Solución KYC automatizada

Incorpora usuarios reales, mantén alejados a los estafadores

Automatiza el KYC para incorporar usuarios más rápido, cumplir los requisitos normativos y detener el fraude, dondequiera que opere tu negocio.

20 seg

Tiempo medio de incorporación de usuarios

35%

Aumento en la tasa de aprobación de incorporaciones

75%

Reducción de tiempo en tareas de verificación manual

Incorpora usuarios más rápido

Optimiza la experiencia de incorporación de usuarios con una interfaz intuitiva respaldada por soluciones AML avanzadas basadas en IA para reducir la fricción y aumentar las tasas de aprobación.

Cumple con las normativas a nivel global

Refuerza el KYC con procesos de incorporación predefinidos, optimizados a partir de la experiencia real, mientras mantienes el cumplimiento con las normativas globales.

Automatiza tareas repetitivas

Mejora la toma de decisiones y la eficiencia operativa con una potente automatización para minimizar errores y concentrarte en tareas que generan ingresos.

Conoce a tu cliente en cada etapa

Incorporación

Verifica identidades en 20 segundos con verificación de identificación de vanguardia, detección de vivacidad y deepfake, comprobante de domicilio y cribado AML.
Incorpora usuarios más rápido con la verificación sin documentos y el KYC reutilizable. Mejora la experiencia del usuario en más de 50 idiomas, minimizando los abandonos con un onboarding fluido.
Mitiga los riesgos antes de que surjan con prevención de fraude impulsada por IA y personaliza los flujos de verificación con un constructor de flujos de trabajo adaptado a las necesidades de tu negocio.

Monitoreo de riesgos

Supervisa automáticamente el comportamiento del usuario para detectar anomalías y mantener el cumplimiento de las normativas en evolución.
Identifica proactivamente actividades sospechosas antes de que escalen con el motor de riesgo impulsado por IA de Sumsub.
Toma decisiones predefinidas basadas en datos según la puntuación de riesgo del cliente y tu propia tolerancia al riesgo.

Reverificación

Revalida identidades sin esfuerzo y reevalúa los riesgos con el tiempo para aumentar la seguridad y mantener el cumplimiento.
Mantén los datos de los clientes precisos y actualizados sin interrumpir las operaciones, mejorando la toma de decisiones y la confianza del cliente.
Detecta actividades sospechosas de forma temprana mediante el monitoreo continuo de los cambios en los perfiles de riesgo, permitiendo la prevención proactiva del fraude.

Deja que los números
hablen

Las plataformas y operadores que trabajan con Sumsub ahorran costos y obtienen un ROI promedio del 240 %, según el estudio “Impacto económico total™ de la Plataforma de Verificación de Sumsub” realizado por Forrester Consulting.

240%

ROI

3,21 m

NPV

4,55 m

Valor presente de beneficios

< 6

meses de amortización

Simplifica el onboarding en cualquier industria

Fintech

Incorpora nuevos usuarios en menos de 30 segundos mientras garantizas el cumplimiento de AML y previenes el fraude antes de que ocurra.

iGaming

Cumple con los requisitos regulatorios, previene el juego de menores y reduce los riesgos de fraude verificando las identidades de los jugadores y los métodos de pago.

Pagos

Minimiza los riesgos, fortalece la seguridad de las transacciones y mantiene el cumplimiento AML confirmando la autenticidad del usuario antes de procesar las transacciones.

Cripto

Mantén el cumplimiento con las regulaciones en evolución, combate el crimen financiero y el lavado de dinero, y asegura tu plataforma contra fraudes verificando las identidades de los usuarios y monitoreando las transacciones.

Trading

Protege tu plataforma contra el fraude de identidad, cumple con las regulaciones financieras y genera confianza verificando a los traders antes de permitir transacciones.

Transporte

Detén el fraude de identidad, mejora la seguridad de los pasajeros y simplifica el onboarding de conductores y pasajeros verificando identidades y detalles de pago en tiempo real.

Más información sobre KYC

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14 de junio de 2023

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¿Qué es el KYC para criptomonedas y por qué los exchanges lo necesitan en 2025?

Julia Bonda

Directora de desarrollo de negocios

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20 de enero de 2025

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Debida diligencia mejorada (EDD)

5 métodos de autenticación de usuarios para prevenir el fraude en 2025

Daria Sav

Editora sénior

Con la confianza de más de 4 000 clientes satisfechos.
Esto es lo que dicen

One key benefit is the relationship between Wirex and Sumsub. We have bi-weekly meetings to discuss issues and resolutions, which has been very useful in establishing mutual collaboration and understanding. It was great to note that Sumsub would change its approach to suit us. Real customer service starts when problems arise, and it’s about how we resolve them.
Paul Chapman
Global Head of Financial Crime Operations at Wirex
Sumsub’s solutions automate and expedite Pridepay’s verification process, ensuring accuracy, compliance, and security. Sumsub also enhances the overall user experience, reducing manual effort and risk.
Hugo Remi
CEO at Pridepay
Many resources were going to manual verification, and we identified potential efficiency gains through automation. In addition, automating verification provided us with specific workflows for user behavior and increased security through better fraud detection and prevention.
Robin Wieczorek
CTO at wundertax
Connecting Sumsub at that moment allowed us to increase the number of clients who passed the verification by 4-5 times compared to the manual review we had done before.
Yehor Lastenko
Head of Back Office at Capital.com
Since integrating Sumsub, we’ve received positive feedback from our users about the quick signup process and verification time. It takes only a couple of minutes from downloading the app to booking a rental car.
Merilyn Isok
Business Development Manager at Ideal Baltic OÜ

¿Elegir tu solución ideal?

Sumsub es la mejor opción de G2

Supera a tus competidores con un socio que sabe cómo destacar, como lo confirman las reseñas de los usuarios.

Grid® Report for Identity Verification

Preguntas frecuentes

¿Qué es la automatización KYC?
La automatización KYC (Know Your Customer) se refiere al uso de tecnología impulsada por IA para agilizar el proceso de verificación de identidad. La verificación KYC automatizada reduce los esfuerzos manuales al recopilar, analizar y validar datos del cliente a partir de documentos oficiales, biometría y bases de datos globales, garantizando el cumplimiento de las normativas mientras se minimizan los riesgos de fraude.
¿Se puede automatizar completamente el KYC?
Si bien los controles KYC automatizados pueden manejar la mayoría de los aspectos de la verificación de identidad, la automatización total a menudo no es posible debido a los requisitos normativos y a la necesidad de supervisión humana en casos complejos. Las empresas pueden usar soluciones KYC automatizadas para verificar documentos, realizar autenticación biométrica y evaluar niveles de riesgo, pero puede ser necesaria una revisión manual para perfiles de alto riesgo.
¿Qué soluciones de IA existen para el KYC?
Las soluciones de IA para KYC incluyen reconocimiento facial para verificación biométrica, reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para escaneo de documentos, aprendizaje automático para detección de fraudes y verificaciones en bases de datos en tiempo real para evaluación de riesgos. La automatización de KYC ayuda a las empresas a verificar usuarios rápidamente, mejorar la seguridad y mantener el cumplimiento de las regulaciones AML (contra el lavado de dinero).