Software de gestión de casos de AML y fraude
Acelera las investigaciones de delitos financieros con decisiones informadas
Gestión de casos potente para equipos de AML, fraude, KYC y cumplimiento, con flujos de investigación listos para usar que se adaptan a tu forma de trabajar.
70%
Reducción en
el tiempo de resolución de casos
el tiempo de resolución de casos
15%
Impulso de eficiencia, liberando a tres oficiales de cumplimiento según Forrester TEI
$2.6M
Sumsub ayuda a los clientes a ahorrar en costos de cumplimiento, según Forrester TEI
La resolución de casos nunca había sido tan rápida
Bienvenido a la nueva solución de Gestión de Casos impulsada por IA.
Un único lugar para la investigación
desde la alerta hasta la acción
Decisiones correctas
para evitar riesgos
para evitar riesgos
Asegura que cada caso se maneje con pleno contexto. Con flujos de trabajo, listas de verificación y todos los datos en un solo lugar, tu equipo puede tomar decisiones más rápidas y confiadas.
Aumenta la productividad
de tu equipo
de tu equipo
Ya no tendrás que perseguir información ni cambiar entre sistemas; solo resolución de casos rápida y eficiente, desde la alerta hasta la investigación y el reporte, todo en un panel único.
Reporta casos
sospechosos
sospechosos
Genera y exporta fácilmente informes de la unidad de inteligencia financiera directamente desde la interfaz del caso y mantente preparado para auditorías con un registro completo de la investigación.
Trabajo fluido
entre equipos
entre equipos
Cada miembro de tu equipo se mantiene en la ruta. Comparte avances, sigue todo el historial documental o mantén los datos sensibles ocultos gracias a permisos flexibles.
Cuatro poderosos esquemas preconstruidos
Comienza al instante con esquemas: flujos listos para usar y personalizables diseñados para agilizar la gestión de casos para diferentes equipos.
Investigación AML
Actividad sospechosa
Resultado de cribado
Caso de KYC
Investigación AML
Mantén el cumplimiento y la preparación para auditorías. Diseñado para que los equipos de cumplimiento gestionen eficientemente los flujos de trabajo e investiguen posibles casos de lavado de dinero con total trazabilidad.
Le presentamos a su nuevo colega — Summy, Copiloto de IA
Summy proporciona un resumen inteligente del caso junto con el contexto del individuo, incluidos su historial, historial de transacciones y patrones de comportamiento basados en datos existentes. También sugiere posibles próximos pasos para resolver el caso, como revisar los métodos de pago o analizar las transacciones.
Impulsado por IA, Summy impulsa investigaciones más inteligentes y acelera la toma de decisiones, ayudando a tu equipo a mantenerse un paso adelante.
Impulsado por IA, Summy impulsa investigaciones más inteligentes y acelera la toma de decisiones, ayudando a tu equipo a mantenerse un paso adelante.
Diseñado para humanos. Potenciado para la precisión.
Reduce errores, avanza más rápido y enfócate en lo que realmente importa
Informe FIU fácil
Automatiza los informes de cumplimiento con presentaciones estructuradas y listas para auditoría para informes FIU: goAML, CTR, STR y otros reportes regulatorios.
Aplicación de listas de verificación
Nunca omitas un paso. Exige la finalización de tareas antes de cerrar un caso, reduciendo errores y mejorando la coherencia.
Fácil de empezar, fácil de usar
No requiere configuración. La Gestión de Casos viene integrada en todos nuestros productos y no requiere conocimientos técnicos.
Deje que los números
hablen: obtenga un 240%
de ROI
Las plataformas y operadores que trabajan con Sumsub ahorran costos y obtienen un ROI del doscientos cuarenta por ciento en promedio, según el estudio "Impacto Económico Total™ de la Plataforma de Verificación de Sumsub" de Forrester Consulting.
240%
ROI
3.21m
VAN
4.55m
VP de Beneficios
< 6
meses de recuperación
No te fíes solo de nuestra palabra.
Esto es lo que dicen nuestros clientes
- The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
Chet ShahCEO - We sought a multi-functional solution that could meet the business and regulatory requirements of different Advapay’s fintech clients. Sumsub delivers various solutions for onboarding, KYC/AML checks equipped with innovative security technologies, and great customer and processes management tools in the dashboard.
Andrey BorisenkovCBDO - The Sumsub integration will be a huge help for our dedicated compliance officers, helping them manage their time more efficiently and turn their focus to helping our clients in other aspects of our company's development. Sumsub will also enable YouHodler to create automatic reports for regulatory bodies and applicable laws.
Julian GrechLegal Counsel
¿Elegir tu solución ideal?
Sumsub es la mejor opción de G2
Supera a tus competidores con un socio que sabe cómo destacar, como lo confirman las reseñas de los usuarios.
Informe Grid® sobre Verificación de Identidad