La plataforma universal de cumplimiento con IA basada en infraestructura de confianza adaptativa

Infraestructura de confianza
impulsada por IA para operaciones
de cumplimiento a escala

Conecta flujos de trabajo, reduce pasos manuales y expande a nuevos mercados sin
acumular más herramientas, equipos ni procesos

El crecimiento genera más decisiones

Los nuevos mercados son emocionantes.
¿Los cuellos de botella? Menos.

Cada expansión añade más decisiones

¿Quién es aprobado?

¿Qué negocio necesita revisión?

¿Qué transacción parece riesgosa?

¿Qué alerta debería convertirse en un caso?

¿Qué debe reportarse?

¿Cómo demuestras la decisión después?

Al principio, las herramientas separadas parecen flexibles

Entonces las decisiones empiezan a moverse más despacio que el negocio

Los datos se
fragmentan
Las revisiones tardan más
Los equipos duplican trabajo
El riesgo se esconde entre sistemas
El cumplimiento es más difícil de explicar

Sumsub se creó para ayudar a las empresas a superar los cuellos de botella de confianza que acompañan al crecimiento.

La confianza es ahora un requisito para crecer

Lo que antes era una promesa de marca ahora debe
integrarse en el negocio.

Confías en tus clientes.

Tus clientes confían en ti.

Los socios confían entre sí.

Las plataformas confían en los agentes.

Los usuarios confían en los usuarios.

¿Qué es la infraestructura de confianza?

La infraestructura de confianza es la capa de decisión detrás de la confianza digital.

Conecta las señales, flujos de trabajo, reglas, casos, informes e IA que ayudan a los equipos a decidir en quién confiar, cuándo actuar y cómo mantener el cumplimiento.

Soluciones

KYC

KYB

Monitoreo de transacciones AML

Prevención de fraude

Travel Rule

Capa operativa

Gestión
de casos
Constructor de
flujos de trabajo
Summy AI
Copilot
Motor de reglas
Analítica
Informes FIU
Puntuación de riesgo

Integraciones

Sumsub ayuda a las empresas a crecer con confianza en nuevos mercados, productos y regulaciones, escalando las operaciones de confianza sin aumentar la complejidad, la plantilla ni el coste.

IA en Sumsub

IA para la toma de decisiones humanas

En Sumsub, la IA respalda el trabajo en torno a la decisión: procesa señales, resume casos, reduce revisiones repetitivas, aporta contexto y ayuda a los equipos a pasar de la información a la acción.

Más información

Cómo cambian las decisiones con Sumsub

Avanza más
rápidoLos equipos dedican menos tiempo a reunir contexto y más tiempo a actuar sobre él.
Obtén más
claridadLos datos de identidad, fraude, AML, transacciones y casos son más fáciles de leer en conjunto.
Demuestra
con facilidadReglas, flujos de trabajo, evidencias, acciones e informes permanecen trazables.
Escala
mejorDa la bienvenida a nuevos usuarios, mercados, entidades y regulaciones sin reconstruir las operaciones.

La próxima era de la confianza ya está aquí

Sumsub es reconocida por analistas del sector y clientes como
líder global en verificación impulsada por IA y prevención del fraude para
empresas de todo el mundo.

Líder en soluciones de verificación de identidad
Forrester Wave™: Soluciones de verificación de identidad, T3 2025
Líder en verificación de identidad
Gartner® Magic Quadrant™, 2025
Líder en verificación de identidad
Informe de otoño 2025 de verificación de identidad de G2
A nuestros usuarios les encantamos
Informe de primavera 2025 de verificación de identidad de G2
Líder en Momentum
Informe de otoño 2025 de verificación de identidad de G2
Líder regional en Europa
Informe de otoño 2025 de verificación de identidad de G2
Líder regional en Asia Pacífico
Informe de otoño 2025 de verificación de identidad de G2
Líder regional en EMEA
Informe de primavera 2025 de verificación de identidad de G2
Líder en monitoreo de transacciones AML
Link Index de Liminal para monitoreo de transacciones AML, 2025
Líder en detección y prevención de fraude (KYC)
Informe Frost Radar™ de Frost & Sullivan, 2023
Líder general
Para plataformas de inteligencia para la reducción del fraude en finanzas, en el informe Leadership Compass 2025 de KuppingerCole
Proveedor tecnológico global líder
Sumsub fue reconocida como uno de los 20 principales proveedores tecnológicos globales en el informe Financial Crime and Compliance50 (FCC50) de Chartis