Servicio de verificación empresarial

Una plataforma para todas las tareas de verificación empresarial

Recopila datos de empresas desde registros, investiga con IA, gestiona casos y toma decisiones con confianza. Una solución KYB modular que se adapta a tus flujos de trabajo y crece con tus necesidades de riesgo.
75%
Reducción del tiempo en tareas de verificación manual
600M+
Registros comerciales para comprobaciones de registros
15 seg.
Tiempo promedio para realizar una verificación empresarial automática

Verifica contrapartes de forma más inteligente

Paso 1: verificación de registro

Realiza una comprobación de registro corporativo en segundos para acceder a datos de las empresas y sus estructuras de propiedad.

Paso 2: verificación de UBO

Verifica a los UBO y directores dentro del mismo flujo. Treinta segundos, un promedio de aprobación del noventa por ciento y una UX fluida garantizarán un proceso de incorporación eficiente.

Paso 3: cuestionarios

Configura fácilmente cuestionarios para hacer todas las preguntas necesarias a tus contrapartes. El formato condicional te ayuda a crear un enfoque eficiente basado en el riesgo.

Crea y personaliza fácilmente el flujo de verificación para tus usuarios finales

Build the perfect verification flow
Construye el flujo de verificación perfecto
Crea recorridos de usuario con secuencias de comprobación personalizadas. Añade desencadenantes y acciones basadas en condiciones para múltiples países para automatizar los flujos de verificación.
Customize the user interface
Personaliza la interfaz de usuario
Utiliza la personalización sin código para que coincida con el aspecto y estilo de tu marca. Cambia fácilmente las fuentes, los tamaños de fuente, los botones, las ilustraciones, los colores y más con solo unos clics.

Plataforma de verificación galardonada para mantener tu empresa en cumplimiento y preparada para el futuro

  • Ganador en la categoría de funcionalidad Travel Rule, Cripto e ID&V Perpetua

    Ganador en la categoría de funcionalidad Travel Rule, Cripto e ID&V Perpetua

    Chartis 2025

  • Líder de categoría en el cuadrante RiskTech para soluciones de monitoreo de transacciones AML

    Líder de categoría en el cuadrante RiskTech para soluciones de monitoreo de transacciones AML

    Chartis 2024

  • Ganador en Financial Crime and Compliance 50

    Ganador en Financial Crime and Compliance 50

    Chartis 2025

  • Líder en monitoreo de transacciones AML

    Líder en monitoreo de transacciones AML

    Liminal's Link Index for AML Transaction Monitoring, 2025

  • Users Love Us

    Users Love Us

    G2 2025 Identity Verification Spring Report

  • Líder regional en Europa

    Líder regional en Europa

    G2 2025 Identity Verification Fall Report

  • Líder en Momentum

    Líder en Momentum

    G2 2025 Identity Verification Fall Report

  • Configuración más fácil

    Configuración más fácil

    G2 2024

Comprobaciones de registros en todo el mundo

Accede a más de 30 mil fuentes de datos en más de 220 países. Supervisa listas de observación, valida la propiedad y revisa estructuras corporativas en un solo lugar.

    Cribado AML con análisis de coincidencias por IA

    Contrasta con más de 11 000 fuentes de datos. La IA analiza las coincidencias y filtra los falsos positivos, con Summy AI ofreciendo información en tiempo real. Revisa solo las coincidencias que importan.

      Lectura automatizada de documentos corporativos

      Extrae datos de documentos corporativos en cualquier idioma y luego cruza automáticamente con registros. Sin necesidad de introducción manual de datos.
        Revisión manual de documentos corporativos
        ¿No se encuentran datos en los registros? No te preocupes. Nuestro equipo interno de cumplimiento puede verificar manualmente documentos corporativos complejos de más de 140 países en un promedio de 15 horas.
        Comprobaciones de la estructura de la empresa
        Obtén la titularidad efectiva y las jerarquías corporativas de cada empresa que verifiques. Configura recomprobaciones periódicas según el nivel de riesgo.
        Verifica empresas y propietarios juntos
        Contrasta con más de 11 000 fuentes de datos. La IA analiza las coincidencias y filtra los falsos positivos, con Summy AI ofreciendo información en tiempo real. Revisa solo las coincidencias que importan.

        No te fíes solo de nuestra palabra.
        Esto es lo que dicen nuestros clientes

        • Las comprobaciones personalizables de Sumsub con reglas a medida y monitoreo continuo nos permitieron gestionar los costes de forma eficaz, adaptando las verificaciones a los riesgos específicos y cumpliendo con los requisitos legales en diferentes jurisdicciones.
          Steve Jablonski
          Vice President of Information Security at TELUS Digital
        • Recuerdo haberle dicho a nuestro analista de negocio, con quien construimos el flujo de incorporación: '¡Increíble! ¡Qué rápido! ¡Solo Sumsub podría hacerlo tan rápido!' Esa capacidad de respuesta ante los cambios regulatorios y su profesionalismo nos da una confianza real en la plataforma.
          Anna Sokolova
          Anti-Money Laundering Analyst at Nebeus

        Sumsub es la mejor opción según G2

        Supera a la competencia con un socio que sabe cómo destacar, validado por reseñas de usuarios.

        G2 comparison table

        Preguntas frecuentes

        • ¿Cómo comprobar si un negocio es legítimo?

          Para validar la autenticidad de un negocio, es crucial realizar la verificación de la empresa para prevenir estafas de empresas falsas y verificar su estatus legal. Esto puede incluir verificar el registro de la empresa y su licencia comercial, comprobar su presencia en línea, revisar la información de contacto y realizar verificaciones de antecedentes. Para verificar conforme a las normativas de cumplimiento AML, utilizar un proveedor de verificación empresarial en línea garantiza verificaciones KYB precisas y protección contra el fraude.

        • ¿Cómo funciona el flujo de verificación empresarial?

          Un flujo de verificación empresarial consta de varios componentes clave que conforman el proceso KYB. Estos incluyen comprobaciones de registros corporativos, comprobaciones de propiedad y control, verificación de UBO, cribado AML, revisión de documentos corporativos y cuestionarios personalizados. Estos no están disponibles en todos los proveedores de verificación, pero son esenciales para garantizar el cumplimiento y minimizar el riesgo. Una vez que una empresa ha sido incorporada, la verificación empresarial continuará mediante monitoreo continuo para identificar cualquier transacción sospechosa, comportamientos y cambios en su perfil de riesgo.

        • ¿Cuál es el mejor documento de verificación empresarial?

          Un servicio de verificación empresarial ayuda a las empresas a llevar a cabo Conoce tu Negocio (KYB), ya que esto es un requisito legal para las empresas reguladas y se realiza comúnmente con empresas no reguladas, para prevenir el lavado de dinero, pérdidas y daños reputacionales.

        • ¿Qué es una API de verificación empresarial?

          Una API de verificación empresarial es una integración de software que permite a las empresas verificar de forma segura la autenticidad de las empresas potenciales que desean incorporarse. Esto es crucial para detectar comportamientos fraudulentos, documentos falsificados y reducir el riesgo de delitos financieros. Al automatizar el proceso, también reduce el esfuerzo y el error manual, lo que permite un proceso más ágil para los equipos de cumplimiento.