Solución de detección y prevención de fraudes
Detenga el fraude en todo el recorrido del usuario
sistema de prevención de fraudes
analizadas a diario
en nuestra base de datos única
Detecte y bloquee actividades sospechosas
en cada etapa
Detenga a los usuarios de alto riesgo desde el inicio para prevenir el fraude y reducir los costos de onboarding
nuevas cuentas
- Detecte usuarios falsos, sintéticos y de alto riesgo, todo antes de la etapa KYC
- Elimine redes de fraude organizadas a gran escala
- Evite la creación de múltiples cuentas
Evite incorporar defraudadores, refuerce la identidad y mantenga un acceso justo para usuarios reales
de identidad
- Verifique usuarios legítimos con un 99 % de aprobación sin fricciones
- Detecte impostores vinculados
- Bloquee reincidentes
Proteja las cuentas de los usuarios y evite el uso indebido de la plataforma para actividades ilegales
- Detecte y detenga accesos no autorizados a cuentas
Prevenga pagos fraudulentos y el abuso de políticas
Prevenga “exit scams”
de pagos y políticas
- Evite que los usuarios exploten promociones, descuentos o cashback
- Detecte y detenga el uso compartido de cuentas
Ofrezca protección completa frente a amenazas cotidianas
Con una solución adaptada a su industria
Cómo funciona la Prevención de Fraude
y detección de deepfakes
Por qué nos eligen para detener todo tipo de fraude
¿Cuánto podría estar ahorrando con Sumsub?
Con nuestra plataforma galardonada para mantener su negocio protegido y preparado para el futuro
Líder general
Para plataformas de inteligencia de reducción de fraude en finanzas en el informe Leadership Compass 2025 de KuppingerCole
Líder en soluciones de verificación de identidad
Forrester Wave™: Identity Verification Solutions, Q3 2025
Líder en verificación de identidad
Gartner® Magic Quadrant™, 2025
Líder en verificación de identidad
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Los usuarios nos eligen
G2 2025 Identity Verification Spring Report
Líder en impulso
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Líder regional en Europa
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Líder regional en Asia Pacífico
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Líder regional en EMEA
G2 2025 Identity Verification Spring Report
Líder en detección y prevención de fraude (KYC)
Frost Radar™ report by Frost & Sullivan, 2023
Proveedor global destacado de tecnología
Sumsub reconocida como uno de los 20 principales proveedores globales de tecnología en el informe Financial Crime and Compliance50 (FCC50) de Chartis.
No te quedes solo con nuestra palabra.
Esto es lo que dicen nuestros clientes
- The Fraud Network Detection feature has significantly helped us identify groups of fraudulent users in emerging markets. By analyzing shared IP locations, devices, and fingerprints, we have been able to detect and prevent multiple fraudulent accounts operated by the same network.
Michael DareFraud Investigator at iFAST Global Bank - Sumsub has made managing risks easier and helped us provide a better customer experience.
Paul ChapmanGlobal Head of Financial Crime Operations at Wirex - With Sumsub, we've managed to reduce user fraud to practically zero. Since we began using Sumsub, fraud is just one less thing we've had to worry about.
Amram AdarCo-Founder and CEO at Oobit
¿Listo para profundizar
en las tendencias globales de fraude?
Analizamos más de 4,000,000 de intentos de fraude para ofrecerle insights basados en datos sobre cómo evoluciona el fraude a nivel mundial y qué dicen los expertos.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es una solución de prevención de fraudes?
Una solución de prevención de fraude en línea es una medida integral de ciberseguridad diseñada para proteger a empresas e individuos del engaño digital. Emplea tecnologías avanzadas para detectar y mitigar actividades fraudulentas, garantizando transacciones en línea seguras y la protección de datos.
¿Cuáles son las estrategias para la detección de fraude?
El mejor software de detección de fraude emplea algoritmos avanzados de detección de anomalías, modelos de aprendizaje automático y análisis de comportamiento. Analiza patrones de transacciones, comportamiento de usuarios y datos contextuales en tiempo real, mejorando la precisión y la eficiencia para identificar y prevenir actividades fraudulentas.
¿Se puede utilizar la IA para la detección de fraude?
Sí, la IA es fundamental en los servicios de detección de fraudes, al emplear algoritmos de aprendizaje automático para analizar patrones y anomalías, mejorando la precisión y la eficiencia. Es un componente vital en las estrategias de detección de fraudes contemporáneas.
¿Qué es el software antifraude?
El software antifraude es un tipo de solución especializada que emplea tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para detectar y prevenir actividades fraudulentas. Protege a empresas e individuos al identificar y mitigar amenazas potenciales de manera eficaz.
¿Cómo elegir el mejor software de detección de fraude?
Selecciona el mejor software de detección de fraude evaluando características como análisis en tiempo real, aprendizaje automático y adaptabilidad. Elige una solución integral de gestión de fraude que satisfaga las necesidades de tu negocio y proteja contra posibles amenazas.