Solución de cumplimiento AML

Una única solución para todas
tus necesidades de cumplimiento

Cumple con las normativas AML mientras aumentas la productividad del equipo. Resuelve todas tus tareas de cumplimiento en una sola plataforma, diseñada para equipos de cumplimiento.

70 %

Reducción en el tiempo de resolución de casos

90 %

Reducción en el tiempo dedicado a los informes de auditoría

$2,6 M

Mejora de la eficiencia y reducción de costos de personal

Evita multas y revocación de licencias

Verifica a los usuarios cumpliendo plenamente tus requisitos normativos, mantente protegido de los delitos financieros y presenta fácilmente informes a la UIF.

Equilibra el cumplimiento y la conversión

Cumple incluso los requisitos AML más estrictos mientras te beneficias de altas tasas de aprobación globales.

Ahorra tiempo en la gestión de casos AML

Obtén una plataforma única para la incorporación, la monitorización y la gestión de casos, lo que permite eficiencia de costes y la alineación de todas las herramientas bajo un mismo techo.

Escala de forma segura a nuevos países

Adáptate fácilmente a las diversas normativas con idiomas y experiencia locales, mientras bloqueas usuarios o transacciones sospechosas, manteniéndote listo para auditorías.

Cómo te ayudamos a mantener el cumplimiento

Escala globalmente con paquetes de reglas, modelos y soluciones personalizables para
hacer que mantener el cumplimiento sea más fácil para tus analistas.

KYC/AML

Verifica la identidad y las direcciones de los usuarios a nivel mundial. Realiza pruebas de vitalidad, verificación por video y monitorización AML continua utilizando listas de vigilancia globales, sanciones, PEP y medios adversos.

Verificación de edad

Monitoreo de transacciones AML

Travel Rule

Verificación de negocios (KYB)

Cribado AML

AllDocs

Verificación QES

Toma el control de todo el proceso

Transforma tu política AML en verificaciones fáciles de usar

Configura tu propia lógica de verificación con un Constructor de Flujos flexible, determinado por el mercado, la industria, el perfil de riesgo y los requisitos normativos de tu negocio.

Aumenta la productividad con una potente solución de gestión de casos

Haz que tu equipo de cumplimiento sea más eficiente y reduce el tiempo dedicado a investigaciones en un 70 % con la Gestión de Casos potenciada por IA.

Conoce a tus clientes en cada paso del camino

Garantiza el cumplimiento en cada etapa con la gestión sencilla de una plataforma totalmente integrada,
verdaderamente flexible a las necesidades de tu negocio sin necesidad de codificación.

IncorporaciónActividad de la cuenta

Plataforma de verificación galardonada para mantener su negocio en cumplimiento y preparado para el futuro

Líder en soluciones de verificación de identidad
Forrester Wave™: Identity Verification Solutions, Q3 2025
Líder en verificación de identidad
Gartner® Magic Quadrant™, 2025
Líder en verificación de identidad
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Los usuarios nos eligen
G2 2025 Identity Verification Spring Report
Líder en impulso
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Líder regional en Europa
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Líder regional en Asia Pacífico
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Líder regional en EMEA
G2 2025 Identity Verification Spring Report
Líder en monitoreo de transacciones AML
Liminal’s Link Index for AML Transaction Monitoring, 2025
Líder en detección y prevención de fraude (KYC)
Frost Radar™ report by Frost & Sullivan, 2023
Líder general
Para plataformas de inteligencia de reducción de fraude en finanzas en el informe Leadership Compass 2025 de KuppingerCole
Proveedor global destacado de tecnología
Sumsub reconocida como uno de los 20 principales proveedores globales de tecnología en el informe Financial Crime and Compliance50 (FCC50) de Chartis.

Nos tomamos en serio la conformidad y la seguridad

Manejar grandes cantidades de datos de clientes implica prestar especial atención a la seguridad.
Nuestras certificaciones y pruebas recurrentes respaldan esto.

No te fíes solo de nuestra palabra.
Esto es lo que dicen nuestros clientes

By partnering with Sumsub, we aimed to ensure compliance with a wide range of international regulations and adapt to the specific requirements of the regions in which we operate. Sumsub’s solution has helped address these challenges and maintain compliance across different jurisdictions.
Vivien Lin
Chief Product Officer
Sumsub is a top notch solution aligned with our compliance needs and priorities. Flexibility and the client orientation together with the best industry standards making Sumsub a reliable software provider.
Artjoms Lemtjugovs
Chief Compliance Officer
As we continue to expand our payment services into diverse markets, Sumsub plays a crucial role in facilitating our company’s growth by ensuring compliance with verification standards across different countries, each with unique regulatory frameworks.
Keian Wong
Head of Swap Product
Since we were already planning on expanding and getting multiple licenses, we needed a provider that could work with different types of documents and ensure our compliance with KYC and AML regulations.
Ahmed Khawanky
Chief Revenue Officer

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