Um sistema de AML Transaction Monitoring que funciona como um só

Troque de provedor de AML TM

Pare de alternar entre abas.
Troque para a Sumsub no seu
AML TM

Alerts em um lugar, mas casos e dados em outro?
Veja como a plataforma unificada da Sumsub se compara ao seu provedor atual.

272%

ROI, comprovado pelo estudo Forrester TEI

90%

Menos tempo gasto na preparação para auditorias

<6 months

Prazo de retorno

Por que as equipes de conformidade escolhem a Sumsub

Visão unificada do cliente

Cada alert vem acompanhada da visão completa do applicant, incluindo status KYC, registros KYB, score de risco e histórico de casos — sem necessidade de uma segunda ferramenta.

Expertise global em AML

Mais de 40 especialistas internos em conformidade e jurídico acompanham mudanças regulatórias no mundo todo, para que o seu conjunto de regras acompanhe o ritmo sem que sua equipe precise correr atrás.

Investigações integradas

Gerencie alerts, casos e fluxos de trabalho de relatórios UIF em um só lugar. Cada decisão é registrada, rastreável e audit-ready desde o primeiro dia.

Investigações impulsionadas por IA

Pergunte sobre uma transação em linguagem natural e receba uma resposta direta para entender o que aconteceu, por que a regra foi acionada e o que fazer em seguida.

Troque para a Sumsub para ter a história completa — não só a alert

Quando alerts, casos, dados de clientes e relatórios estão espalhados por várias ferramentas,
sua equipe precisa preencher as lacunas manualmente. Veja como a Sumsub resolve isso.

Investigações mais rápidas
O que dá errado
Seus analistas recebem a alert, mas a visão completa — o status KYC do applicant, registros KYB, score de risco, casos anteriores e transações relacionadas — está espalhada entre ferramentas diferentes. Toda investigação atrasa por causa da busca por dados.
Como a Sumsub resolve
As Transaction Alerts se conectam diretamente aos dados do applicant, ao scoring de risco, às transações relacionadas e ao histórico do caso. Os reviewers veem o que aconteceu, quem está envolvido e o que checar em seguida, sem sair da plataforma.
Respostas mais claras para seus casos
O que dá errado
Uma alert dispara, mas sem contexto. Tomar uma decisão significa cruzar dados históricos, verificar por que a regra disparou e reconstruir manualmente a lógica de scoring, e tudo isso desperdiça tempo.
Como a Sumsub resolve
Os analistas podem conversar com o AI Transaction Overview Agent em linguagem natural sobre qualquer transação e obter respostas diretas sobre contexto, scoring, gatilhos e dados históricos, ajudando-os a tomar decisões mais rapidamente.
Menos revisões repetidas
O que dá errado
O mesmo applicant aciona a mesma regra de novo, então seus analistas precisam liberar a mesma alert repetidamente. Sem os controles de regras certos, alerts repetidas viram ruído de rotina, e ruído de rotina ainda custa tempo.
Como a Sumsub resolve
Controles de regras configuráveis reduzem o volume de alerts repetidas, enquanto regras correspondentes e o contexto de revisões anteriores permanecem visíveis. Sua equipe gasta menos tempo revisando os mesmos casos novamente e mais tempo nos que realmente importam.
Regras que você atualiza mais rápido
O que dá errado
Os padrões de crimes financeiros mudam rápido, e a maioria das stacks AML exige forte suporte de desenvolvimento, com tickets, espera e a esperança de que nada quebre. A regra já está em produção, mas o padrão já mudou.
Como a Sumsub resolve
Crie, teste e ajuste com rule bundles, flows no-code e testes em dry-run. O builder de regras com IA sugere configurações com base nos seus padrões, para que você acompanhe a velocidade do crime financeiro sem depender da engenharia.
Investigações prontas para auditoria
O que dá errado
Quando regras, alerts, casos e evidências estão espalhados entre sistemas, a preparação para auditoria vira um exercício manual de buscar capturas de tela, reunir notas e reconstruir decisões que já deveriam estar documentadas.
Como a Sumsub resolve
Todas as alerts, os casos, as mudanças de regras, as decisões e os fluxos de trabalho de relatórios UIF são gerenciados em um só lugar. Quando os auditores perguntam o que aconteceu, por que aconteceu e quem revisou, as respostas ficam fáceis de apresentar.
Menos esforço manual para STR
O que dá errado
O reporte de atividade suspeita leva mais tempo quando detalhes do applicant, histórico de transações, contexto de risco e notas do caso vivem em sistemas diferentes. A obrigação de reporte não fica mais leve só porque os dados estão fragmentados.
Como a Sumsub resolve
Gere documentação SAR e STR diretamente a partir dos dados do caso, com resumos no nível do applicant puxados da mesma plataforma em que a alert foi sinalizada, o caso foi trabalhado e a decisão foi tomada.

AML Transaction Monitoring premiado para manter seu negócio em conformidade e preparado para o futuro

Leading Vendor of AML Transaction Monitoring
A Liminal nomeou a Sumsub como Leading Vendor of AML Transaction Monitoring
Top Global Technology Provider
A Sumsub foi reconhecida como uma das 20 principais provedoras globais de tecnologia no relatório Financial Crime and Compliance50 (FCC50) da Chartis
A Leader in Fraud Detection & Anti-Money Laundering
G2 2024 Identity Verification Winter Report
Overall Leader
A Fraud Prevention da Sumsub é reconhecida como Overall Leader pela KuppingerCole Analysts

Desbloqueie o poder de uma única plataforma de verificação

User Verification

Business Verification

Fraud Prevention

AML Transaction Monitoring

AML Screening

Verifique usuários globalmente em ~20 segundos com mais de 14.000 tipos de documento em mais de 220 países e territórios, e métodos adaptativos como Non-Doc, NFC, QES e Reusable KYC.

Sumsub para agentes de IA

A API mais preparada para agentes de IA em verificação e conformidade — da integração aos resultados.

Configuração do dashboard
Configuração inicial
Insights de dados

Configuração do dashboard

As equipes de conformidade podem usar linguagem natural para configurar níveis de verificação, score de risco, ajustes AML e fluxos de aprovação. Basta descrever os requisitos ou enviar um documento regulatório, e o agente de IA transforma isso em configurações prontas para lançamento.

Insights de dados

Quando tudo estiver no ar, sua equipe poderá usar agentes de IA para explorar e analisar dados em todo o workflow de User Verification, Business Verification e Transaction Monitoring, incluindo status de verificação, dados de usuários, detalhes dos flows, respostas de questionários, configurações e dados de casos. Os agentes podem destacar tendências, construir analytics, identificar anomalias e gerar insights acionáveis, tudo isso sem sair das ferramentas que você já usa.

Não acredite só na nossa palavra.
Veja o que nossos clientes têm a dizer

The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
Chet Shah
Global Chief Risk & Compliance Office at Wirex
We currently use User Verification and Transaction Monitoring products, and we are happy with both of them. It’s really great that these products contain a lot of features that can cover all the requirements for a high-quality check, and even better that new features are being added all the time. We also use some events to trigger additional checks when it’s necessary.
Olena Fedorova
Compliance Team Lead at TRASTRA
Thanks to Sumsub's Transaction Monitoring solution and Video Identification feature we optimised our false declines and increased conversion by 30%.
Andrei Ialama
COO at Paybis
The platform’s workflow functionality provided a flexible framework that addressed our current needs while instilling confidence that it could adapt to future requirements. Sumsub’s customizable checks with bespoke rules and ongoing monitoring allowed us to manage costs effectively, tailoring checks to the specific risks while meeting legal requirements across different jurisdictions.
Steve Jablonski
Vice President of Information Security at TELUS Digital
Sumsub has demonstrated a strong willingness to listen to our needs, actively evolve their solution, and respond to feedback by implementing improvements quickly. We look forward to continuing and strengthening this collaborative relationship in the future.
Mike Kayamori
CEO at ORO Bank, Sumsub and Finastra’s first mutual partner
We chose Sumsub because of their broad product offering and their focus on user experience. They’re constantly innovating to make the process smoother and reduce friction for our customers, which was exactly what we were looking for. We’re using Sumsub’s Transaction Monitoring, and it provides us with industry-standard risk scoring across our transactions.
James O’Neill
Head of Legal & Compliance at Blueberry