Software de monitorização de sanções AML

Identifique os riscos de lavagem de dinheiro antes que prejudiquem o seu negócio

Detecte automaticamente utilizadores de alto risco comparando-os com listas globais de sanções, pessoas politicamente expostas e meios adversos. Potencie a sua conformidade AML com a triagem e o monitoramento contínuo com tecnologia de IA.
40,000+
Fontes de dados globais analisadas
60%
Redução de falsos positivos com precisão baseada em IA
70%
Resolução de casos mais rápida com Gerenciamento de Casos

Orquestração AML impulsionada por IA

Mantenha a conformidade, identifique e previna crimes financeiros
Atenda aos requisitos AML globais e locais examinando indivíduos e entidades em tempo real com precisão impulsionada por IA.
Automatize o AML para decisões mais rápidas e inteligentes
Deixe o trabalho pesado do AML para a IA: detecte e pontue riscos de usuários de forma inteligente para acelerar fluxos de compliance sem esforço.
Simplifique o Gerenciamento de Casos e aumente a eficiência
Otimize investigações, resoluções e relatórios para a UIF com um Gerenciamento de Casos centralizado e assistido por IA que aumenta a produtividade da equipe.
Orquestre inteligência de compliance de ponta a ponta
Unifique o screening AML, a verificação de usuários e empresas e o monitoramento de transações em uma única plataforma de IA com um Workflow Builder personalizável para garantir conformidade precisa.

Compliance impulsionado por IA para todas as suas necessidades

Screen new customers before KYC

Process millions of checks effortlessly with our AI-powered solution that combines automation with Sumsub’s expertise for precise results. Intelligent alert filtering minimizes false positives, reducing manual work so your team can focus on real risks.

    Manage your full AML needs in one platform

    Combine AML Screening, User Verification, Business Verification, Transaction Monitoring, and Travel Rule compliance in a single platform to simplify workflows and boost efficiency.

      Automate with AI, validate with human expertise

      AI-powered AML solution streamlines compliance, but when extra assurance is needed, our expert moderation team is on hand to review cases, verify results, and provide deeper insights, ensuring compliance without compromise.

        Monitoramento AML em tempo real de todas as fontes necessárias

        A Sumsub utiliza mais de 40.000 fontes independentes em mais de 240 países e territórios, analisando todas simultaneamente para cada caso de compliance e traduzindo quando necessário.

        Relacione nomes e conecte entidades com IA
        Combine o matching impulsionado por IA da ComplyAdvantage com os dados inteligentes de risco da Sumsub para revelar conexões ocultas e reduzir falsos positivos, obtendo uma detecção de riscos mais precisa.
        Detecte e mitigue riscos de sanções
        Pessoas e empresas são analisadas em listas de sanções globais e nacionais, incluindo OFAC, ONU, HMT, UE e DFAT. Nosso modelo híbrido combina IA com a expertise de agentes de compliance para revisar correspondências e reduzir riscos.
        Identifique e monitore Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)
        Identificamos PEPs, seus familiares e pessoas próximas utilizando bases de dados públicas e proprietárias. As correspondências reais podem ser gerenciadas automaticamente ou pelos seus times de AML e compliance, conforme suas necessidades.
        Analise mídia adversa
        Monitoramos milhares de fontes de mídia para identificar menções negativas e usamos lógica contextual para filtrar e categorizar resultados. As correspondências são marcadas com categorias relevantes, como sanções, acusações criminais ou penalidades, para facilitar a identificação.

        Unifique Gerenciamento de Casos, análises e relatórios para a UIF com IA

        Aumente a produtividade da equipe
        Aumente a eficiência com um Gerenciamento de Casos intuitivo. Acelere investigações e melhore a colaboração, permitindo que sua equipe foque no que realmente importa.
        Investigue mais rápido com Blueprints pré-configurados
        Comece imediatamente com quatro poderosos blueprints: fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso, projetados para agilizar o gerenciamento de casos entre diferentes equipes.
        Melhore as visões analíticas
        Personalize seu painel analítico com visualizações poderosas e métricas essenciais, incluindo desempenho de regras e pontuação de transações. Tome decisões seguras baseadas em dados com facilidade.
        Aplicação de checklist
        Não pule nenhuma etapa. Exija a conclusão das tarefas antes de fechar um caso — reduzindo erros e aumentando a consistência.
        Otimize a geração de relatórios para a UIF
        Economize tempo com o recurso automatizado de SAR/STR da Sumsub, que detecta atividades suspeitas e gera relatórios prontos para envio. Proteja seu negócio contra crimes financeiros sem desperdiçar recursos com manipulação manual de dados.
        Torne-se certificado em AML com nosso curso online gratuito
        Tem dúvidas sobre AML? Nosso curso completo tem as respostas. Veja o que você pode esperar:
        6 módulos conduzidos por especialistas que você pode fazer no seu próprio ritmo
        Questionários para ajudar a dominar os pontos principais
        Certificado de conclusão para demonstrar sua expertise — ideal para compartilhar no LinkedIn
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        Não fique só na nossa palavra.
        Veja o que nossos clientes têm a dizer

        • Since adopting Sumsub, we have observed a steady improvement in key metrics. The platform’s comprehensive monitoring and reporting tools provide clear visibility into these trends, allowing us to track and optimize our onboarding process with greater precision.
          Anna Sokolova
          Anna Sokolova
          Anti-Money Laundering Analyst at Nebeus
        • Before using Sumsub, false positives were a constant issue, and our pass rate was down to 40%. With Sumsub’s features, we jumped up to 92% pass rates.
          Liisa Proode
          Liisa Proode
          Product Owner at Yolo Group

        Saiba mais sobre AML

        Deixe os números falarem

        Plataformas e operadores que trabalham com a Sumsub reduzem custos e obtêm um ROI médio de 240%, segundo o estudo “Total Economic Impact™ of Sumsub’s Verification Platform” da Forrester Consulting.

        240%
        ROI
        3.21m
        VPL
        4.55m
        VP de Benefícios
        < 6
        meses de retorno

        Perguntas frequentes

        • O que é o processo de screening AML?

          O processo de screening AML (antilavagem de dinheiro) consiste em verificar clientes e entidades usando seus nomes e outras informações associadas para compará-los com diversas fontes (listas de sanções, listas PEP, etc.) a fim de identificar sanções, crimes financeiros, financiamento ao terrorismo e riscos reputacionais. Muitas empresas são obrigadas por regulamentações AML a realizar screening AML de seus clientes e terceiros como parte dos requisitos de CDD e KYB. Essas verificações ajudam a prevenir lavagem de dinheiro ao verificar identidades e avaliar a probabilidade de envolvimento em crimes financeiros.

        • O que é o screening de sanções em antilavagem de dinheiro?

          O screening de sanções em AML e KYC envolve verificar indivíduos e entidades em várias bases de dados, incluindo listas de sanções e listas de vigilância de terrorismo. Esse processo ajuda a impedir que indivíduos ou entidades ligados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou outras atividades ilegais se tornem clientes. As empresas normalmente utilizam softwares especializados de screening de sanções para realizar essas verificações.

        • O que é o screening de listas AML?

          O screening de listas AML é o processo de verificar indivíduos e entidades em listas criadas e mantidas por autoridades governamentais, órgãos de segurança e outras entidades relevantes. Essas listas incluem pessoas procuradas e suspeitos de crimes. Esse screening ajuda a identificar clientes de alto risco que podem estar envolvidos em lavagem de dinheiro (ML), financiamento ao terrorismo (TF) ou outras atividades ilegais.

        • O que é uma verificação PEP?

          Uma verificação PEP envolve examinar indivíduos que ocupam posições públicas relevantes para identificar Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Embora nem sempre seja obrigatório, órgãos reguladores frequentemente exigem o screening PEP para mitigar riscos de corrupção, suborno e lavagem de dinheiro. Os requisitos variam conforme a jurisdição e o setor, e as empresas normalmente utilizam softwares automatizados de screening PEP.

        • O que é o software de screening de sanções?

          O software de screening de sanções é uma ferramenta que ajuda empresas a cumprir regulamentações AML, verificando clientes em bases de dados de sanções. Ele automatiza a detecção de indivíduos de alto risco, economiza tempo e garante que as empresas recebam atualizações imediatas sempre que listas de sanções forem modificadas, ajudando a prevenir e detectar crimes financeiros.

        • O que é o software de screening AML?

          O software de screening AML é uma ferramenta usada por empresas para cumprir regulamentações antilavagem de dinheiro. Ele permite verificar indivíduos e entidades em várias listas, como listas de sanções, listas PEP e outras bases de dados, para identificar clientes de alto risco envolvidos em atividades ilegais como lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O software automatiza o processo de screening, economiza tempo, reduz o esforço manual e ajuda empresas a manterem conformidade com os requisitos regulatórios.

        • Como prevenir fraudes em apostas online?

          Para prevenir fraudes em apostas online, utilize uma verificação de identidade rigorosa. Use tecnologias avançadas como biometria, IA e aprendizado de máquina no seu processo de verificação. Monitore continuamente atividades suspeitas e mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências de fraude e mudanças regulatórias.