Bancos e neobancos
Realize onboarding em conformidade em escala com monitoramento AML e antifraude em tempo real. Mantenha logs prontos para auditoria em produtos e regiões. Unifique identidades entre contas e canais.
Learn moreServiços financeiros
Mantenha seu serviço financeiro em conformidade e livre de fraudes
Criada para bancos, neobancos, pagamentos, carteiras digitais e crédito. Mantenha o compliance, detecte fraudes e continue crescendo — tudo em um só lugar.
240%
ROI com retorno em menos de 6 meses
1.5B+
identidades processadas em todo o mundo
75%
redução do trabalho manual de verificação
Desenvolvido pensando em serviços financeiros
Mantenha-se licenciado e pronto para auditorias
Atenda aos requisitos de KYC, KYB, AML, sanções e Travel Rule e escale facilmente entre jurisdições. Mantenha um rastro claro de decisões para responder quando os reguladores solicitarem.
Interrompa fraudes e lavagem de dinheiro desde o início
Identifique contas, transações e redes suspeitas antes que se tornem perdas. Combine sinais de identidade, dispositivo, comportamento e pagamento para bloquear mulas, identidades sintéticas e esquemas de fraude.
Reduza a carga de trabalho dos analistas
Ofereça à sua equipe um único console de casos para fraude e AML, em vez de alternar entre várias ferramentas. Visualize identidade, dispositivos, transações e vínculos de rede em um só lugar.
Faça onboarding rápido e mantenha o compliance
Verifique pessoas e empresas em segundos. Use fluxos baseados em risco que permitam a aprovação de clientes confiáveis e sinalizem clientes de maior risco para revisão e etapas adicionais de verificação.
Verifique pessoas sem desacelerar o processo
Aprove clientes legítimos rapidamente com verificação documental ou Non-Doc, prova de vida, detecção de deepfakes e leitura NFC em um único fluxo.
Realize screening AML em listas de vigilância, PEPs e sanções no onboarding e mantenha o monitoramento contínuo. Demonstre conformidade aos reguladores com um histórico completo de verificações, resultados e decisões para cada solicitante.
Realize screening AML em listas de vigilância, PEPs e sanções no onboarding e mantenha o monitoramento contínuo. Demonstre conformidade aos reguladores com um histórico completo de verificações, resultados e decisões para cada solicitante.
Faça onboarding e monitore empresas
Verifique comerciantes, parceiros e clientes corporativos rapidamente com checagens em registros e screening de UBO.
Identifique entidades de alto risco desde o início e continue monitorando mudanças. Gerencie diferentes exigências de KYB entre regiões sem desenvolvimentos personalizados.
Identifique entidades de alto risco desde o início e continue monitorando mudanças. Gerencie diferentes exigências de KYB entre regiões sem desenvolvimentos personalizados.
Monitore transações em busca de padrões suspeitos
Identifique comportamentos incomuns, estruturação, movimentações rápidas e fluxos de mulas com regras e IA. Sinalize transações em tempo real e transforme casos em pacotes de STR prontos para reguladores.
Conecte o monitoramento de transações aos dados de onboarding para obter uma visão completa do cliente.
Conecte o monitoramento de transações aos dados de onboarding para obter uma visão completa do cliente.
Detecte fraudes ao longo de toda a jornada do usuário
Aplique verificações antifraude no cadastro, login e pagamentos. Vincule contas por dispositivos, IPs, métodos de pagamento e contrapartes compartilhadas para identificar redes de fraude.
Combine verificação de identidade com inteligência de dispositivos e sinais comportamentais.
Combine verificação de identidade com inteligência de dispositivos e sinais comportamentais.
Crie fluxos flexíveis para diferentes segmentos de usuários
Crie workflows alinhados aos níveis de risco. Clientes de baixo risco avançam rapidamente, enquanto os de alto risco passam por etapas adicionais.
Equilibre requisitos de compliance com taxas de conversão e altere fluxos sem depender do time de engenharia.
Equilibre requisitos de compliance com taxas de conversão e altere fluxos sem depender do time de engenharia.
Proteja cada etapa da jornada do cliente
Orquestre verificações de identidade sem código. Posicione checagens em qualquer etapa da jornada do cliente para máxima proteção antifraude e altas taxas de aprovação globalmente.
Funciona para qualquer tipo de serviço financeiro
Pagamentos e processadores
Verifique automaticamente comerciantes e agentes com checagens KYB. Monitore transações em terminais e canais. Reduza chargebacks e fraudes em pagamentos.
Learn moreCarteiras e remessas
Avalie riscos P2P e transfronteiriços em tempo real. Detecte mulas e sequestro de contas com sinais de dispositivos e rede. Mantenha conformidade com Travel Rule e sanções enquanto faz onboarding rápido de usuários legítimos.
BNPL e crédito
Verifique clientes com histórico limitado usando sinais alternativos. Detecte identidades sintéticas e empilhamento de empréstimos. Avalie tomadores recorrentes com base no comportamento. Execute controles de fraude e AML integrados aos fluxos de crédito.
Não fique só com a nossa palavra.
Veja o que nossos clientes têm a dizer
- O recurso de Detecção de Redes de Fraude nos ajudou significativamente a identificar grupos de usuários fraudulentos em mercados emergentes. Ao analisar IPs compartilhados, dispositivos e fingerprints, conseguimos detectar e impedir múltiplas contas fraudulentas operadas pela mesma rede.
Michael DareInvestigador de Fraudes no iFAST Global Bank - A Sumsub facilitou a gestão de riscos e nos ajudou a oferecer uma melhor experiência ao cliente.
Paul ChapmanDiretor Global de Operações de Crimes Financeiros na Wirex - Com a Sumsub, conseguimos reduzir a fraude de usuários praticamente a zero. Desde que começamos a usar a Sumsub, fraude passou a ser uma preocupação a menos.
Amram AdarCofundador e CEO da Oobit
- Identity Verification
- Address Verification
- Fraud Detection
- Anti-Money Laundering
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Otimize sua estratégia de detecção e resposta a fraudes, onde a redução de custos é conseguida sem esforço. Evite despesas de desenvolvimento interno com configuração fácil e regras antifraude pré-definidas.
73
Pontuação do promotor líquido
92%
Facilidade de uso
90%
Facilidade de configuração
* De acordo com o relatório de primavera de 2025 do G2 sobre verificação de identidade