Software de gestión de casos de AML y fraude

Acelera las investigaciones de delitos financieros con decisiones informadas

Gestión de casos potente para equipos de AML, fraude, KYC y cumplimiento, con flujos de investigación listos para usar que se adaptan a tu forma de trabajar.
70%
Reducción en
el tiempo de resolución de casos
15%
Impulso de eficiencia, liberando a tres oficiales de cumplimiento según Forrester TEI
$2.6M
Sumsub ayuda a los clientes a ahorrar en costos de cumplimiento, según Forrester TEI

La resolución de casos nunca había sido tan rápida

Bienvenido a la nueva solución de Gestión de Casos impulsada por IA.

Un único lugar para la investigación
desde la alerta hasta la acción

Decisiones correctas
para evitar riesgos
Asegura que cada caso se maneje con pleno contexto. Con flujos de trabajo, listas de verificación y todos los datos en un solo lugar, tu equipo puede tomar decisiones más rápidas y confiadas.
Aumenta la productividad
de tu equipo
Ya no tendrás que perseguir información ni cambiar entre sistemas; solo resolución de casos rápida y eficiente, desde la alerta hasta la investigación y el reporte, todo en un panel único.
Reporta casos
sospechosos
Genera y exporta fácilmente informes de la unidad de inteligencia financiera directamente desde la interfaz del caso y mantente preparado para auditorías con un registro completo de la investigación.
Trabajo fluido
entre equipos
Cada miembro de tu equipo se mantiene en la ruta. Comparte avances, sigue todo el historial documental o mantén los datos sensibles ocultos gracias a permisos flexibles.

Cuatro poderosos esquemas preconstruidos

Comienza al instante con esquemas: flujos listos para usar y personalizables diseñados para agilizar la gestión de casos para diferentes equipos.

Investigación AML
Actividad sospechosa
Resultado de cribado
Caso de KYC
Investigación AML
Investigación AML
Mantén el cumplimiento y la preparación para auditorías. Diseñado para que los equipos de cumplimiento gestionen eficientemente los flujos de trabajo e investiguen posibles casos de lavado de dinero con total trazabilidad.
Conoce a tu nuevo colega: Summy, Asistente de IA
Summy proporciona un resumen inteligente del caso junto con el contexto del individuo, incluidos su historial, historial de transacciones y patrones de comportamiento basados en datos existentes. También sugiere posibles próximos pasos para resolver el caso, como revisar los métodos de pago o analizar las transacciones.

Impulsado por IA, Summy impulsa investigaciones más inteligentes y acelera la toma de decisiones, ayudando a tu equipo a mantenerse un paso adelante.

Diseñado para humanos. Potenciado para la precisión.

Reduce errores, avanza más rápido y enfócate en lo que realmente importa

Informe FIU fácil

Automatiza los informes de cumplimiento con presentaciones estructuradas y listas para auditoría para informes FIU: goAML, CTR, STR y otros reportes regulatorios.

    Aplicación de listas de verificación

    Nunca omitas un paso. Exige la finalización de tareas antes de cerrar un caso, reduciendo errores y mejorando la coherencia.

      Fácil de empezar, fácil de usar

      No requiere configuración. La Gestión de Casos viene integrada en todos nuestros productos y no requiere conocimientos técnicos.

        Que los números
        hablen por sí solos: obtén un ROI del 240 %

        Las plataformas y operadores que trabajan con Sumsub ahorran costos y obtienen un ROI del doscientos cuarenta por ciento en promedio, según el estudio "Impacto Económico Total™ de la Plataforma de Verificación de Sumsub" de Forrester Consulting.

        240%
        ROI
        3,21 m
        NPV
        4,55 m
        Valor presente de beneficios
        < 6
        meses de amortización

        No te fíes solo de nuestra palabra.
        Esto es lo que dicen nuestros clientes

        • The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
          Chet Shah
          Chet Shah
          CEO
        • We sought a multi-functional solution that could meet the business and regulatory requirements of different Advapay’s fintech clients. Sumsub delivers various solutions for onboarding, KYC/AML checks equipped with innovative security technologies, and great customer and processes management tools in the dashboard.
          Andrey Borisenkov
          Andrey Borisenkov
          CBDO
        • The Sumsub integration will be a huge help for our dedicated compliance officers, helping them manage their time more efficiently and turn their focus to helping our clients in other aspects of our company's development. Sumsub will also enable YouHodler to create automatic reports for regulatory bodies and applicable laws.
          Julian Grech
          Julian Grech
          Legal Counsel

        ¿Elegir tu solución ideal?

        Sumsub es la mejor opción de G2

        Supera a tus competidores con un socio que sabe cómo destacar, como lo confirman las reseñas de los usuarios.

        Grid® Report for Identity Verification

        Preguntas frecuentes

        • ¿Qué es la gestión de casos de AML y fraude?

          La gestión de casos de AML y fraude se refiere al proceso estructurado de identificar, investigar, documentar y resolver actividades sospechosas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el fraude. Esta función suele manejarse mediante software especializado de gestión de casos AML o sistemas de gestión de casos de fraude que apoyan un flujo de trabajo de gestión de casos AML simplificado. Estas plataformas permiten a las instituciones financieras y entidades reguladas gestionar las investigaciones con mayor eficacia, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales y reduciendo la exposición al riesgo.

        • ¿Qué es un panel de gestión de casos?

          Un panel de gestión de casos es una interfaz centralizada que proporciona a los equipos de cumplimiento acceso en tiempo real a datos críticos relacionados con investigaciones de AML y fraude. Integrado en un panel AML más amplio, visualiza casos en curso, estados de investigación, puntuaciones de riesgo y patrones históricos. El software de gestión de casos AML suele incluir paneles que ayudan a los investigadores a tomar decisiones informadas de manera eficiente, todo dentro de una sola interfaz.

        • ¿Cómo elegir un sistema de gestión de casos de AML y fraude?

          Elegir el sistema adecuado de gestión de casos de AML y fraude requiere una evaluación cuidadosa de varios factores clave. En primer lugar, el sistema debe admitir un flujo de trabajo completo de gestión de casos AML de extremo a extremo, desde la generación de alertas hasta la presentación de informes a la unidad de inteligencia financiera (FIU). Las soluciones de gestión de casos eficaces deben facilitar conexiones sin fisuras con diversas herramientas de supervisión y fuentes de datos. Los paneles AML modernos deben ser adaptables a diferentes equipos dentro de una empresa y permitir permisos diversos para proteger la información sensible. Además, los proveedores pioneros suelen integrar automatización inteligente o IA para mejorar la eficiencia y reducir los falsos positivos.