Surveillance Crypto

Détectez et stoppez les risques blockchain avant qu'ils ne passent on-chain

Sécurisez l'ensemble du parcours crypto et simplifiez la conformité en vérifiant les transactions en temps réel — pour qu'aucune menace ne passe inaperçue.

Principaux fournisseurs d'analyse blockchain
dans un seul tableau de bord

8 sur 10

Des plus grandes plateformes d'échange crypto
choisissent Sumsub

350

Chaînes
prises en charge

Partenaires d'analyse blockchain

Captez les signaux plus tôt, agissez plus vite
et restez conforme

Simplifiez la conformité avec une protection proactive

Analysez les portefeuilles et les transactions avant qu'ils ne passent on-chain pour réduire les risques juridiques, éviter les amendes et protéger votre licence et votre marque.

Obtenez une vue unifiée du risque dans un seul onglet

Apportez votre propre fournisseur et intégrez nos partenaires de renseignement sur les risques grâce au modèle BYOK, garantissant qu'aucun risque ne passe inaperçu.

Réduisez les coûts avec une boîte à outils prête à l'emploi

Complétez les cadres de risque internes avec des ensembles de règles prêts à l'emploi, de l'automatisation et de la gestion des cas pour protéger votre réputation et vos revenus.

Bloquez l'exposition au darknet et aux acteurs illicites

Détectez les plateformes d'échange piratées, les circuits de mules, les mélangeurs et les contreparties à haut risque, puis bloquez automatiquement les chemins suspects et stoppez les pertes.

Restez conforme et renforcez la confiance grâce à la détection continue des menaces

Intégrations d'analyse blockchain

Intégrez de manière transparente vos propres jeux de données grâce à notre approche flexible et indépendante des fournisseurs. Adaptez votre pile avec les principaux fournisseurs d'analyse blockchain qui combinent le renseignement de risque pré-transaction dans une plateforme unique et intuitive.

Notation des transactions

Ensembles de règles

Surveillance des transactions en temps réel et continue

Notation du risque des portefeuilles

Gestion des cas

Effectuez des vérifications avec les meilleurs fournisseurs, avant que les transactions ne soient on-chain

Fournit du renseignement blockchain via la notation du risque des portefeuilles crypto et des transactions, intégrée dans la solution de surveillance crypto de Sumsub.

Crystal

StatutEn production

DéploiementNatif

Chainalysis

StatutEn production

DéploiementBYOK

Elliptic

StatutEn production

DéploiementBYOK

Merkle Science

StatutEn production

DéploiementNatif

TRM Labs

StatutEn production

DéploiementBYOK

Comment ça fonctionne

Obtenez une vue unifiée du risque blockchain en intégrant les meilleurs fournisseurs d'analyse blockchain pour analyser les portefeuilles et les transactions à la recherche de toute menace avant qu'ils ne passent on-chain.
Utilisez un puissant moteur basé sur des règles avec des ensembles de règles préconfigurés et spécifiques aux fournisseurs pour analyser automatiquement les portefeuilles et les transactions et évaluer l'exposition au risque de contrepartie.

Combattez la fraude crypto croissante grâce au renseignement blockchain

En combinant le renseignement blockchain, la vérification d'identité et la détection de fraude comportementale, vous pouvez anticiper les menaces et assurer la conformité réglementaire. Accédez directement aux nouveaux signaux de risque avec les meilleurs fournisseurs d'analyse blockchain via une vue centralisée avant que les transactions ne passent on-chain.

Ne nous croyez pas sur parole.
Voici ce que nos clients ont à dire

By partnering with Sumsub, we aimed to ensure compliance with a wide range of international regulations and adapt to the specific requirements of the regions in which we operate. Sumsub's solution has helped address these challenges and maintain compliance across different jurisdictions.
Vivien Lin
Chief Product Officer at BingX
Bringing all this data into a single dashboard has helped our compliance team make faster, more informed decisions, especially during high-volume trading periods.
Gianluca Sacco
COO at VALR
By developing our products with Sumsub, we try to give customers the best solution while staying compliant with regulations. Partnering with Sumsub allows us to discover new regions and industries, developing business and new revenue streams.
Sailor Zhong
CEO of ChainUp
Working with Sumsub, we value responsive support, fast and easy integration, flexibility and willingness to provide customized features. For us it’s a turnkey solution that allows us to focus on the most critical tasks using their ready-made product.
Andrey Ilinsky
Product Owner at Mercuryo
After nearly a month of research and demos, we decided that Sumsub was the best choice, and we’ve never regretted that decision. My first impression after a demo with Sumsub was, ‘Wow, they have exactly what we need.’ The product met all our criteria, and the simplicity of communication with the team also played a big role.
Olena Fedorova
Compliance Team Lead at TRASTRA

Laissez les chiffres parler : obtenez 272 % de ROI

Les entreprises qui travaillent avec le logiciel de vérification d'identité Sumsub économisent sur les coûts et augmentent leurs revenus, selon l'étude « Total Economic Impact™ Of Sumsub's Transaction Monitoring » réalisée par Forrester Consulting. Voyons quels résultats vous pouvez obtenir.