Serviço de verificação empresarial

Uma plataforma para todas as tarefas de verificação empresarial

Colete dados de empresas em registros, investigue com IA, gerencie casos e tome decisões com confiança. Uma solução KYB modular que se adapta aos seus fluxos de trabalho e cresce com suas necessidades de risco.
75%
Redução do tempo em tarefas de verificação manual
600M+
Registros comerciais para consultas de registro
15 seg.
Tempo médio para realizar uma verificação empresarial automática

Verifique contrapartes de forma mais inteligente

Etapa 1: verificação de registro

Realize uma consulta de registro corporativo em segundos para acessar dados sobre as empresas e suas estruturas de propriedade.

Etapa 2: verificação de UBO

Verifique os UBO e os diretores dentro do mesmo fluxo. Trinta segundos, uma taxa média de aprovação de noventa por cento e uma experiência de usuário fluida garantirão um processo de onboarding eficiente.

Etapa 3: questionários

Configure facilmente questionários para fazer todas as perguntas necessárias às suas contrapartes. A formatação condicional ajuda a criar uma abordagem eficiente baseada em risco.

Crie e personalize facilmente o fluxo de verificação para seus usuários finais

Build the perfect verification flow
Construa o fluxo de verificação perfeito
Crie jornadas de usuário com sequências de verificações personalizadas. Adicione gatilhos e ações baseadas em condições para vários países para automatizar os fluxos de verificação.
Customize the user interface
Personalize a interface do usuário
Use personalização sem código para combinar com a aparência e o estilo da sua marca. Altere facilmente fontes, tamanhos de fonte, botões, ilustrações, cores e mais com apenas alguns cliques.

Plataforma de verificação premiada para manter sua empresa em conformidade e preparada para o futuro

  • Vencedor na categoria de funcionalidade Travel Rule, Cripto e ID&V Perpétua

    Vencedor na categoria de funcionalidade Travel Rule, Cripto e ID&V Perpétua

    Chartis 2025

  • Líder de categoria no quadrante RiskTech para soluções de monitoramento de transações AML

    Líder de categoria no quadrante RiskTech para soluções de monitoramento de transações AML

    Chartis 2024

  • Vencedor no Financial Crime and Compliance 50

    Vencedor no Financial Crime and Compliance 50

    Chartis 2025

  • Líder em monitoramento de transações AML

    Líder em monitoramento de transações AML

    Liminal's Link Index for AML Transaction Monitoring, 2025

  • Users Love Us

    Users Love Us

    G2 2025 Identity Verification Spring Report

  • Líder regional na Europa

    Líder regional na Europa

    G2 2025 Identity Verification Fall Report

  • Líder em Momentum

    Líder em Momentum

    G2 2025 Identity Verification Fall Report

  • Configuração mais fácil

    Configuração mais fácil

    G2 2024

Consultas de registros em todo o mundo

Acesse mais de 30 mil fontes de dados em mais de 220 países. Faça triagem em listas de observação, valide a propriedade e revise estruturas corporativas em um só lugar.

    Triagem AML com análise de coincidências por IA

    Faça triagem em mais de 11 000 fontes de dados. A IA analisa as coincidências e filtra os falsos positivos, com a Summy AI oferecendo insights em tempo real. Revise apenas as coincidências que importam.

      Leitura automatizada de documentos corporativos

      Extraia dados de documentos corporativos em qualquer idioma e depois cruze automaticamente com registros. Sem necessidade de inserção manual de dados.
        Revisão manual de documentos corporativos
        Nenhum dado encontrado nos registros? Não se preocupe. Nossa equipe interna de compliance pode verificar manualmente documentos corporativos complexos de mais de 140 países em uma média de 15 horas.
        Verificações da estrutura da empresa
        Obtenha a titularidade efetiva e as hierarquias corporativas de cada empresa que você verificar. Configure reverificações periódicas com base no nível de risco.
        Verifique empresas e proprietários juntos
        Faça triagem em mais de 11 000 fontes de dados. A IA analisa as coincidências e filtra os falsos positivos, com a Summy AI oferecendo insights em tempo real. Revise apenas as coincidências que importam.

        Não acredite apenas na nossa palavra.
        Veja o que os clientes têm a dizer

        • As verificações personalizáveis da Sumsub com regras sob medida e monitoramento contínuo nos permitiram gerenciar custos de forma eficaz, adaptando as verificações aos riscos específicos e cumprindo os requisitos legais em diferentes jurisdições.
          Steve Jablonski
          Vice President of Information Security at TELUS Digital
        • Lembro de dizer ao nosso analista de negócios, com quem construímos o fluxo de onboarding: 'Uau! Que rápido! Só a Sumsub poderia fazer isso tão rápido!' Essa capacidade de resposta às mudanças regulatórias e o profissionalismo nos dão uma confiança real na plataforma.
          Anna Sokolova
          Anti-Money Laundering Analyst at Nebeus

        Sumsub é a melhor escolha segundo a G2

        Supere a concorrência com um parceiro que sabe como se destacar, validado por avaliações de usuários.

        G2 comparison table

        Perguntas frequentes

        • Como verificar se uma empresa é legítima?

          Para validar a autenticidade de uma empresa, é crucial realizar a verificação da empresa para evitar golpes de empresas falsas e verificar seu status legal. Isso pode incluir verificar o registro da empresa e a licença comercial, checar sua presença on-line, revisar as informações de contato e realizar verificações de antecedentes. Para verificar de acordo com os regulamentos de compliance AML, usar um provedor on-line de verificação empresarial garante verificações KYB precisas e proteção contra fraudes.

        • Como funciona o fluxo de verificação de empresas?

          Um fluxo de verificação empresarial consiste em vários componentes chave que compõem o processo KYB. Estes incluem consultas de registros corporativos, verificações de propriedade e controle, verificação de UBO, triagem AML, revisão de documentos corporativos e questionários personalizados. Estes não estão disponíveis em todos os provedores de verificação, mas são essenciais para garantir conformidade e minimizar o risco. Depois que uma empresa é integrada, a verificação empresarial continuará por meio de monitoramento contínuo para identificar quaisquer transações suspeitas, comportamentos e mudanças em seu perfil de risco.

        • Qual é o melhor documento de verificação empresarial?

          Um serviço de verificação empresarial ajuda as empresas a realizar o Conheça seu Negócio (KYB), pois isso é um requisito legal para empresas reguladas e é comumente realizado em empresas não reguladas para prevenir lavagem de dinheiro, perdas e danos reputacionais.

        • O que é uma API de verificação empresarial?

          A API de verificação empresarial é uma integração de software que permite às empresas verificar com segurança a autenticidade de empresas potenciais que desejam se integrar. Isso é crucial para detectar comportamentos fraudulentos, documentos falsificados e reduzir o risco de crimes financeiros. Ao automatizar o processo, ela também reduz o esforço manual e os erros, permitindo um processo mais ágil para as equipes de compliance.