Investigación AML
Investigación AML
Mantenga el cumplimiento y la preparación para auditorías. Pensado para equipos de cumplimiento que gestionan flujos e investigan posible blanqueo de capitales con trazabilidad completa.
Software de gestión de casos de AML y fraude
Resuelva casos de delitos financieros con rapidez y control en un único espacio de trabajo
Ofrezca a los equipos de AML, fraude y cumplimiento flujos flexibles, contexto claro del caso y supervisión integrada desde la revisión hasta la resolución.
$2.6M
Sumsub ayuda a los clientes a ahorrar en costos de cumplimiento,
según Forrester TEI
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15%
impulso de eficiencia, liberando a 3
oficiales de cumplimiento
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70%
Reducción del tiempo de
resolución de casos
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La resolución de casos nunca había sido tan rápida
Bienvenido a la nueva solución de Gestión de Casos impulsada por IA.
Un único lugar para la investigación,
desde la alerta hasta la acción
Tome las decisiones correctas
Asegúrese de que cada caso se gestione con el contexto completo. Con flujos de trabajo, listas de verificación y todos los datos relevantes en un solo lugar, su equipo puede decidir con más rapidez y confianza.
Aumente la productividad del equipo
Olvíese de perseguir información o cambiar de sistema. Resuelva casos más rápido, desde la alerta hasta la investigación y el informe, en un único espacio de trabajo.
Informe actividad sospechosa
Genere y exporte informes directamente desde la vista del caso y manténgase listo para auditorías con un registro completo de la investigación.
Mantenga a los equipos alineados
Cada miembro del equipo sigue el ritmo. Comparta el progreso, siga el historial completo del caso o limite el acceso a datos sensibles con permisos flexibles.
Potentes plantillas predefinidas
Comience al instante con cuatro plantillas personalizables y listas para usar que agilizan la gestión de casos
entre equipos, o cree sus propios flujos sin código adaptados a cualquier estilo de investigación.
Investigación AML
Actividad sospechosa
Resultado de cribado
Caso de KYC
Investigación AML
Mantenga el cumplimiento y la preparación para auditorías. Pensado para equipos de cumplimiento que gestionan flujos e investigan posible blanqueo de capitales con trazabilidad completa.
Actividad sospechosa
Resultado de cribado
Caso de KYC
Diseñado para humanos. Potenciado para la precisión.
Reduce errores, avanza más rápido y mantén el control de cada caso
Operaciones optimizadas
Automatice tareas rutinarias como la asignación de casos, plazos, prioridades y reglas de acceso, para que los equipos se centren en las decisiones, no en la administración.
Espacio de trabajo dedicado para investigadores
Ofrezca a cada investigador un espacio enfocado para gestionar la carga, seguir el progreso y detectar rápidamente los casos que requieren acción.
Control de calidad integrado
Refuerce la supervisión con listas de verificación obligatorias, aprobaciones de cuatro ojos y plazos claros para asegurar que cada paso crítico se complete antes de cerrar un caso.
Informes FIU sencillos
Cree informes estructurados y listos para auditoría sobre actividad sospechosa y otras presentaciones regulatorias directamente desde el flujo del caso.
Analítica detallada para una mejor supervisión de casos
Supervise el rendimiento del equipo, detecte riesgos a tiempo y mejore los plazos con analítica de casos en tiempo real sobre cargas de trabajo, plazos y flujos de revisión.
Centralice sus datos
Migre desde sistemas heredados a su propio ritmo. Incorpore casos sin interrupciones, mantenga los flujos activos
y unifique las operaciones sin un cambio disruptivo total.
Deje que los números
hablen: obtenga un 240%
de ROI
Las plataformas y operadores que trabajan con Sumsub ahorran costos y obtienen un ROI del doscientos cuarenta por ciento en promedio, según el estudio "Impacto Económico Total™ de la Plataforma de Verificación de Sumsub" de Forrester Consulting.
240%
ROI
3.21m
VAN
4.55m
VP de Beneficios
< 6
meses de recuperación
No te fíes solo de nuestra palabra.
Esto es lo que dicen nuestros clientes
- We sought a multi-functional solution that could meet the business and regulatory requirements of different Advapay’s fintech clients. Sumsub delivers various solutions for onboarding, KYC/AML checks equipped with innovative security technologies, and great customer and processes management tools in the dashboard.
Andrey BorisenkovCBDO
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la gestión de casos de AML y fraude?
La gestión de casos de AML y fraude se refiere al proceso estructurado de identificar, investigar, documentar y resolver actividades sospechosas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el fraude. Esta función suele manejarse mediante software especializado de gestión de casos AML o sistemas de gestión de casos de fraude que apoyan un flujo de trabajo de gestión de casos AML simplificado. Estas plataformas permiten a las instituciones financieras y entidades reguladas gestionar las investigaciones con mayor eficacia, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales y reduciendo la exposición al riesgo.
¿Qué es un panel de gestión de casos?
Un panel de gestión de casos es una interfaz centralizada que proporciona a los equipos de cumplimiento acceso en tiempo real a datos críticos relacionados con investigaciones de AML y fraude. Integrado en un panel AML más amplio, visualiza casos en curso, estados de investigación, puntuaciones de riesgo y patrones históricos. El software de gestión de casos AML suele incluir paneles que ayudan a los investigadores a tomar decisiones informadas de manera eficiente, todo dentro de una sola interfaz.
¿Cómo elegir un sistema de gestión de casos de AML y fraude?
Elegir el sistema adecuado de gestión de casos de AML y fraude requiere una evaluación cuidadosa de varios factores clave. En primer lugar, el sistema debe admitir un flujo de trabajo completo de gestión de casos AML de extremo a extremo, desde la generación de alertas hasta la presentación de informes a la unidad de inteligencia financiera (FIU). Las soluciones de gestión de casos eficaces deben facilitar conexiones sin fisuras con diversas herramientas de supervisión y fuentes de datos. Los paneles AML modernos deben ser adaptables a diferentes equipos dentro de una empresa y permitir permisos diversos para proteger la información sensible. Además, los proveedores pioneros suelen integrar automatización inteligente o IA para mejorar la eficiencia y reducir los falsos positivos.