KYC para corredores y trading de Forex

Únete a las principales plataformas de trading que construyen confianza global con Sumsub

Incorpora operadores e inversores genuinos en segundos mientras cumples plenamente con los estándares regulatorios. Escala con la mejor prevención de fraude que mitiga el riesgo y maximiza la eficiencia.
20 seg
Tiempo medio de verificación para un onboarding ultrarrápido
200M+
Personas verificadas hasta la fecha
14,000+
Documentos admitidos en más de 220 países y territorios
Da la bienvenida a más clientes más rápido
Reduce las deserciones, verifica rápidamente y personaliza el onboarding para captar a los usuarios reales rápidamente mientras adaptas nuestra plataforma a tus necesidades
Mantén el cumplimiento AML/CFT
Cumple con las autoridades regulatorias globales (FCA, CySEC, etc.) para lograr un crecimiento más seguro y limitar el riesgo
Escala globalmente con facilidad
Llega a operadores e inversores honestos en nuevos mercados con soporte en más de 220 países y territorios y en más de 50 idiomas

La solución definitiva para trading e inversión

Verifica a los traders, con o sin documentos

Incorpora usuarios más rápido con comprobaciones de identificación de 20 segundos y verificación de comprobante de domicilio de 60 segundos, mientras incrementas las conversiones hasta un 35 % utilizando la verificación sin documentos y la cobertura de bases de datos globales. Mantén un éxito de verificación promedio superior al 90 % en todas las regiones sin comprometer el cumplimiento ni la prevención del fraude.

    Onboarding automatizado a medida creado para corredores

    Verifica instantáneamente a los usuarios con puntuación de riesgo en tiempo real e inteligencia de dispositivo, garantizando acceso seguro y conforme a los mercados globales. Acelera a los usuarios de bajo riesgo para que puedan empezar a operar de inmediato con flujos de trabajo personalizados que minimizan la fricción y maximizan las conversiones. Todo ello manteniendo el pleno cumplimiento normativo y gestionando el riesgo de fraude de forma segura a escala.

      Seguridad sólida para proteger la integridad de los inversores

      Detecta falsificaciones, deepfakes y comportamientos sospechosos con tecnología KYC avanzada. Fortalece la confianza y la seguridad en toda tu plataforma mediante la verificación de pagos en tiempo real, al mismo tiempo que previenes contracargos y la multiplicidad de cuentas, algo que agradecerán tanto los traders como los socios de pago.

        Soluciones impulsadas por IA para la protección de la plataforma de trading

        Reduce drásticamente las revisiones manuales hasta un 90 % con el Monitoreo de Transacciones impulsado por IA, mientras se analizan más de 11.000 fuentes de PEP, sanciones y medios utilizando más de 300 escenarios de riesgo. Mantente por delante de las amenazas en evolución con la Detección de Redes de Fraude impulsada por IA de Sumsub, diseñada para descubrir incluso los patrones de fraude más complejos.
          Crea un sistema de riesgo personalizado
          Crea un sistema de riesgo personalizado
          Crea un marco de riesgo personalizado que mejore la conversión
          Utiliza formularios simples e intuitivos para recopilar documentos firmados, verificar el origen de los fondos y evaluar la experiencia de los usuarios en el trading de activos complejos
          Ve más allá de las comprobaciones estandarizadas y recopila los detalles que más importan para tu plataforma de trading
          Construye un sistema de riesgo automatizado basado en las respuestas del solicitante
          Toma decisiones más precisas con menos riesgos
          Reduce errores y toma decisiones más informadas con nuestra Gestión de Casos, sin necesidad de configuración adicional
          Dedica hasta un 90 % menos de tiempo a tareas manuales con poderosos flujos de trabajo y plantillas predefinidas
          Gestiona todos los casos, desde alertas hasta informes, mediante una sola pestaña para una mayor visibilidad y una colaboración más sencilla del equipo

          No confíes solo en nuestra palabra. Esto es lo que nuestros clientes tienen para decir.

          Capital.com
          Libertex
          INGOT Brokers
          Exness
          • 95%
            reducción del tiempo de procesamiento de usuarios
            Al principio, transferíamos documentos vía API y conectábamos la prueba de vivacidad a través del SDK. Pero una vez que integramos completamente el SDK de Sumsub, el proceso de verificación se aceleró varias veces. Además, con la inclusión del SDK, el número de documentos falsos ha disminuido ya que Sumsub realiza la prevalidación de los documentos.
            Yehor Lastenko
            Yehor Lastenko
            Jefe de Back Office en Capital.com
          • 84%
            Tasa media de aprobación
            Antes de implementar Sumsub, las comprobaciones KYC solían consumir una cantidad considerable de recursos y horas de nuestro equipo… a menudo con resultados menos que perfectos. Ahora, podemos estar tranquilos sabiendo que cumplimos plenamente con todas las últimas regulaciones en cada región en la que operamos, mientras nuestros clientes disfrutan de tiempos de verificación más rápidos.
            Theodoros Photiou
            Theodoros Photiou
            Director global de cumplimiento en Libertex
          • 99%
            Menos tiempo dedicado a la verificación
            Ahora podemos incorporar clientes mucho más rápido porque todo sucede automáticamente. Todo lo que tenemos que hacer antes de aprobar a un prospecto o cliente es asegurarnos de que todos los documentos del cliente hayan sido autorizados por Sumsub.
            Ahmed Khawanky
            Ahmed Khawanky
            Director de ingresos en INGOT Brokers
          • 100%
            Cobertura de reconocimiento de documentos
            La competencia específica de Sumsub en este área complementa muy bien nuestras rutinas de cumplimiento existentes. Han podido personalizar la revisión de documentos KYC para adaptarse a nuestros flujos y necesidades específicas.
            Stella Christodoulou
            Stella Christodoulou
            Jefa de operaciones de pagos en Exness

          Que los números
          hablen por sí solos: obtén un ROI del 240 %

          Las empresas que utilizan el software de verificación de identidad de Sumsub reducen costes e incrementan sus ingresos, según el estudio “Total Economic Impact™ de la plataforma de verificación de Sumsub” de Forrester Consulting. Veamos qué resultados puedes obtener.

          240%
          ROI
          3,21 m
          NPV
          4,55 m
          Valor presente de beneficios
          < 6
          meses de amortización
          Por qué las plataformas de trading aman Sumsub
          Incorpora a más traders e inversores genuinos en 15 segundos
          Mantén un cumplimiento férreo con los reguladores globales
          Elimina el fraude de contracargos con verificación de pagos integrada
          Automatiza la verificación, de modo que tu equipo se concentre solo en los casos prioritarios
          Fortalece la confianza con los usuarios y socios de pago
          Simplifica las operaciones al dejar de lidiar con múltiples proveedores

          ¿Buscas la solución ideal?

          Sumsub es la elección principal de G2

          Supera a la competencia con un socio que sabe cómo sobresalir, como lo demuestran las opiniones de los usuarios.

          Grid® Report for Identity Verification

          Preguntas frecuentes

          • ¿Qué es el KYC en el trading?

            KYC, o Conoce a tu Cliente, es un proceso esencial en la industria del trading para verificar con precisión la identidad de un cliente, su comportamiento de trading y evaluar su perfil de riesgo. Realizar KYC ayuda a los brokers a protegerse contra el fraude y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El proceso de KYC se revisa periódicamente a lo largo de la relación con el cliente para detectar cualquier cambio en su perfil o riesgo que pueda afectar al negocio de trading.

          • ¿Es obligatorio el KYC para el trading?

            Sí, el KYC es obligatorio para la mayoría de las empresas de trading e inversión, y no implementarlo puede conllevar multas y sanciones significativas por parte de los organismos reguladores, así como daños reputacionales para el broker. Algunos brokers de trading no requieren KYC dependiendo de la(s) región(es) en la(s) que opera el negocio y suelen ofrecer un canal de pago que no implica bancos tradicionales. Sin embargo, en regiones como EE. UU. y el Reino Unido, FinCEN y la FCA exigen el cumplimiento de KYC, por lo que los brokers sin KYC son ilegales. No cumplir las regulaciones de KYC no solo expone a los brokers a posibles fraudes sino también a transacciones ilegales que podrían dañar el negocio.

          • ¿Qué es AML en el trading?

            AML, o Anti-Lavado de Dinero, se refiere al conjunto de obligaciones legales que los brokers en la industria del trading deben seguir para detectar y reportar actividades sospechosas, incluyendo el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la manipulación del mercado. Los requisitos fundamentales de AML para los brokers incluyen la realización de KYC, la debida diligencia del cliente, el control de sanciones, personas políticamente expuestas (PEPs) y medios adversos. Los brokers también deben tener procedimientos para presentar Informes de Transacciones Sospechosas (STR) e Informes de Actividades Sospechosas (SAR) a las autoridades pertinentes dentro de los plazos establecidos.

          • ¿Está regulado el forex en EE. UU.?

            Sí, el trading de forex está regulado en los EE. UU. por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y la National Futures Association (NFA). Estos organismos reguladores tienen como objetivo proteger a los inversores, promover la transparencia del mercado y prevenir el fraude, la manipulación del mercado y el comercio ilegal de futuros y commodities. Para cumplir, los brokers de forex que operan en los EE. UU. deben estar registrados en la CFTC y mantener la membresía en la NFA para evitar multas y sanciones.