Monitoramento cripto

Detecte e impeça riscos blockchain antes de chegarem à cadeia

Proteja toda a jornada cripto e simplifique a conformidade verificando transações em tempo real — para que nenhuma ameaça passe despercebida.

Os principais provedores de análise
blockchain em um único painel

8 de cada 10

As principais exchanges
cripto escolhem a Sumsub

350

Cadeias compatíveis

Parceiros de análise blockchain

Capture sinais mais cedo, aja mais rápido e mantenha-se em conformidade

Simplifique a conformidade com proteção proativa

Analise carteiras e transações antes de chegarem à cadeia para reduzir riscos legais, evitar multas e proteger sua licença e marca.

Tenha uma visão unificada do risco em uma única aba

Use seu próprio provedor e integre nossos parceiros de inteligência de risco usando o modelo BYOK, garantindo que nenhum risco passe despercebido.

Reduza custos com um kit de ferramentas pronto para uso

Reforce seus frameworks internos de risco com pacotes de regras pré-configurados, automação e gerenciamento de casos para proteger sua reputação e receita.

Bloqueie a exposição à darknet e a atores ilícitos

Detecte exchanges invadidos, rotas de mulas, mixers e contrapartes de alto risco, bloqueando automaticamente caminhos suspeitos para evitar perdas.

Mantenha a conformidade e gere confiança com a detecção contínua de ameaças

Integrações de análise blockchain

Integre seus próprios conjuntos de dados sem esforço com nossa abordagem flexível e independente de parceiros. Personalize seu stack com os principais provedores de análise blockchain que combinam inteligência de risco pré-transação em uma única plataforma intuitiva.

Pontuação de transações

Pacotes de regras

Monitoramento de transações em tempo real e contínuo

Pontuação de risco de carteira

Gerenciamento de casos

Realize verificações com os principais provedores antes de as transações chegarem à cadeia

Fornece inteligência blockchain por meio de pontuações de risco de carteiras e transações integradas na solução Crypto Monitoring da Sumsub.

Crystal

StatusAtivo

ImplementaçãoNativo

Chainalysis

StatusAtivo

ImplementaçãoBYOK

Elliptic

StatusAtivo

ImplementaçãoBYOK

Merkle Science

StatusAtivo

ImplementaçãoNativo

TRM Labs

StatusAtivo

ImplementaçãoBYOK

Como funciona

Obtenha uma visão unificada do risco blockchain integrando os principais provedores de análise para examinar carteiras e transações em busca de ameaças antes de chegarem à cadeia.
Use um poderoso mecanismo baseado em regras com pacotes de regras pré-configurados e específicos de cada provedor para examinar automaticamente carteiras e transações e avaliar a exposição ao risco da contraparte.

Combata o aumento das fraudes cripto com inteligência blockchain

Ao combinar inteligência blockchain, verificação de identidade e detecção de fraude comportamental, você se mantém à frente das ameaças e garante conformidade regulatória. Tenha acesso direto a novos sinais de risco com os principais provedores de análise blockchain por meio de uma visão centralizada antes de as transações chegarem à cadeia.

Deixe os números falarem: obtenha um ROI de 272%

As empresas que utilizam o software de verificação de identidade da Sumsub reduzem custos e aumentam a receita, segundo o estudo “Total Economic Impact™ of Sumsub’s Transaction Monitoring” da Forrester Consulting. Vamos ver quais resultados você pode alcançar.