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FAQ
¿Qué es la verificación cripto?
La verificación cripto, también conocida como verificación de identidad para cripto, es utilizada por redes blockchain y exchanges de criptomonedas para garantizar la autenticidad de las transacciones. Implica comprobar la validez de una transacción examinando las firmas criptográficas asociadas. Sin estos controles, se producirían doble gasto, fraude y otras actividades maliciosas. También es uno de los principales aspectos del onboarding cripto para nuevos usuarios, ya que pueden verificarse datos personales para garantizar el cumplimiento normativo.
¿Cómo verifica la identidad la criptomoneda?
Las plataformas de verificación de criptomonedas comprueban la identidad mediante el proceso Know Your Customer (KYC). Este proceso requiere que los usuarios proporcionen cierta información personal, como prueba de identidad o dirección residencial. Los exchanges y otras plataformas que usan KYC suelen recurrir a proveedores especializados de KYC cripto para garantizar un proceso de identificación seguro. Proveedores como Sumsub ofrecen marcos avanzados de AML/KYC cripto que contrastan la información del usuario con bases de datos globales para detectar riesgos potenciales.
¿Cuánto tarda la verificación cripto?
La duración del proceso de verificación cripto puede variar según la plataforma y las características del flujo de verificación. La comprobación de la validez de una transacción es casi instantánea gracias a la naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain. Sin embargo, en verificaciones KYC, puede tardar desde un minuto hasta varios días si se hace manualmente. Esto depende del volumen de solicitudes que maneje la plataforma, de la integridad de la información proporcionada por el usuario y de la eficacia de los procedimientos de control cripto implementados.
¿Cuál es la plataforma KYC para cripto?
La plataforma KYC para cripto es cualquier servicio que ayuda a exchanges de criptomonedas, empresas blockchain u otras entidades relacionadas a realizar la verificación de usuarios. Estas plataformas proporcionan soluciones AML/KYC cripto para garantizar el cumplimiento de normativas locales e internacionales. Permiten verificar la identidad de los usuarios y minimizar el riesgo de fraude y lavado de dinero. La elección de una plataforma suele basarse en la velocidad de procesamiento, la precisión de la solución y las opciones de personalización.
¿Qué es la Travel Rule en cripto?
La Travel Rule es un requisito de cumplimiento en cripto que obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a recopilar, verificar y compartir cierta información sobre el remitente y el destinatario de una transacción cripto. Su objetivo es hacer más transparentes las transferencias cripto y ayudar a prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
¿Qué es KYT en cripto?
KYT, o Know Your Transaction, es el proceso de monitorear y analizar transacciones cripto para detectar actividad sospechosa, de alto riesgo o potencialmente ilícita. Mientras que KYC se centra en verificar quién es un cliente, KYT se centra en qué hace con sus fondos.