La Identidad, el comportamiento transaccional, el fraude, las reclamaciones y la prevención de lavado dejan de ser problemas separados cuando describen a la misma persona, la misma cuenta y el mismo dinero. La ventaja no estará en sumar controles aislados, sino en conectar señales, acortar el tiempo entre ellas y convertirlas en decisiones que un comité, un auditor o un supervisor puedan reconstruir después.
En este webinar, Sumsub junto con GMC360, ofrecerán un análisis sobre los patrones de delitos financieros y sus desafíos normativos en México.
Discutiremos desde la verificación de identidad inicial en el onboarding hasta los mecanismos de detección continua del fraude, y los plazos regulatorios vigentes en el país.
Puntos claves que abordaremos:
– Perspectivas de la prevención del fraude, la gestión de riesgos y el cumplimiento dentro del sistema financiero mexicano.
– Un marco de riesgo en el ciclo de vida, donde se detalla la evolución integral del riesgo financiero a través de tres etapas clave: la incorporación inicial (El alta), el análisis transaccional (El movimiento) y las estrategias de monitoreo (La detección).
– Calendario regulatorio y perspectivas: Examina los hitos normativos actuales (El calendario que ya corre) y aporta recomendaciones estratégicas para adaptarse a los futuros estándares de cumplimiento (Lo que viene).
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