Sumsub para Gobiernos

Asesorando a reguladores y gobiernos en todo el mundo sobre identidad digital, cumplimiento y prevención de fraude

Sumsub colabora con reguladores y ONG en todo el mundo para construir ecosistemas de verificación transparentes, seguros y eficientes

Liderazgo intelectual, establecimiento de estándares y divulgación

Compromiso con reguladores

Respondemos a consultas regulatorias y participamos en mesas redondas para garantizar que las normativas en evolución equilibren la innovación con la protección del consumidor.

Asociaciones comerciales globales

Participamos activamente en diversas asociaciones del sector para impulsar estándares en verificación de identidad, prevención de fraude y gestión de riesgos.

Alianzas con ONG

Colaboramos y brindamos capacitación a ONG e IGO sobre IA en servicios financieros, inclusión financiera e identidad digital.

Defensa intersectorial

Promovemos a nuestros socios y a la industria en general formando coaliciones para impulsar la regulación, fomentar la innovación y fortalecer las alianzas público-privadas.

Resultados de compromiso con organismos gubernamentales y reguladores

Informes del sector

Informe de Fraude de Identidad 2024–2025

Obtenga información y estadísticas expertas sobre fraude de identidad. El informe anual de Sumsub revela tendencias y tácticas clave.

Informes del sector

Estado de la Industria Cripto 2025

La industria cripto está en un punto de inflexión. Obtenga información sobre prácticas de verificación, estadísticas de rendimiento y tendencias futuras.

Consultas regulatorias

Respuesta a la consulta del FATF

Vea la respuesta de Sumsub a la consulta del FATF y nuestras propuestas de cambios para los VASP relacionados con la Travel Rule.

Artículos y documentos técnicos

Cumplimiento de la Travel Rule con Sumsub

Aprenda y supere un desafío relacionado con la Travel Rule.

Artículos y documentos técnicos

Monitoreo de transacciones con Sumsub

Aprenda y supere un desafío de Monitoreo de Transacciones.

Nuestros contenidos de compliance liderados por expertos

El espacio de referencia para todo lo relacionado con verificación, cumplimiento y prevención del fraude

Sintonice nuestro pódcast enfocado en compliance

Enfrentando el fraude digital con expertos en IA, Fintech, Cripto, iGaming y más. Explore problemas críticos de fraude: desde deepfakes hasta robo de identidad, secuestro de cuentas y lavado de dinero.