Monitoramento de cripto
Conformidade KYC/AML e cripto, tudo sob o mesmo teto
Não é apenas uma plataforma tecnológica, mas um framework de conformidade AML legalmente preparado e voltado para o cliente, em conformidade com os requisitos da FATF e FinCEN.
Proteja sua reputação de maneira simples
Garanta a conformidade com FATF e FinCen
Utilize uma ferramenta desenvolvida com base na Crystal Blockchain, usada pelos maiores bancos e exchanges de cripto do mundo e reconhecida pela maioria dos reguladores.
Torne suas ferramentas mais fáceis de usar
Ofereça à sua equipe um kit de ferramentas AML de cripto automático e completo, compreensível mesmo que não sejam especialistas em blockchain ou em legislação.
Reduza custos com uma solução pronta para usar
Acelere a eficiência com um kit de compliance tudo-em-um para conformidade tradicional e cripto. Criado por profissionais jurídicos.
Como funciona
Pontuação e monitoramento automatizados em segundos via API. Os endereços são analisados e os perfis de risco são fornecidos automaticamente pelo sistema em tempo real.
Deixe os números
falarem por si: obtenha um ROI de 240 %
As empresas que utilizam o software de verificação de identidade da Sumsub reduzem custos e aumentam receitas, de acordo com o estudo “Total Economic Impact™ da plataforma de verificação da Sumsub” da Forrester Consulting. Vamos ver que resultados você pode obter.
240%
ROI
3,21 m
NPV
4,55 m
Valor presente dos benefícios
< 6
meses para retorno
Tecnologia com uma metodologia pronta para usar no centro
Com a Sumsub, você não recebe apenas uma plataforma tecnológica, mas uma metodologia legalmente certificada para compliance cripto e um guia passo a passo, tudo convertido em um fluxo de trabalho digital que funciona como um semáforo.
AML cripto é difícil. Vamos enfrentá-lo juntos!
Gestão de casos
Rastreie o fluxo de fundos de um usuário, entidade ou carteira individual. Identifique padrões e desvios monitorando as transações atuais ao lado de transações históricas e dados de comportamento.
Capacidades de relatórios
Trabalhe com os usuários garantindo a conformidade AML e mantenha os registros e o histórico de cada decisão. Os relatórios são estruturados de acordo com as diretrizes da FATF e são utilizados nos relatórios AML/CFT em todo o mundo.
Monitoramento de transações em tempo real e contínuo
Monitore grandes volumes de atividade, identifique transações de alto risco e encontre automaticamente caminhos conectados e potenciais suspeitos nas investigações.
Suporte a várias moedas
Conduza investigações em Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) e tokens ERC20 e ERC721.
Integre facilmente sua pilha de tecnologia com a Sumsub
Use a Sumsub para integrar os serviços de que você precisa via Web SDK, Mobile SDK ou nossa API RESTful. Alternativamente, você pode usar o Unilink para integrar usuários através de um código QR ou de um link para o formulário de verificação sem integrar a Sumsub. Não se preocupe com interrupções com 99,996 % de tempo de disponibilidade.
Não fique apenas com a nossa palavra.
Veja o que nossos clientes têm a dizer
Product Manager at EXMO
Sumsub offers excellent customer service and an extensive range of practical services that are exciting. They handle documents on a much larger scale around the globe, when compared to other KYC services, especially when dealing with proof of addresses, and documents requiring a high degree of security while maintaining world-class compliance.
CCO at Nicehash
The Sumsub team is very responsive to any problems that we might have with the implementation of their KYC solution. They offer full support and enable us to build custom user flows thanks to their automated KYC process and great knowledge base.
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Perguntas frequentes
Como funciona o monitoramento de transações de cripto?
O processo de monitoramento de transações de cripto começa quando um cliente realiza uma operação financeira e a Sumsub solicita informações sobre criptomoedas, endereços de cobrança, transações e o token ERC-20 (um padrão usado para criar e emitir contratos inteligentes na blockchain Ethereum). Os detalhes da transação podem variar dependendo se é um saque ou um depósito. O cliente então preenche os campos necessários, e a Sumsub verifica os dados enviados. Para depósitos, verificamos fatores de risco criminal; para saques, revisamos as conexões do endereço de destino e atribuímos uma classificação correspondente.
É possível rastrear transações de criptomoedas?
Sim. Quase todas as transações em blockchain são registradas em um livro público e distribuído. Isso significa que todas as transações são abertas ao público e a qualquer órgão governamental que deseje monitorá-las. Todas as transações de criptomoedas são armazenadas em um registro público permanente e podem ser monitoradas vinculando o trader individual à carteira e à transação. A melhor maneira de monitorar transações de criptomoedas é sempre por meio de um sistema seguro e automatizado, em vez de fazê-lo manualmente.
O que é a verificação AML para cripto?
As verificações Anti-Money Laundering (AML) na indústria de criptomoedas referem-se às regras, políticas e leis que ajudam a impedir que criminosos transformem criptomoedas em moeda fiduciária por meio de comportamentos ilícitos. Os processos de Know Your Customer (KYC) são fundamentais para a due diligence necessária para cumprir as regras de AML. Todas as exchanges de criptomoedas devem coletar as informações relevantes dos clientes, como nomes e endereços, e verificar a identidade por meio da documentação correta.
Qual software é usado para rastrear transações de cripto?
As plataformas de monitoramento de criptomoedas são programas de software que rastreiam e detectam transações de alto risco e suspeitas. Ao escolher o software certo, a melhor opção seria uma plataforma de monitoramento de transações em blockchain com um framework de conformidade AML legalmente preparado e voltado para o cliente, em conformidade com os requisitos do Financial Action Task Force (FATF) e da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).