Software de rastreo de sanciones AML

Cumplimiento más inteligente y rápido con screening AML impulsado por IA

Detecte usuarios de alto riesgo, automatice el screening contra listas globales de vigilancia y optimice los casos con una orquestación AML inteligente impulsada por IA.
40,000+
Fuentes de datos globales examinadas
60%
Reducción de falsos positivos con precisión basada en IA
70%
Resolución de casos más rápida con Gestión de Casos

Orquestación AML impulsada por IA

Manténgase en cumplimiento, identifique y prevenga el crimen financiero
Cumpla con los requisitos AML globales y locales examinando personas y entidades en tiempo real con precisión impulsada por IA.
Automatice AML para decisiones más rápidas e inteligentes
Deje el trabajo pesado del AML en manos de la IA: detecte y puntúe riesgos de usuarios de forma inteligente para acelerar los flujos de cumplimiento sin esfuerzo.
Simplifique la Gestión de Casos y aumente la eficiencia
Optimice investigaciones, resoluciones y reportes a la UIF con una Gestión de Casos centralizada y asistida por IA que mejora la productividad del equipo.
Orqueste inteligencia de cumplimiento de punta a punta
Unifique el screening AML, la verificación de usuarios y empresas, y el monitoreo de transacciones en una sola plataforma de IA con un generador de flujos personalizable para un cumplimiento preciso.

Cumplimiento impulsado por IA para todas sus necesidades

Screen new customers before KYC

Process millions of checks effortlessly with our AI-powered solution that combines automation with Sumsub’s expertise for precise results. Intelligent alert filtering minimizes false positives, reducing manual work so your team can focus on real risks.

    Manage your full AML needs in one platform

    Combine AML Screening, User Verification, Business Verification, Transaction Monitoring, and Travel Rule compliance in a single platform to simplify workflows and boost efficiency.

      Automate with AI, validate with human expertise

      AI-powered AML solution streamlines compliance, but when extra assurance is needed, our expert moderation team is on hand to review cases, verify results, and provide deeper insights, ensuring compliance without compromise.

        Monitoreo AML en tiempo real de todas las fuentes requeridas

        Sumsub utiliza más de 40,000 fuentes independientes en más de 240 países y territorios, analizándolas simultáneamente para cada caso de cumplimiento y traduciendo cuando es necesario.

        Relacione nombres y vincule entidades con IA
        Combine el matching impulsado por IA de ComplyAdvantage con los datos inteligentes de riesgo de Sumsub para descubrir vínculos ocultos y reducir falsos positivos, logrando una detección de riesgos más precisa.
        Detecte y mitigue el riesgo de sanciones
        Personas y empresas se examinan contra listas de sanciones globales y nacionales, incluyendo OFAC, ONU, HMT, UE y DFAT. Nuestro enfoque híbrido combina IA con la experiencia de agentes de cumplimiento para revisar coincidencias y reducir riesgos.
        Identifique y monitoree a personas políticamente expuestas (PEP)
        Identificamos a las PEP, sus familiares y personas cercanas utilizando bases de datos públicas y propietarias. Las coincidencias reales pueden gestionarse automáticamente o por sus equipos de AML y cumplimiento, según sus necesidades.
        Analice medios adversos
        Monitoreamos miles de fuentes de medios para detectar menciones negativas y utilizamos lógica contextual para filtrar y categorizar resultados. Las coincidencias se etiquetan con la categoría correspondiente, como sanciones, cargos criminales o penalidades, para facilitar la identificación.

        Unifique Gestión de Casos, análisis e informes para la UIF con IA

        Aumente la productividad del equipo
        Aumente la eficiencia con una Gestión de Casos intuitiva. Acelere las investigaciones y mejore la colaboración, permitiendo que su equipo se enfoque en lo que realmente importa.
        Investigue más rápido con Blueprints preconfigurados
        Comience al instante con cuatro potentes blueprints: flujos de trabajo personalizables y listos para usar, diseñados para agilizar la gestión de casos entre distintos equipos.
        Mejore las vistas analíticas
        Personalice su panel analítico con visualizaciones potentes y métricas clave, incluyendo el desempeño de reglas y la puntuación de transacciones. Tome decisiones informadas y basadas en datos con facilidad.
        Aplicación de listas de verificación
        No pase por alto ningún paso. Exija completar todas las tareas antes de cerrar un caso, reduciendo errores y mejorando la consistencia.
        Optimice la generación de reportes para la UIF
        Ahorre tiempo con la función automatizada de SAR/STR de Sumsub, que detecta actividad sospechosa y genera reportes listos para presentar. Proteja su negocio del crimen financiero sin desperdiciar recursos en manejo manual de datos.
        Obtenga la certificación AML con nuestro curso gratuito en línea
        ¿Tiene preguntas sobre AML? Nuestro curso completo tiene las respuestas. Esto es lo que puede esperar:
        6 módulos dirigidos por expertos que puede completar a su propio ritmo
        Cuestionarios para dominar los aspectos clave
        Certificado de finalización para demostrar su experiencia, ideal para compartir en LinkedIn
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        No nos crea solo a nosotros.
        Esto es lo que dicen nuestros clientes

        • Since adopting Sumsub, we have observed a steady improvement in key metrics. The platform’s comprehensive monitoring and reporting tools provide clear visibility into these trends, allowing us to track and optimize our onboarding process with greater precision.
          Anna Sokolova
          Anna Sokolova
          Anti-Money Laundering Analyst at Nebeus
        • Before using Sumsub, false positives were a constant issue, and our pass rate was down to 40%. With Sumsub’s features, we jumped up to 92% pass rates.
          Liisa Proode
          Liisa Proode
          Product Owner at Yolo Group

        Obtenga más información sobre AML

        Deje que los números hablen

        Las plataformas y operadores que trabajan con Sumsub reducen costos y obtienen un ROI promedio del 240%, según el estudio “Total Economic Impact™ of Sumsub’s Verification Platform” de Forrester Consulting.

        240%
        ROI
        3.21m
        VAN
        4.55m
        VP de Beneficios
        < 6
        meses de recuperación

        Preguntas frecuentes

        • ¿Qué es el proceso de screening AML?

          El proceso de screening AML (antilavado de dinero) consiste en revisar a clientes y entidades utilizando sus nombres y otra información asociada para compararlos contra múltiples fuentes (listas de sanciones, listas PEP, etc.) con el fin de identificar sanciones, delitos financieros, financiamiento del terrorismo y riesgos reputacionales. Muchas empresas están obligadas por regulaciones AML a realizar screening AML de sus clientes y relaciones con terceros como parte de los requisitos de CDD y KYB. Estas verificaciones ayudan a prevenir el lavado de dinero al verificar la identidad de personas y empresas y evaluar la probabilidad de su involucramiento en delitos financieros.

        • ¿Qué es el screening de sanciones en antilavado de dinero?

          El screening de sanciones en AML y KYC implica revisar a personas y entidades contra diversas bases de datos, incluidas listas de sanciones y listas de vigilancia de terrorismo. Este proceso ayuda a evitar que individuos o entidades vinculados con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilegales se conviertan en clientes. Las empresas suelen utilizar software especializado de screening de sanciones para realizar estas verificaciones.

        • ¿Qué es el screening de listas AML?

          El screening de listas AML es el proceso de revisar a personas y entidades contra listas creadas y mantenidas por autoridades gubernamentales, organismos de seguridad y otras entidades relevantes. Estas listas incluyen personas buscadas y sospechosos de delitos. Este tipo de screening ayuda a identificar clientes de alto riesgo que podrían estar involucrados en lavado de dinero (ML), financiamiento del terrorismo (TF) u otras actividades ilegales.

        • ¿Qué es una verificación PEP?

          Una verificación PEP consiste en revisar a individuos que ocupan cargos públicos relevantes para identificar a las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Aunque no siempre es obligatorio, los organismos reguladores suelen requerir este screening para mitigar riesgos de corrupción, soborno y lavado de dinero. Los requisitos pueden variar según la jurisdicción e industria, y las empresas normalmente utilizan software automatizado de screening PEP para cumplirlas.

        • ¿Qué es el software de screening de sanciones?

          El software de screening de sanciones es una herramienta que ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones AML y a identificar riesgos al comparar clientes con bases de datos de sanciones. Automatiza la detección de individuos de alto riesgo o comprometidos, ahorra tiempo y garantiza que las empresas reciban notificaciones oportunas cuando se actualizan las listas de sanciones, contribuyendo a prevenir y detectar delitos financieros.

        • ¿Qué es el software de screening AML?

          El software de screening AML es una herramienta utilizada por empresas para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero. Permite revisar a individuos y entidades contra diversas listas, como listas de sanciones, listas PEP y otras bases de datos, para identificar clientes de alto riesgo involucrados en actividades ilegales como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. El software automatiza el proceso de screening, ahorra tiempo, reduce el esfuerzo manual y ayuda a las empresas a mantenerse en cumplimiento con los requisitos regulatorios.

        • ¿Cómo prevenir el fraude en apuestas en línea?

          Para prevenir el fraude en apuestas en línea, implemente una verificación de identidad exhaustiva. Use tecnologías avanzadas como biometría, IA y aprendizaje automático en su proceso de verificación. Monitoree continuamente actividades sospechosas y manténgase actualizado sobre las últimas tendencias de fraude y cambios regulatorios.