Solução de conformidade AML

Uma única solução para todas
as suas necessidades de conformidade

Esteja em conformidade com as regulações AML enquanto aumenta a produtividade da equipe. Resolva todas as suas tarefas de conformidade em uma única plataforma, projetada para equipes de conformidade.

70 %

Redução no tempo de resolução de casos

90 %

Redução no tempo gasto com relatórios de auditoria

US$ 2,6 M

Melhoria da eficiência e redução de custos de pessoal

Evite multas e revogações de licenças

Verifique usuários em total conformidade com seus requisitos regulatórios, mantenha-se protegido contra crimes financeiros e envie facilmente relatórios para a UIF.

Equilibre conformidade e conversão

Atenda até aos requisitos AML mais rigorosos enquanto se beneficia de altas taxas globais de aprovação.

Economize tempo na gestão de casos AML

Obtenha uma plataforma única para onboarding, monitoramento e gestão de casos, permitindo economia de custos e alinhamento de todas as ferramentas sob um mesmo teto.

Expanda com segurança para novos países

Adapte-se facilmente às diferentes regulamentações com idiomas e conhecimento locais, enquanto bloqueia usuários ou transações suspeitas, mantendo-se preparado para auditorias.

Como ajudamos você a manter a conformidade

Escale globalmente com pacotes de regras, modelos e soluções personalizáveis para
tornar a conformidade mais fácil para seus analistas.

KYC/AML

Verifique as identidades e endereços dos usuários em todo o mundo. Realize verificações de vivacidade, verificação por vídeo e monitoramento contínuo de AML usando listas de observação globais, sanções, PEPs e mídia adversa.

Verificação de idade

Monitoramento de transações AML

Travel Rule

Verificação de negócios (KYB)

Triagem AML

AllDocs

Verificação QES

Assuma o controle de todo o processo

Transforme sua política AML em verificações fáceis de usar

Configure sua própria lógica de verificação com um Construtor de Fluxos flexível, determinado pelo mercado do seu negócio, pela indústria, perfil de risco e requisitos regulatórios.

Aumente a produtividade com uma poderosa solução de gestão de casos

Torne sua equipe de conformidade mais eficiente e reduza o tempo gasto em investigações em 70% com a Gestão de Casos com IA.

Conheça seus clientes em cada etapa do processo

Garanta conformidade em cada etapa com a gestão fácil de uma plataforma totalmente integrada,
verdadeiramente flexível às necessidades do seu negócio sem necessidade de codificação.

OnboardingAtividade da conta

Plataforma de verificação premiada para manter seu negócio em conformidade e preparado para o futuro

Líder em soluções de verificação de identidade
Forrester Wave™: Identity Verification Solutions, Q3 2025
Líder em verificação de identidade
Gartner® Magic Quadrant™, 2025
Líder em verificação de identidade
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Usuários adoram a gente
G2 2025 Identity Verification Spring Report
Líder em crescimento
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Líder regional na Europa
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Líder regional na Ásia-Pacífico
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Líder regional em EMEA
G2 2025 Identity Verification Spring Report
Líder em monitoramento de transações AML
Liminal’s Link Index for AML Transaction Monitoring, 2025
Líder em detecção e prevenção de fraude (KYC)
Frost Radar™ report by Frost & Sullivan, 2023
Líder geral
Para plataformas de inteligência de redução de fraude em finanças no relatório Leadership Compass 2025 da KuppingerCole
Um dos principais provedores globais de tecnologia
A Sumsub foi reconhecida como um dos 20 principais provedores globais de tecnologia no relatório Financial Crime and Compliance50 (FCC50) da Chartis.

Levamos conformidade e segurança a sério

Lidar com grandes volumes de dados de clientes significa dar atenção especial à segurança.
Nossas certificações e testes recorrentes comprovam isso.

Não confie apenas na nossa palavra.
Veja o que nossos clientes têm a dizer

By partnering with Sumsub, we aimed to ensure compliance with a wide range of international regulations and adapt to the specific requirements of the regions in which we operate. Sumsub’s solution has helped address these challenges and maintain compliance across different jurisdictions.
Vivien Lin
Chief Product Officer
Sumsub is a top notch solution aligned with our compliance needs and priorities. Flexibility and the client orientation together with the best industry standards making Sumsub a reliable software provider.
Artjoms Lemtjugovs
Chief Compliance Officer
As we continue to expand our payment services into diverse markets, Sumsub plays a crucial role in facilitating our company’s growth by ensuring compliance with verification standards across different countries, each with unique regulatory frameworks.
Keian Wong
Head of Swap Product
Since we were already planning on expanding and getting multiple licenses, we needed a provider that could work with different types of documents and ensure our compliance with KYC and AML regulations.
Ahmed Khawanky
Chief Revenue Officer

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