Sistema de monitoramento de transações AML para conformidade financeira
Monitoramento de transações AML
Avalie o risco com
contexto completo para uma tomada de decisão precisa
Use uma única plataforma de monitoramento de transações AML para monitorar transações e eventos, avaliar o risco de clientes e terceiros e gerenciar investigações, criada para empresas reguladas.
272%
ROI, verificado pelo estudo TEI da Forrester
90%
Menos tempo gasto na preparação de auditorias
33%
Investigações mais rápidas
Por que as empresas reguladas escolhem a Sumsub
Mantenha a conformidade à medida que as regulamentações mudam
Mantenha o monitoramento de transações suspeitas atualizado: atualize mais de 300 regras pré-construídas à medida que as regulamentações evoluem, sem abrir ticket ou esperar pela engenharia.
Menos falsos positivos, decisões mais rápidas
Controles configuráveis de regras reduzem o ruído dos alertas sem perder contexto. O histórico de revisão permanece visível, para que os analistas foquem no risco real em vez de alertas repetidos.
Cada alerta com contexto completo do cliente
Com o nosso sistema de monitoramento de transações, status de KYC, registros de KYB, pontuação de risco e histórico de transações aparecem em cada alerta. Tudo o que é necessário para tomar uma decisão, sem abrir uma segunda ferramenta.
Relatórios SAR e STR sem esforço
Gere relatórios para a UIF diretamente a partir dos dados do caso, no mesmo lugar em que os alertas são revisados e os casos são trabalhados. Sem sistemas separados, sem montagem manual.
Monitoramento de transações poderoso para qualquer cenário de risco, simplificado
Veja o que muda quando seu monitoramento, suas investigações e seus dados de solicitantes finalmente estão conectados.
Deixe a IA fazer o trabalho pesado
- Descreva qualquer cenário de risco em linguagem natural e o construtor de regras com IA gera a lógica. Sem código, sem tickets de configuração.
- O agente de visão geral de transações com IA responde a qualquer pergunta relacionada a transações: por que a regra disparou, o que a pontuação significa e o que o histórico mostra.
- Seus analistas investigam mais rápido porque o sistema se explica sozinho, em vez de deixá-los juntar tudo por conta própria.
Entre em operação em dias, não em meses
- Mais de 300 regras pré-construídas de monitoramento de transações AML, organizadas em pacotes por setor e tipo de risco, prontas para implantação com o construtor de regras com IA.
- Cubra os cenários de risco AML mais comuns desde o início, sem semanas de pesquisa interna ou criação de regras para começar.
- Os testes em modo dry-run permitem validar qualquer pacote com dados reais de transações antes da ativação, para que não haja surpresas em produção.
Criado para seus cenários de risco específicos
- Crie regras personalizadas para os padrões de transação, comportamentos de clientes e limites de risco que importam para o seu negócio.
- Ajuste, combine e versione regras conforme o seu ambiente de risco muda, sem esperar por um ciclo de desenvolvimento.
- Cada alteração de regra é registrada e auditável, para que sua equipe de conformidade possa mostrar exatamente o que foi aplicado, quando e por quê.
Monitoramento de transações AML premiado para manter seu negócio em conformidade e preparado para o futuro
Fornecedor líder em monitoramento de transações AML
A Liminal nomeou a Sumsub como fornecedor líder de monitoramento de transações AML
Um dos principais provedores globais de tecnologia
A Sumsub foi reconhecida como um dos 20 principais provedores globais de tecnologia no relatório Financial Crime and Compliance50 (FCC50) da Chartis.
Líder em detecção de fraude e prevenção à lavagem de dinheiro
G2 2024 Identity Verification Winter Report
Líder geral
A solução de prevenção de fraude da Sumsub é reconhecida como Líder Geral pelos analistas da KuppingerCole.
Sumsub para agentes de IA
A API mais amigável para agentes de IA em verificação e compliance, da integração aos resultados.
Configuração do painel
As equipes de conformidade podem usar linguagem natural para configurar os níveis de verificação, a pontuação de risco, as configurações de AML e os fluxos de aprovação. Basta descrever os requisitos ou enviar um documento normativo, e o agente de IA os transforma em configurações prontas para lançar.
Não acredite apenas no que dizemos.
Veja o que os nossos clientes têm a dizer
- The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
Chet ShahGlobal Chief Risk & Compliance Office at Wirex - We currently use User Verification and Transaction Monitoring products, and we are happy with both of them. It’s really great that these products contain a lot of features that can cover all the requirements for a high-quality check, and even better that new features are being added all the time. We also use some events to trigger additional checks when it’s necessary.
Olena FedorovaCompliance Team Lead at TRASTRA - Thanks to Sumsub's Transaction Monitoring solution and Video Identification feature we optimised our false declines and increased conversion by 30%.
Andrei IalamaCOO at Paybis - The platform’s workflow functionality provided a flexible framework that addressed our current needs while instilling confidence that it could adapt to future requirements. Sumsub’s customizable checks with bespoke rules and ongoing monitoring allowed us to manage costs effectively, tailoring checks to the specific risks while meeting legal requirements across different jurisdictions.
Steve JablonskiVice President of Information Security at TELUS Digital - Sumsub has demonstrated a strong willingness to listen to our needs, actively evolve their solution, and respond to feedback by implementing improvements quickly. We look forward to continuing and strengthening this collaborative relationship in the future.
Mike KayamoriCEO at ORO Bank, Sumsub and Finastra’s first mutual partner - We chose Sumsub because of their broad product offering and their focus on user experience. They’re constantly innovating to make the process smoother and reduce friction for our customers, which was exactly what we were looking for. We’re using Sumsub’s Transaction Monitoring, and it provides us with industry-standard risk scoring across our transactions.
James O’NeillHead of Legal & Compliance at Blueberry
- Identity Verification
- Address Verification
- Fraud Detection
- Anti-Money Laundering
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* De acordo com o relatório de primavera
de 2025 do G2 sobre verificação de identidade
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