Sistema de monitoreo de transacciones AML para el cumplimiento financiero
Monitoreo de transacciones AML
Evalúe el riesgo con
contexto completo para una toma de decisiones precisa
Use una sola plataforma de monitoreo de transacciones AML para monitorear transacciones y eventos, evaluar el riesgo de clientes y terceros, y gestionar investigaciones, diseñada para empresas reguladas.
272%
ROI, verificado por el estudio TEI de Forrester
90%
Menos tiempo dedicado a la preparación de auditorías
33%
Investigaciones más rápidas
Por qué las empresas reguladas eligen Sumsub
Manténgase en cumplimiento a medida que cambian las normativas
Mantenga actualizado el monitoreo de transacciones sospechosas: actualice más de 300 reglas preconfiguradas a medida que cambien las normativas, sin crear tickets ni esperar al equipo de ingeniería.
Menos falsos positivos, decisiones más rápidas
Los controles de reglas configurables reducen el ruido de alertas sin perder contexto. El historial de revisión permanece visible, para que los analistas se centren en el riesgo real en lugar de en alertas repetidas.
Cada alerta, con contexto completo del cliente
Con nuestro sistema de monitoreo de transacciones, el estado de KYC, los registros de KYB, la puntuación de riesgo y el historial de transacciones aparecen en cada alerta. Todo lo necesario para tomar una decisión, sin abrir una segunda herramienta.
Informes SAR y STR sin complicaciones
Genere informes para la UIF directamente a partir de los datos del caso, en el mismo lugar donde se revisan las alertas y se gestionan los casos. Sin sistemas separados ni compilación manual.
Monitoreo de transacciones potente para cualquier escenario de riesgo, hecho simple
Esto es lo que cambia cuando su monitoreo, sus investigaciones y los datos de los solicitantes por fin están conectados.
Deje que la IA haga el trabajo pesado
- Describa cualquier escenario de riesgo en lenguaje natural y el generador de reglas con IA creará la lógica. Sin programación ni tickets de configuración.
- El agente de visión general de transacciones con IA responde cualquier pregunta relacionada con transacciones: por qué se activó la regla, qué significa la puntuación y qué muestra el historial.
- Sus analistas investigan más rápido porque el sistema se explica por sí mismo, en lugar de obligarlos a unir las piezas por su cuenta.
Póngase en marcha en días, no en meses
- Más de 300 reglas preconfiguradas de monitoreo de transacciones AML, organizadas en paquetes por sector y tipo de riesgo, listas para desplegar con el generador de reglas con IA.
- Cubra los escenarios de riesgo AML más habituales desde el primer momento, sin semanas de investigación interna ni redacción de reglas para empezar.
- Las pruebas en modo dry-run le permiten validar cualquier paquete con datos reales de transacciones antes de ponerlo en marcha, para que no haya sorpresas en producción.
Creado para sus escenarios de riesgo específicos
- Cree reglas personalizadas para los patrones de transacción, comportamientos de clientes y umbrales de riesgo que importan a su negocio.
- Ajuste, combine y versiona reglas a medida que cambia su entorno de riesgo, sin esperar un ciclo de desarrollo.
- Cada cambio de regla queda registrado y es auditable, para que su equipo de cumplimiento pueda mostrar exactamente qué se aplicó, cuándo y por qué.
Monitoreo de transacciones AML galardonado para mantener su negocio en cumplimiento y preparado para el futuro
Proveedor líder en monitoreo de transacciones AML
Liminal nombró a Sumsub como proveedor líder de monitoreo de transacciones AML
Proveedor global destacado de tecnología
Sumsub fue reconocida como uno de los 20 principales proveedores globales de tecnología en el informe Financial Crime and Compliance50 (FCC50) de Chartis.
Líder en detección de fraude y prevención de lavado de dinero
G2 2024 Identity Verification Winter Report
Líder general
La solución de prevención de fraude de Sumsub es reconocida como Líder General por los analistas de KuppingerCole.
Sumsub para agentes de IA
La API más preparada para agentes de IA en verificación y cumplimiento, desde la integración hasta los resultados.
Configuración del panel
Los equipos de cumplimiento pueden usar lenguaje natural para configurar los niveles de verificación, la puntuación de riesgo, los ajustes de AML y los flujos de aprobación. Solo describe los requisitos o sube un documento normativo, y el agente de IA los convierte en ajustes listos para lanzar.
No se fíe solo de nuestras palabras.
Aquí está lo que dicen nuestros clientes
- The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
Chet ShahGlobal Chief Risk & Compliance Office at Wirex - We currently use User Verification and Transaction Monitoring products, and we are happy with both of them. It’s really great that these products contain a lot of features that can cover all the requirements for a high-quality check, and even better that new features are being added all the time. We also use some events to trigger additional checks when it’s necessary.
Olena FedorovaCompliance Team Lead at TRASTRA - Thanks to Sumsub's Transaction Monitoring solution and Video Identification feature we optimised our false declines and increased conversion by 30%.
Andrei IalamaCOO at Paybis - The platform’s workflow functionality provided a flexible framework that addressed our current needs while instilling confidence that it could adapt to future requirements. Sumsub’s customizable checks with bespoke rules and ongoing monitoring allowed us to manage costs effectively, tailoring checks to the specific risks while meeting legal requirements across different jurisdictions.
Steve JablonskiVice President of Information Security at TELUS Digital - Sumsub has demonstrated a strong willingness to listen to our needs, actively evolve their solution, and respond to feedback by implementing improvements quickly. We look forward to continuing and strengthening this collaborative relationship in the future.
Mike KayamoriCEO at ORO Bank, Sumsub and Finastra’s first mutual partner - We chose Sumsub because of their broad product offering and their focus on user experience. They’re constantly innovating to make the process smoother and reduce friction for our customers, which was exactly what we were looking for. We’re using Sumsub’s Transaction Monitoring, and it provides us with industry-standard risk scoring across our transactions.
James O’NeillHead of Legal & Compliance at Blueberry
- Identity Verification
- Address Verification
- Fraud Detection
- Anti-Money Laundering
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