Detecção de mulas de dinheiro

Bloqueie identidades falsas e sintéticas, fotos com deepfakes e contas que são recriadas repetidamente com KYC, KYB, prova de vida e fingerprinting de dispositivos.

Encaminhe perfis suspeitos para verificações adicionais ou revisão manual. Impessa que novas mulas entrem antes que possam agir.

Monitore pagamentos de entrada e saída em busca de movimentações rápidas, dispersão de fundos para várias contas, rotas de pagamento incomuns e primeiras conexões com contas de risco.

Analise padrões de login e sessões em busca de picos inesperados ou dispositivos diferentes. Aplique bloqueios temporários, defina limites ou adicione etapas de verificação antes que o dinheiro seja movimentado.

Conecte contas que compartilham dispositivos, IPs, padrões de fotos, endereços, métodos de pagamento, carteiras ou as mesmas contrapartes.

Visualize padrões de hubs e grupos em um gráfico de rede que mostra como tudo está interligado.

Verifique contas bancárias, cartões e carteiras antes de permitir pagamentos ou reembolsos.

Analise métodos de pagamento junto com informações de dispositivos e comportamento para identificar mulas tentando sacar valores. Aplique regras mais rígidas para usuários de risco e execute verificações quando tentarem sacar.

Gerencie alertas de fraude e AML em um único local, sem alternar entre ferramentas.

Tenha uma visão completa de identidade, dispositivos, transações, conexões de rede e decisões anteriores em uma única tela. Organize casos para sua UIF com todas as evidências e explicações já incluídas.