Una plataforma de verificación
creada para
la industria cripto
Deter el fraude y el lavado de dinero en cada etapa del recorrido del usuario. Supervisa actividades sospechosas, evita la apropiación de cuentas y cumple la Travel Rule.
Mantente en cumplimiento
Mantente al día con las regulaciones en evolución y entra en nuevos mercados con el respaldo de expertos legales internos.
Disuade el fraude
Mantén la confianza en tu plataforma actuando ante cada señal de fraude
en tiempo real
Sigue creciendo
Obtén altas tasas de conversión en todo el mundo con una verificación personalizable diseñada para ser sencilla para los usuarios.
Expande globalmente más rápido
Conquista cualquier nuevo mercado con confianza. Verifica fácilmente más de 14 000 tipos de documentos en todo el mundo, incorpora sin documentos en determinados países y obtén ayuda experta en cumplimiento bajo demanda.
La tasa de aprobación promedio de Sumsub para France es del 96.39%
La tasa de aprobación promedio de Sumsub para United Kingdom es del 95.86%
La tasa de aprobación promedio de Sumsub para United States es del 91.64%
Verifica en un
abrir y cerrar de ojos
Incorpora usuarios de todo el mundo en menos de 30 segundos con un flujo de verificación centrado en las personas. Verifica por etapas y mantén las cosas simples con verificación sin documentos y KYC instantáneo.
Orquesta
flujos de verificación
Crea flujos de verificación basados en el segmento de usuario, el nivel de riesgo y otros parámetros, sin necesidad de código. Los usuarios de confianza pueden incorporarse más rápido, mientras que los grupos de riesgo pasan por comprobaciones adicionales.
Monitorea cripto
en tiempo real
Aplica monitoreo automático de transacciones cripto para detectar anomalías, intentos de fraude e irregularidades en los volúmenes de transacciones, mejorando el cumplimiento, la seguridad y la transparencia.
Cumple con
la Travel Rule
Haz que la Travel Rule juegue a tu favor. Detecta pagos entre VASP, disfruta de un solo protocolo de comunicación y automatiza las transferencias de datos, la elaboración de informes y el análisis de transacciones.
Asegura cada paso del recorrido del cliente
Coloca verificaciones donde y cuando más las necesitas para obtener las mejores tasas de conversión y seguridad, sin necesidad de código.
Orquestación de onboarding
Registro
- Evaluación de riesgo de correo electrónico
- Evaluación de riesgo de teléfono
- Inteligencia del dispositivo
Verificación
del usuario
- Verificación de identidad
- Prueba de vida y coincidencia facial
- Verificación de dirección
- Videollamada con agente en vivo
- Verificación sin documentos
- Sistemas públicos de identidad digital
- QES/eIDAS (próximamente)
- Búsqueda de rostro conocido
- Verificación de lista de bloqueo
- Verificación de duplicados
Cribado
AML
- PEP + Sanciones
- Medios adversos
Monitoreo continuo
Inicio de sesión
- Inteligencia del dispositivo
- Detección de fraude por comportamiento
- Autenticación facial
- MFA
Monitoreo
de fraude
- Inteligencia del dispositivo
- Detección de fraude por comportamiento
- Autenticación facial
- Monitoreo continuo AML
Transacciones
- Travel Rule
- Verificación de cuenta bancaria
- Verificación cripto
- Detección de fraude por comportamiento
With Sumsub, we’ve managed to reduce user fraud to practically zero. Since we began using Sumsub, fraud is just one less thing we’ve had to worry about.
Cofundador y CEO de Oobit
Nuestros socios tecnológicos
Comienza tu camino con Sumsub hoy
Utiliza Sumsub junto con tu proveedor de KYC actual, sin compromiso, y deja que los números hablen por sí mismos. Todo el proceso es gratuito.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la verificación de cripto?
La verificación cripto, también llamada verificación de identidad cripto, es utilizada por las redes blockchain y las casas de cambio de criptomonedas para garantizar la autenticidad de las transacciones. Consiste en comprobar la validez de una transacción examinando las firmas criptográficas asociadas. Sin estas comprobaciones, se producirían casos de doble gasto, fraude y otras actividades maliciosas. Es también uno de los principales aspectos del onboarding cripto para nuevos usuarios, ya que se pueden verificar datos personales para garantizar el cumplimiento normativo.
¿Cómo verifican la identidad las criptomonedas?
Las plataformas de verificación de criptomonedas comprueban la identidad a través del proceso Know Your Customer (KYC). Este proceso requiere que los usuarios proporcionen cierta información personal, como prueba de identidad o un domicilio. Las casas de cambio de criptomonedas y otras plataformas que utilizan KYC suelen emplear proveedores de KYC cripto para garantizar un proceso de identificación seguro. Proveedores como Sumsub ofrecen marcos avanzados de AML/KYC para cripto que cruzan la información proporcionada por el usuario con bases de datos globales para detectar cualquier riesgo potencial.
¿Cuánto tiempo tarda la verificación de cripto?
La duración del proceso de verificación cripto puede variar según la plataforma y las características del flujo de verificación. El proceso de onboarding consiste en comprobar la validez de una transacción, lo que es casi instantáneo gracias a la naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain. Sin embargo, las verificaciones KYC pueden tardar desde un minuto hasta varios días si se hacen manualmente. Esto depende del volumen de solicitudes que la plataforma esté gestionando en ese momento, de la integridad de la información proporcionada por el usuario y de la eficacia de los procedimientos de verificación cripto vigentes.
¿Qué es la plataforma KYC para cripto?
La plataforma KYC para cripto es cualquier servicio que ayuda a las casas de cambio de criptomonedas, empresas blockchain u otras entidades relacionadas a realizar la verificación de usuarios. Estas plataformas ofrecen soluciones AML/KYC cripto para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales. Permiten a estas empresas verificar la identidad de sus usuarios y minimizar el riesgo de fraude y lavado de dinero. La elección de una plataforma suele depender de la velocidad de procesamiento, la precisión de la solución y las opciones de personalización.