujos de trabajo listos de diversas industrias y casos de uso, cada uno rigurosamente verificado para garantizar el mejor desempeño de su clase. Configura flujos rápidamente y de manera eficiente.

    Realiza la Diligencia Debida Mejorada (EDD) a tu manera

    La función de Lista de Clientes de Sumsub te permite subir criterios personalizados para activar la EDD. Configura indicadores para revisiones adicionales basadas en una amplia gama de factores, incluidos direcciones de billeteras BTC, huellas de dispositivos, países, direcciones IP, correos electrónicos, monedas y más.

      Crea flujos KYC específicos por país

      Ajusta los riesgos y regulaciones específicos de cada país para aumentar las tasas de aprobación, el cumplimiento y la protección contra el fraude. Ya sea implementando la verificación sin documentos donde sea compatible o cumpliendo con los estrictos requisitos de verificación por video en países como Alemania, la herramienta de flujo de trabajo KYC de Sumsub te respalda.

        Verifica dos veces a los grupos de usuarios de riesgo

        Aplica una verificación sencilla para los usuarios confiables y activa automáticamente comprobaciones adicionales, como la prueba de vivacidad o la verificación de fondos, para usuarios de mayor riesgo o regiones específicas.

        Adapta tus flujos de verificación utilizando el avanzado sistema de puntuación de riesgo del Workflow Builder para identificar y proteger contra el fraude con precisión. Las comprobaciones basadas en riesgos garantizan un alto nivel de seguridad sin afectar la experiencia del usuario.

          Lo que nuestros clientes dicen sobre nosotros

          Descubre por qué más de 4 000 empresas confían en Sumsub

          Before using Sumsub, false positives were a constant issue, and our pass rate was down to 40%. With Sumsub’s features, we jumped up to 92% pass rates.

          Liisa Proode
          Liisa Proode

          Product Owner at Yolo Group

          Sumsub nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2025 para la verificación de identidad por segundo año consecutivo
          Gartner MQGartner MQ

          Preguntas frecuentes

          • ¿Cuál es el flujo KYC ideal, paso a paso?

            No existe un flujo único para todos. Cada caso de uso, industria y mercado requiere un conjunto diferente de reglas y condiciones. Afortunadamente, tenemos una biblioteca de ejemplos de flujos de trabajo listos y probados para ayudarte a satisfacer tus necesidades específicas.

          • ¿Qué es el proceso KYC (ciclo)?

            El proceso de onboarding de clientes que los nuevos usuarios deben realizar para acceder a un producto o servicio, normalmente con la ayuda de software de verificación de identidad automatizado. Dependiendo de tu negocio y jurisdicción, tus usuarios necesitan verificar su identidad durante el registro y/o en etapas posteriores.

          • ¿Qué aspectos del onboarding de clientes puedes automatizar?

            Es posible automatizar cada paso del proceso de onboarding con una herramienta de onboarding de clientes automatizada, incluida la verificación de documentos, las verificaciones de antecedentes y la confirmación de identidad.

          • ¿Qué es el software de onboarding de clientes?

            El software de onboarding de clientes (también conocido como “software de onboarding orquestado”) puede ser una plataforma KYC/AML como Sumsub, diseñada para asegurar que el usuario es quien dice ser y que no está involucrado en ningún fraude o actividad de lavado de dinero.