Detección de mulas de dinero

Bloquee identidades falsas y sintéticas, fotos con deepfakes y cuentas que se recrean repetidamente mediante KYC, KYB, pruebas de vida y fingerprinting de dispositivos.

Envíe perfiles sospechosos a verificaciones adicionales o revisión manual. Evite que nuevas mulas ingresen antes de que puedan hacer cualquier acción.

Monitoree pagos entrantes y salientes en busca de movimientos rápidos, dispersión de fondos entre múltiples cuentas, rutas de pago inusuales y conexiones iniciales con cuentas de riesgo.

Revise patrones de inicio de sesión y sesiones en busca de picos inesperados o dispositivos distintos. Aplique retenciones, establezca límites o agregue pasos de verificación antes de que el dinero se mueva.

Conecte cuentas que compartan dispositivos, IPs, patrones de fotos, direcciones, métodos de pago, billeteras o las mismas contrapartes.

Visualice patrones de nodos centrales y grupos en un gráfico de red que muestra cómo todo está interconectado.

Verifique cuentas bancarias, tarjetas y billeteras antes de permitir pagos o reembolsos.

Analice los métodos de pago junto con la información del dispositivo y el comportamiento para detectar mulas que intentan retirar fondos. Aplique reglas más estrictas a usuarios de riesgo y ejecute verificaciones cuando intenten retirar dinero.

Gestione alertas de fraude y AML en un solo lugar, sin cambiar entre herramientas.

Obtenga una visión completa de identidad, dispositivos, transacciones, conexiones de red y decisiones anteriores en una sola vista. Prepare casos para su UIF con todas las evidencias y explicaciones incluidas.