Monitoreo cripto

Detecte y detenga riesgos blockchain antes de que lleguen a la cadena

Proteja todo el recorrido cripto y optimice el cumplimiento verificando transacciones en tiempo real — para que ninguna amenaza pase desapercibida.

Los principales proveedores
de análisis blockchain en un solo panel

8 de cada 10

Los principales exchanges
cripto eligen Sumsub

350

Cadenas compatibles

Socios de análisis blockchain

Detecte señales antes, actúe más rápido y manténgase en cumplimiento

Simplifique el cumplimiento con protección proactiva

Examine carteras y transacciones antes de que lleguen a la cadena para reducir el riesgo legal, evitar multas y proteger su licencia y marca.

Obtenga una vista unificada del riesgo en una sola pestaña

Utilice su propio proveedor e integre nuestros socios de inteligencia de riesgo mediante el modelo BYOK, asegurando que ningún riesgo pase desapercibido.

Reduzca costos con un conjunto de herramientas listo para usar

Mejore sus marcos internos de riesgo con paquetes de reglas preconfigurados, automatización y gestión de casos para proteger su reputación e ingresos.

Bloquee la exposición a la darknet y actores ilícitos

Detecte exchanges hackeados, rutas de mulas, mezcladores y contrapartes de alto riesgo, y bloquee automáticamente rutas sospechosas para evitar pérdidas.

Manténgase en cumplimiento y genere confianza con la detección continua de amenazas

Integraciones de análisis blockchain

Integre sin esfuerzo sus propios conjuntos de datos con nuestro enfoque flexible e independiente de proveedores. Personalice su stack con los principales proveedores de análisis blockchain que combinan inteligencia de riesgo previa a la transacción en una única plataforma intuitiva.

Puntuación de transacciones

Paquetes de reglas

Monitoreo de transacciones en tiempo real y continuo

Puntuación de riesgo de cartera

Gestión de casos

Realice verificaciones con los principales proveedores antes de que las transacciones lleguen a la cadena

Proporciona inteligencia blockchain mediante puntuaciones de riesgo para carteras y transacciones integradas en la solución Crypto Monitoring de Sumsub.

Crystal

EstadoActivo

ImplementaciónNativo

Chainalysis

EstadoActivo

ImplementaciónBYOK

Elliptic

EstadoActivo

ImplementaciónBYOK

Merkle Science

EstadoActivo

ImplementaciónNativo

TRM Labs

EstadoActivo

ImplementaciónBYOK

Cómo funciona

Obtenga una visión unificada del riesgo blockchain integrando a los principales proveedores de análisis para examinar carteras y transacciones en busca de amenazas antes de que lleguen a la cadena.
Utilice un potente motor basado en reglas con paquetes de reglas preconfigurados y específicos por proveedor para examinar automáticamente carteras y transacciones y evaluar la exposición al riesgo de las contrapartes.

Combata el creciente fraude cripto con inteligencia blockchain

Al combinar inteligencia blockchain, verificación de identidad y detección de fraude basada en comportamiento, puede adelantarse a las amenazas y garantizar el cumplimiento normativo. Obtenga acceso directo a nuevas señales de riesgo mediante los principales proveedores de análisis blockchain con una vista centralizada antes de que las transacciones lleguen a la cadena.

No se fíe solo de nuestra palabra.
Esto es lo que dicen nuestros clientes

By partnering with Sumsub, we aimed to ensure compliance with a wide range of international regulations and adapt to the specific requirements of the regions in which we operate. Sumsub's solution has helped address these challenges and maintain compliance across different jurisdictions.
Vivien Lin
Chief Product Officer at BingX
Bringing all this data into a single dashboard has helped our compliance team make faster, more informed decisions, especially during high-volume trading periods.
Gianluca Sacco
COO at VALR
By developing our products with Sumsub, we try to give customers the best solution while staying compliant with regulations. Partnering with Sumsub allows us to discover new regions and industries, developing business and new revenue streams.
Sailor Zhong
CEO of ChainUp
Working with Sumsub, we value responsive support, fast and easy integration, flexibility and willingness to provide customized features. For us it’s a turnkey solution that allows us to focus on the most critical tasks using their ready-made product.
Andrey Ilinsky
Product Owner at Mercuryo
After nearly a month of research and demos, we decided that Sumsub was the best choice, and we’ve never regretted that decision. My first impression after a demo with Sumsub was, ‘Wow, they have exactly what we need.’ The product met all our criteria, and the simplicity of communication with the team also played a big role.
Olena Fedorova
Compliance Team Lead at TRASTRA

Deje que los números hablen: obtenga un ROI del 272%

Las empresas que utilizan el software de verificación de identidad de Sumsub reducen costos y aumentan ingresos, según el estudio “Total Economic Impact™ of Sumsub’s Transaction Monitoring” de Forrester Consulting. Veamos qué resultados puede obtener.