Enquête AML
Enquête AML
Restez conforme et prêt pour les audits. Conçu pour les équipes de conformité afin de gérer les workflows et d'enquêter sur le blanchiment d'argent potentiel avec une traçabilité complète.
Logiciel de gestion des cas AML et fraude
Résolvez les cas FinCrime avec rapidité et contrôle dans un espace de travail unique
Offrez aux équipes AML, fraude et conformité des workflows flexibles, un contexte de dossier clair et une supervision intégrée de l'examen à la résolution.
2,6M$
Sumsub aide ses clients à économiser sur les coûts de conformité,
selon Forrester TEI
selon Forrester TEI
15%
gain d'efficacité, libérant 3
responsables de la conformité
responsables de la conformité
70%
Réduction du temps de
résolution des cas
résolution des cas
La résolution des cas n'a jamais été aussi rapide
Découvrez la toute nouvelle solution de gestion des cas alimentée par l'IA.
Un seul endroit pour l'enquête,
de l'alerte à l'action
Prenez les bonnes décisions
Assurez-vous que chaque cas est traité avec un contexte complet. Grâce aux workflows, aux listes de contrôle et à toutes les données pertinentes centralisées, votre équipe peut prendre des décisions plus rapides et plus assurées.
Stimulez la productivité des équipes
Plus besoin de rechercher des informations ou de basculer entre les systèmes. Résolvez les cas plus vite, de l'alerte à l'enquête jusqu'au rapport, dans un espace de travail unique.
Signalez les activités suspectes
Générez et exportez des rapports directement depuis la vue dossier, et restez prêt pour les audits grâce à une piste d'enquête complète.
Gardez les équipes alignées
Chaque membre de l'équipe reste sur la bonne voie. Partagez l'avancement, suivez la piste complète du dossier ou limitez l'accès aux données sensibles grâce à des permissions flexibles.
Des modèles préconfigurés puissants
Démarrez instantanément avec quatre modèles personnalisables et prêts à l'emploi pour simplifier la gestion des cas
entre les équipes, ou créez vos propres workflows sans code adaptés à tout style d'enquête.
Enquête AML
Activité suspecte
Résultat de filtrage
Cas KYC
Enquête AML
Restez conforme et prêt pour les audits. Conçu pour les équipes de conformité afin de gérer les workflows et d'enquêter sur le blanchiment d'argent potentiel avec une traçabilité complète.
Activité suspecte
Résultat de filtrage
Cas KYC
Conçu pour les humains. Optimisé pour la précision.
Réduisez les erreurs, avancez plus vite et gardez le contrôle de chaque dossier
Opérations rationalisées
Automatisez les tâches courantes comme l'affectation des dossiers, les échéances, les priorités et les règles d'accès — pour que les équipes se concentrent sur les décisions, pas sur l'administratif.
Espace de travail dédié aux enquêteurs
Offrez à chaque enquêteur un espace ciblé pour gérer la charge, suivre l'avancement et repérer rapidement les dossiers nécessitant une action.
Assurance qualité intégrée
Renforcez la supervision avec des listes de contrôle obligatoires, des validations à quatre yeux et des délais clairs pour garantir que chaque étape critique est accomplie avant la clôture d'un dossier.
Rapports CRF simplifiés
Créez des rapports structurés et prêts pour l'audit sur les activités suspectes et d'autres déclarations réglementaires directement depuis le workflow de dossier.
Analyses détaillées pour une meilleure supervision des dossiers
Suivez la performance des équipes, détectez les risques tôt et améliorez les délais grâce à des analyses de dossiers en temps réel sur les charges, les échéances et les circuits de revue.
Centralisez vos données
Passez des systèmes historiques à votre rythme. Intégrez les dossiers sans interruption de service, maintenez les workflows actifs
et unifiez les opérations sans basculement radical.
Laissez les chiffres
parler d'eux-mêmes :
obtenez 240% de ROI
Les plateformes et opérateurs qui travaillent avec Sumsub économisent sur les coûts et obtiennent un ROI moyen de 240%, selon l'étude 'Total Economic Impact™ Of Sumsub's Verification Platform' par Forrester Consulting.
240%
ROI
3.21m
VAN
4.55m
VA des bénéfices
< 6
mois de retour sur investissement
Ne nous croyez pas sur parole.
Voici ce que nos clients ont à dire
- Nous recherchions une solution multifonctionnelle capable de répondre aux exigences commerciales et réglementaires des différents clients fintech d'Advapay. Sumsub fournit diverses solutions pour l'intégration, les vérifications KYC/AML équipées de technologies de sécurité innovantes, et d'excellents outils de gestion des clients et des processus dans le tableau de bord.
Andrey BorisenkovCBDO
Vous cherchez la solution idéale ?
Sumsub est le choix numéro un sur G2
Surpassez vos concurrents avec un partenaire qui sait exceller, comme le confirment les avis des utilisateurs.
Rapport Grid® pour la vérification d'identité
FAQ
Qu'est-ce que la gestion des cas AML et fraude?
La gestion des cas AML et fraude désigne le processus structuré d'identification, d'enquête, de documentation et de résolution des activités suspectes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la fraude. Cette fonction est généralement assurée par des logiciels spécialisés de gestion des cas AML ou des systèmes de gestion des cas de fraude qui prennent en charge un workflow rationalisé de gestion des cas AML. Ces plateformes permettent aux institutions financières et aux entités réglementées de gérer les enquêtes plus efficacement, en assurant la conformité aux obligations légales et en réduisant l'exposition aux risques.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord de gestion des cas?
Un tableau de bord de gestion des cas est une interface centralisée qui fournit aux équipes de conformité un accès en temps réel aux données critiques liées aux enquêtes AML et fraude. Intégré dans un tableau de bord AML plus large, il visualise les cas en cours, les statuts d'enquête, les scores de risque et les tendances historiques. Les logiciels de gestion des cas AML incluent généralement des tableaux de bord qui aident les enquêteurs à prendre des décisions éclairées de manière efficace, le tout au sein d'une seule interface.
Comment choisir un système de gestion des cas AML et fraude?
Choisir le bon système de gestion des cas AML et fraude nécessite une évaluation minutieuse de plusieurs facteurs clés. Premièrement, le système doit prendre en charge un workflow complet de gestion des cas AML de bout en bout, de la génération d'alertes à la soumission de rapports à la cellule de renseignement financier (CRF). Les solutions efficaces de gestion des cas doivent faciliter des connexions fluides avec divers outils de surveillance et sources de données. Les tableaux de bord AML modernes doivent être adaptables aux différentes équipes au sein d'une entreprise et permettre des permissions diversifiées pour protéger les informations sensibles. De plus, les fournisseurs pionniers intègrent souvent l'automatisation intelligente ou l'IA pour améliorer l'efficacité et réduire les faux positifs.