Monitoramento cripto

Detecte e impeça riscos blockchain antes de chegarem à cadeia

Proteja toda a jornada cripto e simplifique a conformidade verificando transações em tempo real — para que nenhuma ameaça passe despercebida.

Os principais provedores de análise
blockchain em um único painel

8 de cada 10

As principais exchanges
cripto escolhem a Sumsub

350

Cadeias compatíveis

Parceiros de análise blockchain

Capture sinais mais cedo, aja mais rápido e mantenha-se em conformidade

Simplifique a conformidade com proteção proativa

Analise carteiras e transações antes de chegarem à cadeia para reduzir riscos legais, evitar multas e proteger sua licença e marca.

Tenha uma visão unificada do risco em uma única aba

Use seu próprio provedor e integre nossos parceiros de inteligência de risco usando o modelo BYOK, garantindo que nenhum risco passe despercebido.

Reduza custos com um kit de ferramentas pronto para uso

Reforce seus frameworks internos de risco com pacotes de regras pré-configurados, automação e gerenciamento de casos para proteger sua reputação e receita.

Bloqueie a exposição à darknet e a atores ilícitos

Detecte exchanges invadidos, rotas de mulas, mixers e contrapartes de alto risco, bloqueando automaticamente caminhos suspeitos para evitar perdas.

Mantenha a conformidade e gere confiança com a detecção contínua de ameaças

Integrações de análise blockchain

Integre seus próprios conjuntos de dados sem esforço com nossa abordagem flexível e independente de parceiros. Personalize seu stack com os principais provedores de análise blockchain que combinam inteligência de risco pré-transação em uma única plataforma intuitiva.

Pontuação de transações

Pacotes de regras

Monitoramento de transações em tempo real e contínuo

Pontuação de risco de carteira

Gerenciamento de casos

Realize verificações com os principais provedores antes de as transações chegarem à cadeia

Fornece inteligência blockchain por meio de pontuações de risco de carteiras e transações integradas na solução Crypto Monitoring da Sumsub.

Crystal

StatusAtivo

ImplementaçãoNativo

Chainalysis

StatusAtivo

ImplementaçãoBYOK

Elliptic

StatusAtivo

ImplementaçãoBYOK

Merkle Science

StatusAtivo

ImplementaçãoNativo

TRM Labs

StatusAtivo

ImplementaçãoBYOK

Como funciona

Obtenha uma visão unificada do risco blockchain integrando os principais provedores de análise para examinar carteiras e transações em busca de ameaças antes de chegarem à cadeia.
Use um poderoso mecanismo baseado em regras com pacotes de regras pré-configurados e específicos de cada provedor para examinar automaticamente carteiras e transações e avaliar a exposição ao risco da contraparte.

Combata o aumento das fraudes cripto com inteligência blockchain

Ao combinar inteligência blockchain, verificação de identidade e detecção de fraude comportamental, você se mantém à frente das ameaças e garante conformidade regulatória. Tenha acesso direto a novos sinais de risco com os principais provedores de análise blockchain por meio de uma visão centralizada antes de as transações chegarem à cadeia.

Não acredite apenas na nossa palavra.
Veja o que nossos clientes dizem

By partnering with Sumsub, we aimed to ensure compliance with a wide range of international regulations and adapt to the specific requirements of the regions in which we operate. Sumsub's solution has helped address these challenges and maintain compliance across different jurisdictions.
Vivien Lin
Chief Product Officer at BingX
Bringing all this data into a single dashboard has helped our compliance team make faster, more informed decisions, especially during high-volume trading periods.
Gianluca Sacco
COO at VALR
By developing our products with Sumsub, we try to give customers the best solution while staying compliant with regulations. Partnering with Sumsub allows us to discover new regions and industries, developing business and new revenue streams.
Sailor Zhong
CEO of ChainUp
Working with Sumsub, we value responsive support, fast and easy integration, flexibility and willingness to provide customized features. For us it’s a turnkey solution that allows us to focus on the most critical tasks using their ready-made product.
Andrey Ilinsky
Product Owner at Mercuryo
After nearly a month of research and demos, we decided that Sumsub was the best choice, and we’ve never regretted that decision. My first impression after a demo with Sumsub was, ‘Wow, they have exactly what we need.’ The product met all our criteria, and the simplicity of communication with the team also played a big role.
Olena Fedorova
Compliance Team Lead at TRASTRA

Deixe os números falarem: obtenha um ROI de 272%

As empresas que utilizam o software de verificação de identidade da Sumsub reduzem custos e aumentam a receita, segundo o estudo “Total Economic Impact™ of Sumsub’s Transaction Monitoring” da Forrester Consulting. Vamos ver quais resultados você pode alcançar.