Un sistema de AML Transaction Monitoring que funciona como uno solo

Cambie de proveedor de AML TM

Deje de cambiar de pestaña.
Pásese a Sumsub para su AML TM

¿Alerts en un lugar, pero casos y datos en otro?
Vea cómo la plataforma unificada de Sumsub se compara con su proveedor actual.

272%

ROI, verificado por el estudio Forrester TEI

90%

Menos tiempo dedicado a la preparación de auditorías

<6 months

Periodo de recuperación

Por qué los equipos de compliance eligen Sumsub

Visión unificada del cliente

Cada alert va acompañada del perfil completo del solicitante, estado KYC, registros KYB, puntuación de riesgo e historial de casos — no hace falta una segunda herramienta.

Experiencia AML global

Más de 40 expertos internos en compliance y legal siguen los cambios regulatorios a nivel global, para que su set de reglas se mantenga al día sin que su equipo tenga que ir detrás.

Investigaciones integradas

Gestione alerts, casos y flujos de trabajo de informes UIF en un solo lugar. Cada decisión queda registrada, es trazable y está lista para auditoría desde el primer día.

Investigaciones impulsadas por IA

Pregunte por una transacción en lenguaje natural y obtenga una respuesta directa para saber qué ocurrió, por qué se disparó la regla y qué hacer a continuación.

Pásese a Sumsub para tener toda la historia — no solo la alert

Cuando alerts, casos, datos de clientes e informes están repartidos entre varias herramientas,
su equipo tiene que cubrir los huecos manualmente. Así es como interviene Sumsub.

Investigaciones más rápidas
Qué falla
Sus analistas reciben la alert, pero la imagen completa — el estado KYC del solicitante, registros KYB, puntuación de riesgo, casos anteriores y transacciones relacionadas — está repartida entre herramientas distintas. Cada investigación se retrasa por la búsqueda de datos.
Cómo lo resuelve Sumsub
Las Transaction Alerts se conectan directamente con los datos del solicitante, la puntuación de riesgo, las transacciones relacionadas y el historial del caso. Los reviewers ven qué ocurrió, quién está implicado y qué revisar después, sin salir de la plataforma.
Respuestas más claras para sus casos
Qué falla
Se dispara una alert, pero sin contexto. Tomar una decisión significa cruzar datos históricos, comprobar por qué se disparó la regla y reconstruir manualmente la lógica de scoring, y todo eso hace perder tiempo.
Cómo lo resuelve Sumsub
Los analistas pueden hablar con el AI Transaction Overview Agent en lenguaje natural sobre cualquier transacción y recibir respuestas directas sobre contexto, scoring, triggers y datos históricos, para ayudarles a tomar decisiones más rápido.
Menos revisiones repetidas
Qué falla
El mismo solicitante activa la misma regla una y otra vez, así que sus analistas tienen que cerrar la misma alert repetidamente. Sin los controles de reglas adecuados, las alerts repetidas se convierten en ruido de rutina, y ese ruido sigue costando tiempo.
Cómo lo resuelve Sumsub
Los controles de reglas configurables reducen el volumen de alerts repetidas, mientras que las reglas coincidentes y el contexto de revisiones anteriores siguen siendo visibles. Su equipo dedica menos tiempo a revisar los mismos casos y más tiempo a los que realmente importan.
Reglas que puede actualizar más rápido
Qué falla
Los patrones de delito financiero se mueven rápido, y la mayoría de los stacks AML requieren mucho soporte de desarrollo, con tickets, tiempos de espera y la esperanza de que nada se rompa. La regla ya está en producción, pero el patrón ya ha cambiado.
Cómo lo resuelve Sumsub
Cree, pruebe y ajuste con rule bundles, flows sin código y pruebas en dry-run. El builder de reglas con IA sugiere configuraciones basadas en sus patrones, para que pueda moverse a la velocidad del delito financiero sin depender de ingeniería.
Investigaciones listas para auditoría
Qué falla
Cuando reglas, alerts, casos y evidencias están repartidos entre sistemas, la preparación de auditorías se convierte en un trabajo manual de buscar capturas, recopilar notas y reconstruir decisiones que ya deberían estar documentadas.
Cómo lo resuelve Sumsub
Todas las alerts, los casos, los cambios de reglas, las decisiones y los flujos de trabajo de informes UIF se gestionan en un solo lugar. Cuando los auditores preguntan qué pasó, por qué pasó y quién revisó el caso, las respuestas son fáciles de presentar.
Menos esfuerzo manual para STR
Qué falla
La notificación de actividad sospechosa lleva más tiempo cuando los datos del solicitante, el historial de transacciones, el contexto de riesgo y las notas del caso viven en sistemas distintos. La obligación de reportar no se vuelve más ligera solo porque los datos estén fragmentados.
Cómo lo resuelve Sumsub
Genere documentación SAR y STR directamente a partir de los datos del caso, con resúmenes a nivel de solicitante extraídos de la misma plataforma donde se marcó la alert, se trabajó el caso y se tomó la decisión.

AML Transaction Monitoring galardonado para mantener su negocio conforme y preparado para el futuro

Leading Vendor of AML Transaction Monitoring
Liminal nombró a Sumsub Leading Vendor of AML Transaction Monitoring
Top Global Technology Provider
Sumsub fue reconocido como uno de los 20 principales proveedores tecnológicos globales del informe Financial Crime and Compliance50 (FCC50) de Chartis
A Leader in Fraud Detection & Anti-Money Laundering
G2 2024 Identity Verification Winter Report
Overall Leader
La Fraud Prevention de Sumsub es reconocida como Overall Leader por KuppingerCole Analysts

Desbloquee el poder de una sola plataforma de verificación

User Verification

Business Verification

Fraud Prevention

AML Transaction Monitoring

AML Screening

Verifique usuarios en todo el mundo en ~20 s con más de 14 000 tipos de documento en más de 220 países y territorios, y métodos adaptativos como Non-Doc, NFC, QES y Reusable KYC.

Sumsub para agentes de IA

La API más preparada para agentes de IA en verificación y compliance, desde la integración hasta los resultados.

Configuración del dashboard
Puesta en marcha
Insights de datos

Configuración del dashboard

Los equipos de compliance pueden usar lenguaje natural para configurar niveles de verificación, puntuación de riesgo, ajustes AML y flujos de aprobación. Solo tienen que describir los requisitos o subir un documento regulatorio, y el agente de IA los convierte en ajustes listos para lanzar.

Insights de datos

Una vez en producción, su equipo puede usar agentes de IA para explorar y analizar datos en todo el flujo de User Verification, Business Verification y Transaction Monitoring, incluidos estados de verificación, datos de usuario, detalles del flow, respuestas a cuestionarios, ajustes de configuración y datos de casos. Los agentes pueden detectar tendencias, construir analítica, identificar anomalías y generar insights accionables, todo ello sin salir de sus herramientas actuales.

No se quede solo con nuestra palabra.
Esto es lo que dicen nuestros clientes

The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
Chet Shah
Global Chief Risk & Compliance Office at Wirex
We currently use User Verification and Transaction Monitoring products, and we are happy with both of them. It’s really great that these products contain a lot of features that can cover all the requirements for a high-quality check, and even better that new features are being added all the time. We also use some events to trigger additional checks when it’s necessary.
Olena Fedorova
Compliance Team Lead at TRASTRA
Thanks to Sumsub's Transaction Monitoring solution and Video Identification feature we optimised our false declines and increased conversion by 30%.
Andrei Ialama
COO at Paybis
The platform’s workflow functionality provided a flexible framework that addressed our current needs while instilling confidence that it could adapt to future requirements. Sumsub’s customizable checks with bespoke rules and ongoing monitoring allowed us to manage costs effectively, tailoring checks to the specific risks while meeting legal requirements across different jurisdictions.
Steve Jablonski
Vice President of Information Security at TELUS Digital
Sumsub has demonstrated a strong willingness to listen to our needs, actively evolve their solution, and respond to feedback by implementing improvements quickly. We look forward to continuing and strengthening this collaborative relationship in the future.
Mike Kayamori
CEO at ORO Bank, Sumsub and Finastra’s first mutual partner
We chose Sumsub because of their broad product offering and their focus on user experience. They’re constantly innovating to make the process smoother and reduce friction for our customers, which was exactly what we were looking for. We’re using Sumsub’s Transaction Monitoring, and it provides us with industry-standard risk scoring across our transactions.
James O’Neill
Head of Legal & Compliance at Blueberry