O que líderes financeiros, equipes de risco e profissionais de compliance precisam saber sobre fraudes em pagamentos B2B em todo o ciclo de vida do pagamento.
Uma organização normalmente perde 5% de sua receita anual para fraudes, com uma média de 12 meses até a detecção.
Uma verificação robusta de identidade, o mapeamento do proprietário beneficiário final (UBO) e a triagem de sanções eliminam a maioria dos agentes de alto risco antes que eles cheguem à infraestrutura de pagamentos.
No entanto, a questão mais complexa é o que vem a seguir. O risco operacional tende a se acumular discretamente após o onboarding, e detectá-lo geralmente requer algum tipo de visibilidade contínua sobre como a organização está realizando seus gastos.
Durante este webinar, especialistas da Sumsub e da Clara discutirão o que é necessário para preencher essa lacuna entre o onboarding de usuários e a detecção de fraudes, ao mesmo tempo em que gerenciam os gastos corporativos em grande escala.
O que você vai aprender:
– Onde a fraude em pagamentos B2B tende a se manifestar após o onboarding
– Como se desenvolvem seis padrões recorrentes de risco operacional
– Por que uma política sem aplicação é apenas documentação, e o que é necessário para incorporar controles à infraestrutura de pagamentos
– Como funciona, na prática, a gestão de riscos ao longo do ciclo de vida, desde a integração detalhada até a reavaliação contínua e o monitoramento de transações em tempo real
Este webinar foi desenvolvido para:
– Diretores de Compliance
– Profissionais da área de combate à lavagem de dinheiro e crimes financeiros
– Gerentes de risco
– Equipes jurídicas e regulatórias
– Líderes de operações
– Profissionais das áreas de fintech, pagamentos, bancos e criptomoedas
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