KYC 核验服务
中国全周期验证平台
仅需一个验证平台即可满足您的所有核验需求：KYC/反洗钱、企业验证、交易监控、欺诈预防及旅行规则解决方案。为您和您的用户简化核验。
遵守中国法律
符合《中华人民共和国反洗钱法》的规定。
预防经济损失
获得多层保护，防止各类合成欺诈、身份盗窃和文件伪造。
获得更多全球付费用户
提供流畅的用户接待服务，可在中国获得 95.3% 的通过率和全球最高的通过率。
确保客户旅程每一步的安全
精心安排验证检查，无代码。在客户旅程的任何阶段进行检查，旨在确保获得全球顶级的反欺诈保护和通过率。
用户验证
快速验证客户并完成符合当地法规的尽职调查。 进行身份证件验证、居住地址验证、活体验证、反洗钱筛查等。支持中文等其他40多种语言的验证界面让用户旅程更高效。
企业验证
最快3小时完成完整的KYB。自动运行企业实体注册信息筛查及反洗钱筛查，我们合规专家将支持完成企业控制结构分析核验。
交易监控
实时自动监控和检测可疑活动，即使隐藏的再深，也可以使用基于规则的方法发现欺诈和洗钱企图，通过客户的交易信息，您可疑轻松创建可以活动报告(SAR)。
欺诈预防
确保多层次欺诈保护贯穿整个用户旅程。我们的人工智能解决方案可疑检测危险信号并实时才去行动，确保您免受包括账户接管、多重开户、未经授权支付在内的各种欺诈行为的侵害。
让数字说话：获
得 240% 的投资回收率
弗里斯特咨询公司的“Sumsub 验证平台的总体经济影响™”研究显示，使用 Sumsub 的公司均实现了降本增收。让我们看看您能获得怎样的业绩
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轻松实现技术栈与Sumsub平台的集成
通过 Web SDK、移动 SDK 或我们的 RESTful API，集成您需要的Sumsub服务。或者，您可以使用Unilink 通过二维码或验证表单的链接导引用户，而无需集成 Sumsub平台。正常运行时间可达 99.996%，不用担心突然中断。
以下是客户留言
CCO at Nicehash
We started using Sumsub at the beginning of 2020. Since then we’ve checked approximately half a million users. They’ve helped us a lot with their highly sophisticated KYC/AML solutions. At the beginning of our collaboration, we mainly used Sumsub to manage security risks for our platform and its users, but we added more services and solutions as we grew to effectively manage AML risks and verify users.
Legal Counsel at YouHodler
The Sumsub integration will be a huge help for our dedicated compliance officers, helping them manage their time more efficiently and turn their focus to helping our clients in other aspects of our company's development. Sumsub will also enable YouHodler to create automatic reports for regulatory bodies and applicable laws.
Co-Founder and CEO at Oobit
We love the fact that Sumsub provides the user with either a verified acceptance or rejection immediately. This saves users’ valuable time and makes the onboarding experience far more convenient and user friendly.
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常见问题
什么是 KYC 核验？
KYC 代表了解您的客户。因此，KYC 核验 是指一套法律程序，特别是识别和验证客户身份的过程。通过 KYC，企业能够打击洗钱、恐怖主义融资及其他犯罪活动。为了快速有效地开展 KYC，许多企业现在都转向 KYC 服务，这些服务提供一系列旨在验证客户身份的自动化服务，使企业的接待流程及风险管理更为有效。
KYC 核验需要些什么？
KYC 核验需要收集和验证客户端提供的信息。关键要求包括通过政府颁发的身份证件（如护照或驾照）进行 KYC 身份证件验证（kyc 身份证件验证）。银行 KYC（银行 kyc）和接待等程序则可能需要以水电费账单、银行对账单等形式提供地址证明，对客户当前的居住地进行确认。
KYC 表单是什么？
KYC 表单是用于收集客户必要信息的模板，属 KYC 流程（kyc 流程）的一部分。其通常包括供客户提供如姓名、出生日期、地址和其他个人信息等在内详细信息的字段。该表格还可能要求客户提交其身份证件或其他文件的副本。如今，随着光学字符识别 (OCR) 和数据提取软件等现代技术的发展，KYC 表单正逐步朝着自动填写表单的方向发展。