Servicio de verificación empresarial

KYB de alta velocidad para impulsar el crecimiento empresarial

Aumenta la velocidad de incorporación con cribado automatizado de registros, verificación de UBO, comprobaciones de AML y revisión de documentos, todo en un solo lugar. Elige la experiencia global de cumplimiento KYB de Sumsub y expande a nuevos mercados
Business verification service
Accede a más de 600 millones de registros comerciales
para comprobaciones de registros
Automatiza la verificación de empresas permitiendo que las contrapartes verifiquen en unos pocos clics
Confirma los datos de los accionistas
mediante una base de datos de más de 500 millones de entradas
Verifica rápidamente los datos de los accionistas y los documentos personales en cualquier idioma
Verifica nuevas empresas en un
promedio de 15 segundos
Aprovecha la verificación rápida con flujos automáticos para escalar a nivel mundial

Una solución KYB para comprobaciones de registro, verificación de UBO
y puntuación de riesgo

Paso 1: verificación de registro
Realiza una comprobación de registro corporativo en segundos para acceder a datos de las empresas y sus estructuras de propiedad.
Paso 2: verificación de UBO
Paso 3: cuestionarios

Crea y personaliza fácilmente el flujo de verificación
para tus usuarios finales?

Build the perfect verification flow
Construye el flujo de verificación perfecto
Crea recorridos de usuario con secuencias de comprobación personalizadas. Añade desencadenantes y acciones basadas en condiciones para múltiples países para automatizar los flujos de verificación.
Customize the user interface
Personaliza la interfaz de usuario
Utiliza la personalización sin código para que coincida con el aspecto y estilo de tu marca. Cambia fácilmente las fuentes, los tamaños de fuente, los botones, las ilustraciones, los colores y más con solo unos clics.

Sumsub es reconocida como proveedor líder en el índice Link de Liminal

Según el Liminal Link Index, la solución de Verificación de Empresas de Sumsub se destaca por su gran velocidad, escalabilidad y capacidad de cumplimiento. Descubre lo que tu empresa puede lograr con Sumsub.

Leading vendor Sumsub

Lectura automatizada
de documentos corporativos

Extrae y analiza fácilmente datos de documentos corporativos, sin importar el idioma o el tipo de documento. Cruza la información en segundos con registros corporativos oficiales para garantizar la precisión y el cumplimiento.

    Comprobaciones de registros en todo el mundo

    Accede a más de 30 mil fuentes de datos globales en más de 220 países y territorios. Supervisa instantáneamente las listas de observación, analiza datos de entidades, valida la propiedad y revisa las estructuras corporativas, todo en una plataforma centralizada.

      Revisión manual de documentos corporativos

      ¿No se encuentran datos en los registros? No te preocupes. Nuestro equipo interno de cumplimiento puede verificar manualmente documentos corporativos procedentes de más de ciento cuarenta países.
        Comprobaciones de la estructura
        de la empresa
        Obtén información sobre los beneficiarios finales y las estructuras de propiedad de tus clientes de forma automática para mejorar el cumplimiento y la transparencia del riesgo.
        Verificación rápida de UBO
        para reducir abandonos
        Maximiza la eficiencia de incorporación con una tasa de aprobación promedio del noventa y siete por ciento, una UX fluida y un tiempo de verificación inferior a treinta segundos. La verificación de usuarios y empresas puede realizarse simultáneamente, con actualizaciones en tiempo real para todas las partes.
        Filtrado preciso
        de AML
        Contrasta UBO y representantes con más de once mil fuentes de datos independientes, incluidas listas de observación globales, listas de personas políticamente expuestas y medios adversos.

        No te fíes solo de nuestra palabra.
        Esto es lo que dicen nuestros clientes

        • For any B2B collaboration, it’s important to have confidence in your partner. Sumsub provides us with outstanding 24/7 support, and we won’t take this reliability for granted.
          Guilherme Jovanović
          Guilherme Jovanović
          CEO at Indacoin
        • The partnership with Sumsub brings unique value to fintech businesses. By providing this turnkey solution, we make it possible to automatically verify both individuals and corporate clients through desktop and mobile, all under one roof. As a result, we onboarded 20+ new businesses with 100k+ end-users.
          Ivan Navodny
          Ivan Navodny
          CPO at B2Broker

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        Preguntas frecuentes

        • ¿Cómo comprobar si un negocio es legítimo?

          Para validar la autenticidad de un negocio, es crucial realizar la verificación de la empresa para prevenir estafas de empresas falsas y verificar su estatus legal. Esto puede incluir verificar el registro de la empresa y su licencia comercial, comprobar su presencia en línea, revisar la información de contacto y realizar verificaciones de antecedentes. Para verificar conforme a las normativas de cumplimiento AML, utilizar un proveedor de verificación empresarial en línea garantiza verificaciones KYB precisas y protección contra el fraude.

        • ¿Cómo funciona el flujo de verificación empresarial?

          Un flujo de verificación empresarial consta de varios componentes clave que conforman el proceso KYB. Estos incluyen comprobaciones de registros corporativos, comprobaciones de propiedad y control, verificación de UBO, cribado AML, revisión de documentos corporativos y cuestionarios personalizados. Estos no están disponibles en todos los proveedores de verificación, pero son esenciales para garantizar el cumplimiento y minimizar el riesgo. Una vez que una empresa ha sido incorporada, la verificación empresarial continuará mediante monitoreo continuo para identificar cualquier transacción sospechosa, comportamientos y cambios en su perfil de riesgo.

        • ¿Cuál es el mejor documento de verificación empresarial?

          Un servicio de verificación empresarial ayuda a las empresas a llevar a cabo Conoce tu Negocio (KYB), ya que esto es un requisito legal para las empresas reguladas y se realiza comúnmente con empresas no reguladas, para prevenir el lavado de dinero, pérdidas y daños reputacionales.

        • ¿Qué es una API de verificación empresarial?

          Una API de verificación empresarial es una integración de software que permite a las empresas verificar de forma segura la autenticidad de las empresas potenciales que desean incorporarse. Esto es crucial para detectar comportamientos fraudulentos, documentos falsificados y reducir el riesgo de delitos financieros. Al automatizar el proceso, también reduce el esfuerzo y el error manual, lo que permite un proceso más ágil para los equipos de cumplimiento.