Système de surveillance des transactions AML pour la conformité financière
Surveillance des transactions AML
Évaluez le risque avec un
contexte complet pour des décisions précises
Utilisez une seule plateforme de surveillance des transactions AML pour surveiller les transactions et les événements, évaluer le risque client et tiers, et gérer les investigations, conçue pour les entreprises réglementées.
272%
ROI, vérifié par l'étude TEI de Forrester
90%
Moins de temps consacré à la préparation des audits
33%
Investigations plus rapides
Pourquoi les entreprises réglementées choisissent Sumsub
Restez conforme à mesure que les réglementations évoluent
Gardez votre surveillance des transactions suspectes à jour : mettez à jour plus de 300 règles prédéfinies à mesure que les réglementations évoluent, sans ticket ni attente de l'équipe d'ingénierie.
Moins de faux positifs, des décisions plus rapides
Des contrôles de règles configurables réduisent le bruit des alertes sans perdre le contexte. L'historique des revues reste visible, afin que les analystes se concentrent sur le risque réel plutôt que sur des alertes répétées.
Chaque alerte avec le contexte client complet
Avec notre système de surveillance des transactions, le statut KYC, les dossiers KYB, le scoring de risque et l'historique des transactions apparaissent sur chaque alerte. Tout ce qu'il faut pour prendre une décision, sans ouvrir un deuxième outil.
Rapports SAR et STR sans effort
Générez des rapports FIU directement à partir des données de dossier, au même endroit où les alertes sont examinées et les dossiers traités. Aucun système séparé, aucun assemblage manuel.
Une surveillance des transactions puissante pour tous les scénarios de risque, simplifiée
Voici ce qui change lorsque votre surveillance, vos investigations et les données de vos demandeurs sont enfin connectées.
Laissez l'IA faire le plus gros du travail
- Décrivez n'importe quel scénario de risque en langage naturel et le créateur de règles IA génère la logique. Aucun code, aucun ticket de configuration.
- L'agent IA de vue d'ensemble des transactions répond à toute question liée à une transaction : pourquoi la règle s'est déclenchée, ce que signifie le score et ce que montre l'historique.
- Vos analystes enquêtent plus vite parce que le système s'explique lui-même, au lieu de les laisser reconstituer les éléments.
Passez en production en quelques jours, pas en quelques mois
- Plus de 300 règles prédéfinies de surveillance des transactions AML, organisées en ensembles par secteur et type de risque, toutes prêtes à être déployées avec le créateur de règles IA.
- Couvrez les scénarios de risque AML les plus courants dès le départ, sans semaines de recherche interne ni rédaction de règles pour vous lancer.
- Les tests en mode dry-run vous permettent de valider chaque ensemble avec de vraies données de transaction avant la mise en production, pour éviter toute surprise.
Conçu pour vos scénarios de risque spécifiques
- Créez des règles personnalisées pour les schémas de transaction, les comportements clients et les seuils de risque qui comptent pour votre activité.
- Ajustez, combinez et versionnez les règles à mesure que votre environnement de risque évolue, sans attendre un cycle de développement.
- Chaque changement de règle est consigné et auditable, afin que votre équipe conformité puisse montrer exactement ce qui a été appliqué, quand et pourquoi.
Surveillance des transactions AML primée pour garder votre entreprise conforme et prête pour l'avenir
Fournisseur leader de la surveillance des transactions AML
Liminal a nommé Sumsub comme fournisseur leader de la surveillance des transactions AML
Fournisseur technologique mondial de premier plan
Sumsub reconnu comme l'un des 20 premiers fournisseurs technologiques mondiaux du rapport Financial Crime and Compliance50 (FCC50) par Chartis
Leader de la détection de fraude et de l'anti-blanchiment d'argent
G2 2024 Identity Verification Winter Report
Leader global
La prévention de la fraude de Sumsub est reconnue comme Leader global par les analystes de KuppingerCole
Sumsub pour les agents IA
L’API la plus adaptée aux agents IA en matière de vérification et de conformité, de l’intégration aux résultats.
Configuration du tableau de bord
Les équipes de conformité peuvent utiliser le langage naturel pour configurer les niveaux de vérification, le scoring du risque, les paramètres AML et les workflows d’approbation. Décrivez simplement les exigences ou importez un document réglementaire, et l’agent IA les transforme en paramètres prêts à être lancés.
Ne nous croyez pas parole.
Voici ce que nos clients disent de nous
- The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
Chet ShahGlobal Chief Risk & Compliance Office at Wirex - We currently use User Verification and Transaction Monitoring products, and we are happy with both of them. It’s really great that these products contain a lot of features that can cover all the requirements for a high-quality check, and even better that new features are being added all the time. We also use some events to trigger additional checks when it’s necessary.
Olena FedorovaCompliance Team Lead at TRASTRA - Thanks to Sumsub's Transaction Monitoring solution and Video Identification feature we optimised our false declines and increased conversion by 30%.
Andrei IalamaCOO at Paybis - The platform’s workflow functionality provided a flexible framework that addressed our current needs while instilling confidence that it could adapt to future requirements. Sumsub’s customizable checks with bespoke rules and ongoing monitoring allowed us to manage costs effectively, tailoring checks to the specific risks while meeting legal requirements across different jurisdictions.
Steve JablonskiVice President of Information Security at TELUS Digital - Sumsub has demonstrated a strong willingness to listen to our needs, actively evolve their solution, and respond to feedback by implementing improvements quickly. We look forward to continuing and strengthening this collaborative relationship in the future.
Mike KayamoriCEO at ORO Bank, Sumsub and Finastra’s first mutual partner - We chose Sumsub because of their broad product offering and their focus on user experience. They’re constantly innovating to make the process smoother and reduce friction for our customers, which was exactly what we were looking for. We’re using Sumsub’s Transaction Monitoring, and it provides us with industry-standard risk scoring across our transactions.
James O’NeillHead of Legal & Compliance at Blueberry
- Identity Verification
- Address Verification
- Fraud Detection
- Anti-Money Laundering
Vous cherchez la solution idéale ?
Choisissez le meilleur choix G2
Optimize your fraud detection and response strategy, where cost reduction is achieved effortlessly. Avoid internal development expenses with easy configuration and pre-designed anti-fraud rules.
- 73Net Promoter Score
- 92%Facilité d'utilisation
- 90%Facilité de mise en place
* Selon le rapport G2 2025
Identity Verification Spring Report
Identity Verification Spring Report